募集资金情况 - 首次公开发行30.84亿股，发行价2.65元/股，募资净额80.02亿元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入66.29亿元，余额16.02亿元[2] - 截至2025年6月30日，暂补流动资金12.28亿元[2] 现金管理计划 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[4] - 投资一年内存款、保本理财等，董事长决策财务实施[5][6] - 收益补项目，到期归还专户，8月14日议案通过[8][13]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[2] 股份转让与收益规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董高人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[6][7] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8][9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须董事会审议后提交股东会[9] 临时股东会相关 - 董事人数不足规定人数的2/3等情况，公司应2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，公司应2个月内召开[10] 股东会召集与主持 - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会应提供股权登记日股东名册[12] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举人员主持[15] 董事相关规定 - 董事对公司负有忠实义务，连续两次未出席董事会会议视为不能履职[20][22] - 董事辞任需提交书面报告，特殊情况辞职报告生效时间有规定[22] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会表决[25] - 交易成交金额占公司市值10%以上由董事会表决[25] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，每季度至少开一次会[29] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[32] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[32] - 本次《公司章程》修订尚需提交股东会审议[35]

独立董事提名 - 董事会提名阮添士为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合多项规定，如持股、任职、处罚记录等要求[2][4][5][6] - 需具备上市公司运作知识、相关工作经验及培训证明[2] - 需具备独立性，不属于不独立情形[4]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-040 上海和辉光电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名，是国 内最具综合实力的 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入26.70亿元，同比增长11.51%[3] - 2025年上半年销售毛利率较上年同期增加16.99个百分点[3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额同比增长855.77%[3] - 2025年度经营目标为营收较上年增长10%以上，净利润稳定增长[2] 市场表现 - 2025年上半年平板、笔记本电脑出货量全球第二、中国第一，本土份额近80%[2] - 2025年上半年车载显示出货量全球第四、中国第二[2] - 2025年上半年智能穿戴产品出货量和营收同比增超20%，出货量全球第四、国内第三[4] - 2025年上半年平板、笔记本电脑营收同比增83.18%，笔记本出货和营收同比激增超100%[3] 研发进展 - 2025年上半年研发投入2.47亿元，占营收9.24%[8] - 2025年上半年专利提案129个，新获授权发明专利14项、实用新型37项、商标1项[8] - 截至2025年6月30日，多国和地区获授权专利1249项，其中发明872项[8] - 14英寸2.8K 30 - 240Hz超高动态刷新率AMOLED显示屏获创新奖[9] - 原材料国产化比例约80%，关键材料国产化全面突破[6] 其他情况 - 2025年上半年修订章程及规则，制定市值、舆情和ESG管理制度[10] - 2024年首次编制ESG报告[14] - 获上市公司可持续发展优秀实践案例和ESG双碳先锋荣誉[15] - 2025年上半年召开2024年度行业集体业绩说明会[16] - 2023 - 2024年部分董事及高管增持股份2283289股，占比0.0165%，金额502万元[18] - 控股股东持股8057201900股，占比58.35%[19] - 控股股东两次延长股份锁定期，限售至2026年5月28日[19] - 厂房屋面分布式光伏累计发电1327万度[6]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录界定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 需参加培训获交易所认可证明材料[4] - 声明时间为2025年8月4日[7]

人员变动 - 独立董事李浩民2025年8月14日因个人原因申请辞职，原定任期到2026年5月30日[2] - 公司2025年8月14日召开会议，审议通过补选独立董事议案，提名阮添士为候选人[4] 候选人情况 - 阮添士1986年出生，有多家知名机构工作经历，现兼任BlissBio Inc.独立董事[7] - 阮添士已完成培训学习，任职资格审核无异议，未持股，与公司人员无关联，无违法违规[4][7]

会议相关 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月14日召开，7名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多议案表决7票同意，占100%[4][7][9] 资金使用 - 拟以自有资金支付募投项目资金并后续置换[11] - 拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理12个月[13] 规则废止 - 《关于取消监事会等》议案需提交股东会审议[15][17]

董事会会议 - 公司第二届董事会提名委员会第五次会议于2025年8月14日召开，3名委员全出席[1] 议案审议 - 会议通过补选独立董事议案，提名阮添士为候选人[1] 任期薪酬 - 任期至H股上市后第二届董事会届满，薪酬按标准以港币支付[1] 表决情况 - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议相关 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月14日召开[2] - 董事会拟于2025年9月召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式，授权董事长确定具体时间并发布通知[62] 议案表决 - 《2025年半年度经营工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，占表决权董事人数的100%[4][6][9][12][15][17][19][22][26][27][28][31][32][33] - 修订公司部分治理制度，多项议案表决结果为9票同意，占表决权董事人数100%[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 召开临时股东会的议案表决结果为9票同意，占表决权董事人数100%[63] 资金管理 - 同意使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议[21][24] 公司制度 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》等相关规则，部分议案尚需提交股东会审议[25][28] - 公司根据发行H股并上市需要，调整《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案），经股东会通过后于H股挂牌上市日生效[30] - 调整H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则议案需提交股东会审议[34] - 《独立董事制度》等子议案需提交股东会审议[57] 人员补选 - 补选阮添士先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自H股上市起至第二届董事会任期届满，薪酬按现行标准折算成港币支付，议案需提交股东会审议[58][61] - 补选独立董事议案已通过公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议[60]