证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-018 南京高华科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.4 ...

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入34117.19万元，同比增长23.77%；归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，同比增长18.71%，增长源于高可靠性传感器及传感网络系统业务增长 [2] - 2024年一季度公司实现营业收入7501.20万元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的净利润1878.07万元，同比增长30.70%，受益于军用及工业领域客户需求增长 [2] 募投项目情况 - 高华生产检测中心项目将新建生产检测中心及配套设施并改造，面向军用及工业领域扩建或新建多条传感器生产线、建设检验部门，购置设备、扩充员工团队，新增年产53万支高可靠性传感器成品的生产能力 [2][3] - 募投项目正在推进，进展关注公司披露的募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] 民品市场情况 - 2023年工业品市场拓展稳定增长，轨道交通领域产品配套需求增长，参与关键系统传感器国产化项目；机械装备领域加大与龙头企业合作；冶金领域加强与龙头企业合作，扩充产品品类、优化算法、提供运维方案 [3][4] - 2024年继续加强与现有客户合作，提供定制化方案，积极布局商业航天、低空经济等领域 [4] 低空经济布局 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备相关自主设计能力，掌握多项核心技术，有丰富航空装备配套经验 [4] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业，目前参股对业绩影响较小 [4][5] 商业航天情况 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计约100次，国家利好政策使商业航天迎来机遇 [5] - 公司与多家商业航天伙伴建立合作关系，为商业火箭研制多种传感器及数据采集系统，实现全范围覆盖，进行技术迭代和产品优化，打造供应体系，完善售后保障体系 [5] 产品品类拓展 - 传感器市场及下游应用领域市场空间增长，公司产品应用将更广阔 [6] - 2023年推进研发及成果转化，完成多种产品研发 [6] - 依据募投项目规划，针对四大技术方向开展研发攻关 [6] - 开拓龙头客户，形成定制化产品，拓展新兴产业市场空间并开展合作 [6]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-016 南京高华科技股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届董事会及第三届监 事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《南京高华科技股份有限公司章程》等相关规定，公司完成了新一届董 事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事会专门委员会委 员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式选举李维平先生、单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生担 任公司第四届董事会非独立董事，选举黄庆安先生、蔡磊先生、徐峥女士担任公 司第四届董事 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-017 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 24 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议由全体监事共同推选监事宋晓阳 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有 限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会议案审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举宋晓阳先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至本届监事 ...

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年4月27日在上海证券交易所网刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月24日14点在南京召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[5] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表7人，代表有表决权股份77,571,932股，占比58.4126%[7] - 网络投票股东23人，代表有表决权股份4,398,781股，占比3.3123%[7] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》等多议案81,970,213股同意，占比99.9993%[10][11][12][13][19][20][21][22][24][25] - 选举董事、监事相关议案81,910,400股同意，占比99.9264%[26][27][28][29][30][31][32][35]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，所持表决权数量81,970,713，占公司表决权61.7249%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[4][5] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项非累积投票议案同意票数81,970,213，占比99.9993%[4][6][7][8] - 董事会换届选举非独立董事李维平等4人得票数81,910,400，占出席会议有效表决权99.9264%[8] - 监事会非职工代表监事宋晓阳、刘强得票数81,910,400，占出席会议有效表决权99.9264%[9] - 公司2023年度利润分配等3项议案同意票数4420213，比例99.9886%，反对票数500，比例0.0114%[10] - 选举李维平等6位董事议案得票数4360400，比例98.6356%[10][12] - 议案10.01为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权2/3以上通过[12] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、7、8、11、12[13] - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为成传耀、朱俐昀[14] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开等均符合规定，会议决议合法有效[15]

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、特定对象网上路演活动 [1] - 参与单位详见附件参与调研机构名单 [1] - 活动时间为2024年5月21日和22日 [1] - 活动地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈新和证券事务专员周睿 [1] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入34117.19万元，同比增长23.77%；归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，同比增长18.71%，增长来自高可靠性传感器及传感网络系统业务 [2] - 2024年一季度公司实现营业收入7501.20万元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的净利润1878.07万元，同比增长30.70%，受益于军用和工业领域客户需求增长 [2] 现金分红情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为96342082.30元，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），每10股转增4股 [2][3] - 截至2023年12月31日，总股本为132800000股，拟派发现金红利总额为53120000元（含税），占2023年度净利润比例为55.14% [3] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过，现金红利派付及转增股本将在通过后两个月内完成 [3] 民品市场发展及拓展计划 - 2023年工业品市场拓展稳定增长，轨道交通领域产品配套需求增长，参与关键系统传感器国产化项目；机械装备领域加大与龙头企业合作；冶金领域加强与龙头企业合作，扩充产品品类 [3][4] - 未来继续加强与现有客户合作，提供定制化方案，布局商业航天、低空经济等领域 [4] 低空经济领域布局 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备相关自主设计能力和多项核心技术，有丰富航空装备配套经验 [4] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业，目前参股对业绩影响较小 [5] 商业航天领域情况 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计约100次，商业航天产业迎来机遇 [5] - 公司与多家商业航天伙伴建立合作关系，为商业火箭研制多种传感器及产品，实现全范围覆盖 [5] - 公司进行技术迭代和产品优化，打造高效供应体系，完善售后服务及外场使用保障体系 [5] 战略合作情况 - 5月8日公司与上海索辰信息科技股份有限公司签署战略合作框架协议，达成长期战略合作伙伴关系 [6] - 双方将共建传感器仿真实验室，合作开发定制解决方案，助力工业制造业企业数字化升级，目前未实施具体举措，未影响营收和利润 [6] 参与调研机构 - 国中长城（天津）资产管理有限公司 [7] - 国泰君安证券股份有限公司 [7] - 东北证券股份有限公司 [7] - 中航证券有限公司 [7] - 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司 [7] - 华福证券有限责任公司 [7] - 上海益和源资产管理有限公司 [7] - 招商证券股份有限公司 [7] - 天风证券股份有限公司 [7] - 国盛证券有限责任公司 [7] - 中国人寿养老保险股份有限公司 [7]

时间相关 - 持续督导期为2023年4月18日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年3月25 - 27日、4月1日、4月9日、5月17日[1] 资金相关 - 2023年5月15日审议通过用15900万元超募资金永久补充流动资金议案[11] - 2023年5月16日财务误转15900万元超募资金至一般户[11] - 2023年6月5日股东大会审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案[11] 合规相关 - 已建立治理、信息披露、关联交易等相关制度并执行[6][7][15] - 未发现关联方违规占用资金及违规使用募集资金情形（除操作错误）[9][14] 经营与建议 - 持续督导期内公司经营正常[17] - 建议完善治理结构，合规使用募集资金推进募投项目[20]

业绩数据 - 2023年营业收入34117.19万元，较2022年增长23.77%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，较2022年增长18.71%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产177006.77万元，较2022年末增长224.08%[24] - 2023年末总资产193559.52万元，较2022年末增长165.49%[24] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年下降2.47%[24] - 2023年加权平均净资产收益率7.12%，较2022年减少8.92个百分点[25] - 报告期内公司前五名客户销售额23128.28万元，占年度销售总额67.80%[11] - 报告期内公司以合同暂定价确认收入的金额为16445.82万元，占当期营业收入的比例为48.20%[12] - 截至报告期末公司应收账款账面价值为29033.43万元，占总资产的比例为15.00%[13] - 截至报告期末公司存货账面价值为14911.82万元，占总资产的比例为7.70%[15] - 报告期内公司主营业务综合毛利率为56.37%[16] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额为1154.34万元，占营业利润比例为10.91%[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 2354.39万元[18] 知识产权与认证 - 截至报告期末，公司及子公司共拥知识产权92项，其中发明专利41项，实用新型专利39项，外观设计专利7项，软件著作权5项[26] - 2023年公司取得软件能力等级质量认证[31] 研发投入与项目 - 2023年费用化研发投入4973.89，较2022年的3603.56增长38.03%[34] - 2023年研发投入合计4973.89，较2022年的3603.56增长38.03%[34] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为14.58%，较2022年的13.07%增加1.51个百分点[34] - 多个研发项目预计总投资规模达1.5735亿元，本期投入4973.888162万元，累计投入1.2028212868亿元[40][41][42] - 高可靠中压压力传感器等多个项目已结题[37][38] - 高可靠性敏感芯片研发项目单晶硅压力芯片试制中、扩散硅及SOI压力芯片批产中[39] 资金管理 - 2023年5月15日公司审议通过使用1.59亿元超募资金永久补充流动资金议案[46] - 2023年5月16日公司财务人员误将1.59亿元超募资金在股东大会审议前划出[46] - 2023年6月5日公司股东大会审议通过相关议案，情形消除[46] - 公司对募集资金使用进行规范，加强管理并组织培训，后续未再发生类似情形[47][48] 其他 - 保荐人于2024年3月25 - 27日、4月1日、4月9日、5月17日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在持股、质押、冻结及减持情况[49] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[50]