公司治理变动 - 国科军工于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过变更会计师事务所议案 [2] - 公司拟聘任中审众环为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 且原聘任会计师事务所对变更无异议 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入4.17亿元 同比下降13.37% [1] - 归属上市公司股东的净利润7711.11万元 同比下降3.18% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润6186.61万元 同比下降18.59% [1] - 基本每股收益0.37元 [1]

资金募集 - 2023年公司获准发行3667万股，每股发行价43.67元，募集资金总额1601378900元，净额1442913368.76元[1] 募投项目 - 募投项目总投资122584.90万元，拟投入募集资金75000万元，含统筹规划建设项目32900万元等[5] - 2025年6月统筹规划建设项目达预定可使用状态并投入使用，将结项并以结余资金补充流动资金[5] - 统筹规划建设项目内部投资结构调整，建筑工程费拟调增3800万元等[6] 资金使用 - 公司拟使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额692913368.76元的28.86%[1][7] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金不超总额30%，补充后十二个月内不进行高风险投资等[8] 决策进展 - 2025年8月22日第三届董事会第二十次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[1][9] - 该议案尚需提交股东会审议[9] - 保荐机构认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合规定，无异议[11]

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会审计委员会委员的议案》《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司总经理变更暨聘任总经理的议案》及《关于聘 任公司副总经理的议案》，其中《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事毛勇先生退休离任，为保证公司董事会的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，经公司董事会提名委员会 审议通过，2025 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过 《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事 会同意提名黄军华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-053 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会通 过合规程序进行了 2025 年度审计机构选聘，提议聘请中审众环为公司 2025 年年 度财务审计机构及内控审计机构。公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，鉴于公司原财务审计机构已连续多年为公司提 供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合 ...

募集资金情况 - 2023年6月16日公司发行3667万股A股，募集资金总额16.01亿元，净额14.43亿元[1] - 2025年1 - 6月实际使用募集资金6502.97万元用于募投项目[2] - 截至2025年6月30日募投资金累计使用10.78亿元[3] - 截至2025年6月30日公司募集资金余额3.84亿元[3][5] 资金使用与置换 - 2023年7月31日公司用2.55亿元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年7月31日用255,136,366.21元募集资金置换自筹资金及支付发行费用[23] 账户余额 - 中信银行南昌分行营业部统筹规划建设项目账户余额3922.36万元[7] - 中国建设银行南昌住房城市建设支行产品及技术研发投入账户余额737.77万元[7] 存款信息 - 中国建设银行南昌住房城市建设支行大额存单利率1.45%，金额3000万元[9] - 江西银行南昌中山路支行定期存款利率1.60%，金额2.05亿元[9] - 赣州银行青云谱支行大额存单利率1.60%，金额2000万元[9] 现金管理 - 2023年7月31日公司拟用不超75,000万元闲置募集资金现金管理[12][23] - 2024年7月30日公司同意用不超70,000万元闲置募集资金现金管理[12][24] - 截至2025年6月30日闲置募集资金现金管理余额381,578,928.34元[13][24] 超募资金使用 - 2023年7月31日公司用20,000万元超募资金永久补充流动资金[13][24] - 2024年7月30日公司用20,000万元超募资金永久补充流动资金[13][24] - 2025年8月22日公司同意将部分结项后节余募集资金永久补充流动资金[14] 其他资金事项 - 2025年4月25日公司同意向五家军品子公司新增提供12,000万元借款[15] 募投项目进度 - 统筹规划建设项目承诺投资32,900.00万元，累计投入29,188.55万元，进度88.72%[23] - 产品及技术研发投入承诺投资19,600.00万元，累计投入16,093.55万元，进度82.11%[23] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款承诺投资22,500.00万元，累计投入22,500.00万元，进度100.00%[23] 节余资金 - 募投项目结项后公司节余募集资金970.32万元[24]

研发与生产 - 2024年研发投入总额达9116.60万元，同比增长25.95%[6] - 2025年上半年研发投入5505.46万元[7] - 2025年预计可提升30%生产能力[3] - 2025年围绕核心科研生产能力推进动力模块扩能等项目[3] - 2025年聚焦两大核心业务板块推进研发与产业化布局[7] 市场拓展 - 2024年积极拓展国际市场，与多家国外客户建立合作意向[4] - 2025年多举措加大军贸市场开拓，推动产品出口并开发新型弹药[4] 公司治理 - 2025年截至7月30日召开3次股东大会、5次董事会会议、2次监事会会议[10] - 构建权责法定等法人治理结构与决策体系，优化议事规则[10] - 建立完善合规管理体系，加强员工合规培训和内部审计评估[11] 分红与回购 - 现金分红比例不低于年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50%[12] - 2024年和2025年现金分红金额（含税）分别约为1.16亿元、1.57亿元[12] - 2025年2月7日完成股份回购，实际回购1,666,533股，占总股本0.9485%，支付资金476,125,163.06元[12][13] - 2025年6月30日完成回购股份注销[13] 激励与信息披露 - 2024年7月制定股权激励计划，激励对象200人，占2023年末全部在职员工人数的23.26%[15] - 限制性股票归属安排分3年匀速分批解除，每个归属期对应一个年度考核指标[15] - 2025年优化信息披露工作机制[17] - 推动公司关键成员常态化出席业绩说明会[17] - 通过多种渠道加强与投资者和市场相关方沟通交流[17] 风险提示 - “提质增效重回报”行动方案有不确定性，提醒投资者谨慎投资[18]

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募 集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息 披 露 等 发 行 费 用 158,465,531.24 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-049 江西国科军工集团股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-055 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会 ...