江西国科军工集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox.cn） 1 * 以 1 문 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 15/F.Xuevuan International Tower 1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing China,100083 (s) til- Infornot +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00007 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西国科军工集团股份有限公司(以下简称贵公司>2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度第二届董事会独立董事述职报告 2023年1-8月,本人作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作, 维护公司和股东尤其是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023年任职期间,本人积极参加了公司的董事会和股东大会,会前认真审阅了会议文 件及相关材料,积极参与各议案的讨论,本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,结合自 身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的利益。 2023年,本人作为独立董事参加公司 2023年1月1日-8月16 日召开的5次董事会会议、2 次股东大会,认真审议各项议案,均能充分发表 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-019 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 1 江西国科军工集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-024 江西国科军工集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选的公告 2 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，同意提名齐敏（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，如上述股东代表监事候 选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任 期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 1 附件：监事候选人简历 齐敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月生，中央广播电视 大学工商管理专业本科（成人教育）学历，高级工程师，注册质量工程师、注册 安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安 全管理体系注册审核员。1987 年 8 月至 2002 年 3 月，先后担任江西星火机械厂 检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 预计 2024 年度公司日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月26日召开了第三届监事会第六次会议，审议了《关于对公 司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监 事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数 不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会 审议。 （二）2023年度日常关联交易情况 单位：人民币 万元 1、董事会审议程序 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-018 江西国科军工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将 遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商 定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联 人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立 性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、董事会审议程序 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关 联董事毛勇、 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 江西国科军工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 更 22 1-1 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 B if Telephone, kd hi Internet. www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00003 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2023年12月3 ...

公司代码：688543 公司简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西国科军工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 科军工"）的子公司宜春先锋军工机械有限公司（以下简称"宜春先锋"）、九 江国科远大机电有限公司（以下简称"九江国科"）、江西星火军工工业有限公 司（以下简称"星火军工"）、江西新明机械有限公司（以下简称"新明机械"）、 江西航天经纬化工有限公司（以下简称"航天经纬"） 2024 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司 经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信总金额不超过 10 亿元 人民币的额度内的相关事宜，公司及子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融 机构申请综合授信担保额度合计不超过 5 亿元人民币 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 15 亿元的 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-020 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 七会议和第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬 方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事 及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、 监事、高管薪酬有关方案公告如下： 一、董事薪酬方案 （一）适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 独立董事按照经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴 标准执行，非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领取报酬。 （二）薪酬标准 在公司担任党政职务的非独立董事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。 3、绩效 ...