证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-064 江西国科军工集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选的公告 特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 附件：监事候选人简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事 齐敏先生的书面辞任报告，齐敏先生因其个人原因，申请辞去公司监事、监事会 主席的职务。截至本公告披露日，齐敏先生未直接持有公司股份。由于齐敏先生 的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作， 在补选出的监事就任前，齐敏先生仍将依照法律、行政法规和《江西国科军工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续履行监事职 责。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，同意提名陈东（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额7000万元至13000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数166.6万股，占总股本0.95%[2] - 累计已回购金额7612.52万元[2] - 实际回购价格区间36.31元/股至50元/股[2] 价格调整 - 2024年6月7日完成权益分派，回购股份价格上限调为不超过47.76元/股[4] 截止2024年9月30日情况 - 累积回购股份1666533股，占总股本0.9485%[5] - 回购成交最高价50元/股，最低价36.31元/股[5] - 支付资金总额76125163.06元[5]

减持前情况 - 温氏投资等三者合计持股9230769股，占总股本5.25%[2][5][6] 减持计划 - 拟减持不超878507股，占总股本不超0.50%[3] 减持实施 - 2024年9月10日累计减持445700股，占总股本0.25%[4] - 2024年10月8日累计减持878400股，减持计划实施完毕[4] - 减持期间为2024年9月5日至2024年9月30日[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格区间为35.009－41.543元/股[7] - 减持总金额为33287589.54元[7] 减持后情况 - 当前持股数量为8352369股，持股比例4.75%[7] 减持结果 - 本次实际减持与计划一致，已实施且达最低减持数量，未提前终止[9]

减持计划 - 减持前持股1560万股，占总股本8.88%[2] - 拟集中竞价减持不超175.7015万股，占比不超1%[3] - 拟大宗交易减持不超351.4031万股，占比不超2%[3] - 拟减持期间为2024年9月5日至12月4日[3] 减持结果 - 2024年9月27日大宗交易累计减持351.4万股，占比2%[3] - 2024年9月30日集中竞价累计减持175.7015万股[4] - 实际减持527.1015万股，占比3%[7] - 减持价格区间为32.98 - 42.18元/股[7] - 减持总金额为1.9460142041亿元[7] - 减持后持股1032.8985万股，占比5.88%[7]

股份变动 - 泰豪科技持有国科军工股份从1560万股减至1208.6万股[2] - 持股比例由8.88%降至6.88%[2] - 2024年9月12 - 27日通过大宗交易减持351.4万股[2][4] - 减持比例为2%[4] 其他情况 - 履行减持计划，不触及要约收购[2] - 不影响控股股东和实际控制人[2] - 减持计划未实施完毕[5] - 不影响公司治理及经营，无需披露报告书[5][6]

公司业务发展情况 - 公司持续加大在导弹(火箭)固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的研发投入,以期在这些关键技术领域取得突破性进展[3][4] - 公司拟投资8.1亿元用于动力模块能力建设,以满足型号研制任务转批产的能力需要,支撑公司规模发展,提升行业地位和抗风险能力[3] - 公司在无人机领域中,无人机助推器近年实现了大批量交付,该领域也是公司进一步拓展的目标[7] 财务及经营情况 - 公司2024年上半年研发费用达到4,260.7万元,同比增长66%,主要是加大了在导弹(火箭)固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的科研投入力度[8] - 公司弹药的营业收入增长与B区产能释放非必然影响,而弹药的生产与交付按惯例主要是因为上游配套产品从每年4-5月份后陆续交付后才能开始组织总装,营业收入在6月份后陆续确认[3] - 公司固体动力发动模块收入翻倍,拟投资8.1亿元项目建成后,该领域的毛利有望提升,但需关注产能是否存在过剩[3] 股权激励及股东变动 - 公司2024年7月31日公告了2024年限制性股票激励计划,拟授予不超过200人,约占公司2023年底员工总数的23.26%,主要激励对象为技术/业务与管理骨干[6] - 公司层面的行权考核年度为2025-2027年,具体包括扣非归母净资产收益率、扣非归母净利润年复合增长率、研发投入强度等指标[6] - 公司控股股东泰豪科技计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份,减持行为符合相关法律法规的规定[7] 其他 - 公司持续关注商业航天领域的市场动态和技术发展趋势,并会根据公司的整体战略和市场机遇,适时评估并做出决策[5] - 军方的军品采购随着军费中装备费的增长而稳步增长,受经济周期性波动影响较小[4]

业绩相关 - 子公司新明机械火工区搬迁补偿费用19412013元[2] - 截至2024年9月11日已收到全部补偿款[3] 其他情况 - 新明机械新火工区已投入使用，搬迁不影响正常经营[4] - 搬迁补偿对2024年度影响以审计结果为准[3][4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于09月20日16:00 - 17:00举行[2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网[2] - 召开方式为网络平台在线互动[2] 投资者参与信息 - 09月19日17:00前可邮件提问至zqb@guokegroup.com [2] - 20日16:00 - 17:00可登录网站参与说明会[5] 其他信息 - 公司于2024年8月27日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2024年9月12日[8]

公司信息 - 温氏投资成立于2011年4月21日，注册资本450,000万元，法定代表人为赵亮[9][15] - 温氏肆号成立于2019年7月17日，经营期限至2029年7月17日，出资额19,260万元[10][11] - 横琴齐创成立于2013年6月6日，经营期限无固定期限，出资额9,077.2636万元[12][13] 合伙人出资 - 温氏肆号普通合伙人广东温氏投资有限公司出资额100万元，比例0.5192%[11] - 温氏肆号有限合伙人严居然、温小琼出资额均为3,000万元，比例15.5763%[11] - 温氏投资等合伙人罗月庭出资1216.1210万元，占比13.3974%；吴庆兵出资3416.9325万元，占比37.6428%[14] 持股情况 - 温氏投资持有西安三角防务6.51%股份，35794788股；重庆登康口腔护理用品6.07%股份，10456900股[17] - 本次权益变动前，温氏投资等合计持股9230769股，占比5.2537%；变动后8785069股，占比4.999995%[23] 减持情况 - 2024年9月5 - 6日，减持国科军工445700股，占比0.2537%[24] - 温氏投资减持318200股，均价37.05元，金额11790310.83元，占比0.181103%[25] - 温氏肆号减持115900股，均价37.14元，金额4304627.78元，占比0.065964%[25] - 横琴齐创减持11600股，均价37.04元，金额429620元，占比0.006602%[25] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[52]

股东持股变动 - 温氏投资等合计持股从9230769股降至8785069股，占比由5.2537%减至4.999995%[3] - 温氏投资变动后持股6272569股，比例3.570013%[14] - 温氏肆号变动后持股2284100股，比例1.299988%[14] - 横琴齐创变动后持股228400股，比例0.129993%[14] 减持情况 - 2024年9月5 - 6日，温氏投资减持318200股，金额11790310.83元[10] - 2024年9月5 - 6日，温氏肆号减持115900股，金额4304627.78元[10] - 2024年9月5日，横琴齐创减持11600股，金额429620元[10] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，减持计划未实施完毕[13] - 公告于2024年9月10日发布[17]