证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-025 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-017 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"））。 根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结 束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁 免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事毛勇 先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的意见 经过对拟聘任公司董事会秘书邓卫勇先生的教育背景、任职经历、专业能力 和职业素养等进行审慎检查，我们认为：本次董事会聘任邓卫勇先生担任公司董 事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；邓卫勇 先生具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，已取得 江西国科军工集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《独立董事工作制度》有关 规定，我们作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第三届 董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司总经理的意见 经过对拟聘任公司总经 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-019 江西国科军工集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独 立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成 公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会 主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举毛勇先生、余永安先生、杜增龙先生、罗汉先生为公司第三届董 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"国科军工"）之特聘法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司 于2023年8月16日下午14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-018 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，监事 会拟选举涂伟忠先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通 过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号:2023-019）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 以现场方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江 西国科军工集团股份有限公司章程》（ ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-016 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 87,032,095 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 87,032,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3387 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3387 | | （%） | | （四） 表决方式是否 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专用账户并 签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1011号），江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国科军 工"）获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币 43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含 增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023] 第6-00004号）。 根据《上市公司监管指引第2号——上 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商变更 | | 登记的议案》 8 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 21 | | 议案三《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 22 | | 议案四《关于公司投资"动力模块能力建设项目"的议案》 23 | | 议案五《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 24 | | 议案六《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 25 | | 议案七《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 26 | | 议案八《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 27 | | 议案九《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 28 | | 议案十《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 29 | | 议案十一《关于审议公司<投资 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月21日在上海证券交易所科创板上市，简称“国科军工”，代码“688543”[4][41][43] - 本次发行后总股本14,667.00万股，无流通限制及锁定安排的股票33,160,815股，有流通限制或锁定安排的股票113,509,185股[43] - 本次发行价格43.67元/股，市盈率63.25倍，市净率3.02倍，发行后市值64.05亿元[47][88] - 本次发行募集资金总额16.013789亿元，净额14.429134亿元[88][91] 股权结构 - 发行前军工控股直接持股45%，通过一致行动关系控制58.64%股份表决权，大成国资间接控制发行人58.64%股份表决权[50][51][54] - 董事长毛勇间接持股240.00万股，占发行前总股本持股比例2.18%[57] 业绩数据 - 2022年度扣非净利润10,126.57万元，营业收入83,722.38万元[47] - 报告期内，军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[21] - 报告期内，军用产品毛利率分别为34.63%、36.77%和37.87%[26] - 公司2023年1 - 6月预计营业收入3.85 - 4.15亿元，同比增长9.94% - 18.51%[96] - 公司2023年1 - 6月预计净利润3900 - 4800万元，同比变动 - 9.17% - 11.78%[96] 未来展望 - 以发行上市为契机加强品牌建设、扩大销售规模和生产规模、优化产品结构、提升技术创新能力和运营效率[173] - 加快推进募集资金投资项目建设，提高使用效率，争取早日达产并实现预期收益[176] 股东承诺 - 控股股东、间接控股股东、一致行动人等承诺首发前股份限售及减持价格、披露计划等相关事项[119][121][122][123][124][145][147][148] - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将增持股份[154] - 公司为稳定股价回购股份的相关规定及程序[155][156][157]