江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人员。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委 员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占二分之一以上，并担任召集人。其中，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，依照《中 华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件(以下统称"法律法规")以及《江西国科军工 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，特制订本制度 ...

江西国科军工集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《独立董事工作制度》有关 规定，我们作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届 董事会第四次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： （以下无正文） 一、 关于使用部分自有资金进行现金管理的意见 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 我们认为：公司及子公司本次新增使用部分自有资金进行现金管理是在确 保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金周转 所需及公司业务的正常开展，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理能提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及子公司和股东谋取较好的投资回报。 该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及子公司以 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-030 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日以 现场方式召开第三届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-026 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 监事会经审议同意公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度 由不超过人民币 50,000 万元（含本数）增加至不超过人民币 70,000 万元（含本 数），使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 1 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-031 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式（包括但不 限于电话、传真、电子邮件等）送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席 1 名。本次会议由董事毛勇先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-027 江西国科军工集团股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的最高额度由不超过人民币 50,000 万元（含本数）增加至不超过人 民币 70,000 万元（含本数），用于投资安全性高、流动性好的产品，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用，董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行 使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，公司独立董事发表了明确同意意见。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的，是在确保不 ...

公司概况与战略 - 公司坚持“国家利益高于一切”和“以军为主、兼顾民品”的战略，服务国防建设 [6][9] - 公司在导弹固体发动机动力模块业务领域具有完整能力链，计划拓展商业航天业务 [6][9] - 公司计划在弹药业务领域巩固小口径防空反导弹药业务，拓展智能化、无人化弹药 [9] 产品与技术 - 公司产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，广泛应用于防空反导、装甲突击等领域 [7][11] - 公司在弹药总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术 [7][11] - 公司在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，部分技术和产品处于行业领先水平 [12] 研发与生产能力 - 公司自筹资金进行“技改项目 B”和“统筹规划建设项目 A 区、B 区和 C 区”建设，提升科研生产能力 [5] - 公司拟投资 8.1 亿元用于动力模块能力建设，提升行业地位和抗风险能力 [10][11] - 公司现有主要弹药装备类产品包括军方定型列装批产产品 11 型，型号研制项目 9 项 [8][12] 市场与订单 - 公司在军队产品升级换代“科研择优竞标”进程中连续中标 [8][12] - 公司上半年新增中标型号研制项目达 8 项，5 项在研型号项目转入批产阶段 [15] - 公司成功拓展十余家客户，为未来发展打下坚实基础 [15] 财务与毛利率 - 公司计划通过技术创新、优化生产工艺和成本管控来提升毛利率 [9][13] - 公司民品收入下滑主要系优先保证军品订单生产交付所致 [13] - 公司将持续提升技术创新能力，优化产品结构，扩大市场销售规模 [9] 未来规划 - 公司计划在导弹固体发动机动力模块业务领域延伸拓展，发展商业航天业务 [6][9] - 公司将在弹药业务领域发展智能化、无人化、高效毁伤弹药以及武器系统 [9] - 公司计划通过开放合作共赢理念，借力资本运作，寻找更大更快发展机会 [9] 产能与扩展 - 公司耗资近 10 亿元进行科研、生产、试验条件的能力建设 [15] - 公司统筹规划 B 区的产能逐步释放，弹药产能以及生产效率将得到数倍提升 [15] - 公司预计总投资 8.1 亿元的“动力模块能力建设项目”积极筹建中，可支撑公司规模发展 [15]

公司业绩 - 2023年第三季度公司营业收入较去年同期增加26.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加41.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加42.03%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为677,880,041.47元，较去年同期增长了108,199,493.86元[24] - 公司2023年前三季度净利润为97,764,430.66元，较去年同期增长了18,388,025.65元[25] 公司财务状况 - 公司研发投入占营业收入比例为8.49%[6] - 公司总资产较去年同期末增加73.06%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益较去年同期末增加228.13%[6] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为2,190,289,260.27元，非流动资产合计为879,223,953.58元，总资产为3,069,513,213.85元[21] - 公司2023年第三季度财务报表显示，短期借款为10,009,166.67元，应付账款为404,503,557.10元，应付职工薪酬为38,975,746.75元[22] - 公司2023年第三季度负债总计为1,090,388,357.40元，较去年同期增长了252,647,156.64元[23] 公司运营情况 - 公司在科创板上市完成公开发行股票并取得募集资金[14] - 公司报告期末普通股股东总数为17,174股，前十名股东持股情况中，江西省军工控股集团持股数量最多，为49,500,000股，持股比例为33.75%[16] - 公司报告期内完成换届选举，产生了第三届董事会、监事会和新一届经营管理层[20] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为451,348,888.72元，较去年同期增加了85,773,360.88元[28] - 2023年第三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为76,268,284.89和124,888,844.98[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,264,644.89和-124,888,844.98[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,223,711,002.30和-33,760,684.62[29]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-025 江西国科军工集团股份有限公司 关于对全资子公司增资及新设全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为进一步优化治理结构，增强资金实力，促进生产经营和可持续发展，江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 10,100 万元对外 投资，具体情况如下： 1 投资标的名称：九江国科远大机电有限公司（以下简称"九江国 科"）、南昌国科物业服务有限公司（以下简称"国科物业"，最终以 市场监督管理部门审批为准）。 投资金额：人民币 10,100 万元 资金来源：自有资金 本次对外投资事项已经江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不 涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重 大资产重组。 公司名称：九江国科远大机电有限公司 统一社会信用代码：913604266885418165 企业类型：有限责任公司 ...

公司基本信息 - 公司名称为江西国科军工集团股份有限公司[9] - 公司注册地址位于江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号[17] - 公司网址为www.guokegroup.com，电子信箱为zqb@guokegroup.com[17] - 公司负责人为毛勇[17] - 公司的法定代表人为毛勇[17] - 公司办公地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号[18] - 公司董事会秘书为邓卫勇，联系电话为0791-88115098[18] - 公司证券事务代表为熊文茜，联系电话为0791-88115098[18] 财务表现 - 公司营业收入同比增长14.14%，达到399,681,379.30元[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长3.82%，达到43,262,921.66元[19] - 公司归属于上市公司股东的净资产同比增长220.44%，达到2,167,337,345.54元[19] 主营业务 - 公司主营业务集中在导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售领域[23] - 公司产品广泛应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面（地、舰）与舰舰攻防等作战场景[25] - 公司是国内少数从事导弹（火箭弹）固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一，具有全产品自主研发技术能力[25] 技术实力 - 公司在导弹（火箭弹）固体发动机动力领域的核心技术包括高燃速推进剂配方、新型隔热材料技术和安全高效制备技术[29] - 公司在弹药装备领域的核心技术包括弹药总体设计技术、弹药战斗部技术和引信精确探测技术[29] 研发投入 - 公司本期研发投入25,669,858.87元，占营业收入比例为6.42%，较上年同期增长4.83%[32] - 公司在研项目合计76项，其中工程研制项目42项，关键技术研究34项，预计总投资规模30,074.29万元[33] 环保和社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金23.82万元，并且严格遵守环保法律法规，将环境保护作为可持续发展的重要内容[58] - 公司采取减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量55.74吨，通过使用无动力风机换气等措施实现减排效果[60] - 公司在乡村振兴方面取得成效，通过帮扶工作提升帮扶村的生活质量和基础设施建设水平，全力巩固拓展脱贫攻坚成果[61] 股东情况 - 公司高级管理人员黄军华、张立新持有公司股份限售，持股时间为12个月[63] - 公司控股股东军工控股、间接控股股东大成国资等持有公司股份限售，持股时间为三年[64] 资金运作 - 公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1,468,806,319.81元，主要系公司于2023年6月在科创板上市并完成公开发行股票取得募集资金所致[48] - 公司货币资金本期期末数占总资产的比例为49.25%，主要系收到IPO募集资金所致[50]