股东会信息 - 2024年度第二次临时股东会于2024年10月11日14点在广州广钢气体大厦岭南报告厅召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2024年10月11日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、部分规章制度、董监高薪酬方案、利润分配预案等[7][8] - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[7][8] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[7][8] 时间安排 - 各议案于2024年9月20日经相关会议审议通过[8] - 议案内容于2024年9月23日在指定媒体披露[8] - 股权登记日为2024年9月27日[14] - 会议登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[18] 登记方式 - 股东可信函或邮件（IR@ggas.com）登记，截止2024年10月9日17:00[19] 投票规则 - 非累积投票议案需表决同意、反对或弃权[1] - 累积投票议案按持股数计算投票总数[28] - 股东可集中或组合投票给候选人[28]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[2] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 董事每届任期三年，从股东会通过之日起计算[2] 董事提名 - 非独立董事候选人由上届董事会或持股3%以上股东提出[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 决议通过 - 提案需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[30] - 一人一票，记名书面或举手表决[28] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 其他规定 - 持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[36] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[37] - 部分情况可要求暂缓表决[38] - 利润分配先出审计草案，后出正式报告[34] - 审议重大投资关注多方面情况[24] - 董事会按授权行事，不得越权[33] - 秘书安排记录会议内容[40] - 决议书面记载，可制作纪要和记录[42] - 与会董事签署书面决议并签字确认[43] - 公司按规则公告决议[44] - 董事长督促落实并通报执行情况[45] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[46] - 规则制订报股东会批准生效，修改需股东会审议[47] - 规则抵触按法律和章程执行，由董事会解释[47]

广州广钢气体能源股份有限公司 章程 2024 年 9 月 广州广钢气体能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州 广钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设立 方式整体变更的股份有限公司。公司在广州市市场监督管 理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91440101304702693J。 公司营业执照首次签发日期为本公司成立日期。 第三条 公司于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 32,984.9630 万股，并于 2023 年 8 月 15 日 在上海证券交易所 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-042 广州广钢气体能源股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢 气体"或"公司"）已将前次用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集 资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况告知保荐机构 及保荐代表人。 公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40,000.00万元(含40,000.00万元) 的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目 费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资 ...

独立董事提名 - 广州工业投资控股集团提名黄晓霞为广钢气体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在广钢气体连续任职未超六年[4] - 被提名人具备会计资质且有5年以上全职经验[4] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 提名人确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[8] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[8] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[8] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[8] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[8][9] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[15] - 通过定期报告、股东会、公司网站、一对一沟通等多种方式与投资者沟通[11][12] - 建立投资者关系管理档案制度，记录活动内容和信息披露情况[20] - 在危机事件发生后及时沟通，制定危机公关方案[21] 投资者说明会 - 公司应当及时召开投资者说明会，介绍情况、回答问题、听取建议[25][26][29] - 说明会应当邀请投资者通过现场、网络、电话等方式参与[29] - 公司应当在说明会上对投资者关注的问题予以答复[29] 公司接受调研 - 公司接受调研时应当要求调研机构及个人签署承诺书[33] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面记录[34] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施[35] 上证e互动平台 - 公司在上证e互动平台发布信息应当谨慎、客观，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言[36] - 公司不得通过上证e互动平台披露未公开的重大信息[36] - 公司应当告知投资者关注公司信息披露公告，不得以互动信息等形式代替信息披露[37]

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-043 广州广钢气体能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 形，亦不是失信被执行人。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年9月20日召开第二届董事会 ...

募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证[12] - 自筹资金预先投入募投项目可在募资到账后6个月内置换[13] - 单次以闲置募集资金补充流动资金不得超12个月[14] - 每12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[15] - 单次用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东会审议[16] - 节余募集资金低于1000万使用可免特定程序但需年报披露[18] 协议与公告 - 应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[7] - 协议签订后及时公告，提前终止1个月内签新协议并公告[8][9] - 闲置募集资金投资或补流在董事会会议后2个交易日内公告[13][14][15][16] - 节余募集资金用于其他用途经审议后2个交易日内公告[18] - 募投项目变更经审议通过并相关方同意，仅变地点经董事会审议2个交易日内公告[20] - 拟变更募资用途、转让或置换募投项目经审议后2个交易日内公告[20][21] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告经审议后2个交易日内公告[23] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告，与年报一同披露[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查募资使用情况[23] - 保荐机构或独立财务顾问对年度募资使用情况出具核查报告，与年报一同披露[23] 财务管理与责任 - 财务管理中心对募集资金使用设台账记录[24] - 董事会违规变更募资投向，监事会责成改正，责任董事赔偿，严重时提请罢免追责[27] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[31][32]

募资情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股9.87元，募资32.56亿元，净额30.68亿元[1] 项目投资 - 合肥长鑫二期等4项目拟投19亿+，拟用募资11.5亿[5] 资金使用 - 2023年9月用4亿闲置募资补流已归还，2024年9月拟再用不超4亿[6][7][8][10] 决策审批 - 2024年9月20日董监事会通过用闲置资金补流议案，保荐机构无异议[10][14]

重大经营与投资事项审议标准 - 重大经营与投资事项含购买或出售资产等十一项[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后股东会通过并披露[10] - 公司单方面获利益交易可免股东会审议程序[12] 日常经营交易审议标准 - 日常经营范围内交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元应提交董事会审议披露[12] 投资事项相关规定 - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额适用审议规定[13] - 证券投资等投资事项由董事会或股东会审议通过[13] - 委托理财选合格专业机构签书面合同，董事会指派专人跟踪[14] - 对外投资前进行市场调查并按规定办审批程序[14] - 12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次决策以累计数计算投资数额履行审批手续[15] 决策执行与管理 - 董事长根据董事会授权签署重大投资及经营决策文件或协议[17] - 业务部门及分支机构制定重大经营及投资决策实施计划[17] - 项目组负责投资项目实施，项目经理定期提交书面报告并接受审计[17] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[17] - 组织内部审计人员对投资项目财务收支审计并提意见[18] - 固定资产投资项目依规定履行招标程序[18] - 项目实施完毕项目组报送结算文件申请审结[18] 责任与处罚 - 参与违法决议董事对公司负赔偿责任，表明异议者可免责[20] - 执行决策违规人员、出具虚假报告人员、项目负责人违法受处罚并赔偿损失[20][21][22] - 拒绝审计的项目经理或负责人将被处理[22]