业绩说明会安排 - 2024年10月31日15:00 - 16:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在10月24 - 30日16:00前提问[3][7] 报告发布 - 2024年7月31日已发布半年度报告[3] - 2024年10月29日计划发布第三季度报告[3] 其他信息 - 参加人员含董事长、总裁、首席科学家邓韬等[6] - 联系人是证券事务中心，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况[8]

公司决策 - 2024年10月18日召开第三届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月19日[2]

人事变动 - 2024年10月18日第三届董事会第二次会议通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案[1] - 高级管理人员任期自会议通过至第三届董事会任期届满[2] - 会议同意聘任姚茂盛为公司证券事务代表，任期同上[3] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表办公地址为广州市荔湾区广钢气体大厦证券事务中心[4] - 联系电话为020 - 81898053[4] - 电子邮箱为IR@ggas.com[5] 持股情况 - 截至公告披露日，凌峰间接持股[8] - 刘琼直接持有公司股份30,000股[10] - 施海光间接持股[11] 人员任职 - 董晓阳任电子大宗气体业务中心总经理[12][13] - 陆岩柱任运行管理中心总经理[14] - 梁婵任稀有气体业务中心总经理[15][16] - 刘继雄任创新研发中心总经理、核心技术人员[17][18] - 贺新任董事会秘书[19][20] - 姚茂盛任证券事务代表[21]

业绩总结 - 调整前每股派现0.042元，拟派现55414737.88元，占2024年半年度净利润40.81%[3] - 调整后每股派现0.04201元，实际派现约55412337.55元[3][5] 数据调整 - 产生库存股371205股，实际参与分配股份数调为1319027316股[5] - 原计划总股本为1319398521股[3] 时间节点 - 2024年7月30日召开董事会及监事会会议[3] - 2024年10月11日临时股东会审议通过利润分配预案[3] - 2024年7月31日披露利润分配预案公告[4] - 公告日期为2024年10月16日[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举林敏女士为公司第三届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

监事会选举 - 公司第二届监事会任期届满将选举第三届监事会，任期三年[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年10月10日职工代表大会选举郑耀光为职工代表监事[1] 监事信息 - 郑耀光1979年生，本科学历，未持股[6] - 曾就职广钢集团，现任广钢气体机械工程师和职工监事[6]

会议安排 - 2024年9月20日公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过召开2024年度第二次临时股东会的议案[3] - 2024年9月23日公司刊登召开2024年度第二次临时股东会的通知[3] - 本次股东会现场会议于2024年10月11日下午14:00召开，网络投票时间为2024年10月11日[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份26,033,46股，占公司有表决权股份总数的1.9731%[5][8] - 参加网络投票的股东人数177名，代表股份911,286,644股，占公司有表决权股份总数的69.0683%[6][8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意927,691,436股，占比98.9727%[11] - 《关于修订公司部分规章制度的议案》同意927,691,436股，占比98.9727%[13] - 《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意936,745,685股，占比99.9387%[15] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意937,066,671股，占比99.9729%[17] 人员选举 - 选举邓韬为非独立董事，同意894,697,634股，占比95.4527%，中小股东同意266,508,115票，占比86.2121%[20] - 选举姚展帆为非独立董事，同意894,697,531股，占比95.4527%，中小股东同意266,508,012票，占比86.2121%[22] - 选举文志明为非独立董事，同意894,889,608股，占比95.4732%，中小股东同意266,700,89票，占比86.2742%[24] - 选举竞志山为非独立董事，同意894,733,59股，占比95.4566%，中小股东同意266,544,440票，占比86.2239%[26] - 选举陈晓飞为非独立董事，同意894,680,529股，占比95.4509%，中小股东同意266,491,010票，占比86.2066%[29] - 选举钱骥为非独立董事，同意894,697,529股，占比95.4527%，中小股东同意266,508,010票，占比86.2121%[31] - 选举马晓茜为独立董事，同意894,692,823股，占比95.4522%，中小股东同意266,503,304票，占比86.2105%[33] - 选举陈耕云为独立董事，同意894,692,724股，占比95.4522%，中小股东同意266,503,205票，占比86.2105%[35] - 选举林敏为非职工代表监事，同意894,692,820股，占比95.4522%[39] - 选举王鹤为非职工代表监事，同意894,770,842股，占比95.4605%[41] 合规情况 - 本次股东会召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定[4][7][10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人180人，所持表决权937,320,090，占比71.0414%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票数927,691,436，比例98.9727%[5] - 修订公司部分规章制度议案同意票数927,691,436，比例98.9727%[5] - 第三届董监高薪酬方案议案同意票数936,745,685，比例99.9387%[6] - 2024年半年度利润分配预案议案同意票数937,066,671，比例99.9729%[7] - 5%以下股东对薪酬方案议案同意票数308,556,166，比例99.8141%[8] - 5%以下股东对利润分配预案议案同意票数308,877,152，比例99.9180%[8] 人员选举情况 - 邓韬当选第三届董事会非独立董事，得票占比95.4527%[7] - 林敏当选第三届监事会非职工代表监事，得票占比95.4522%[9] - 王鹤当选第三届监事会非职工代表监事，得票占比95.4605%[9] - 钱骥当选第三届董事会非独立董事，赞成占比86.21%[10] - 马晓茜当选第三届董事会独立董事，赞成占比86.21%[10] - 陈耕云当选第三届董事会独立董事，赞成占比86.21%[10] - 黄晓霞当选第三届董事会独立董事，赞成占比86.24%[10] 其他情况 - 议案1为特别决议议案获三分之二以上通过[12] - 议案2至7为普通决议议案获过半数以上通过[12] - 议案3、4、5.00、6.00对中小投资者单独计票[12] - 见证律所是北京市中伦（广州）律师事务所[10] - 律师见证结论为股东会程序合规，表决结果有效[10] - 公告发布时间为2024年10月12日[13]

换届选举 - 2024年10月11日召开临时股东会选举第三届董、监事会非独立董事和非职工代表监事，任期三年[1][2][6] - 2024年10月10日召开职代会选举第三届监事会职工代表监事，任期三年[6] 会议决策 - 2024年10月11日董事会选举邓韬为董事长，产生各专门委员会委员及主任委员[3][4][5] - 2024年10月11日监事会选举林敏为监事会主席[8] 人员变动 - 换届后范胜标、黄晓不再担任非独立董事，梁国斌不再担任非职工代表监事[9]

业绩总结 - 公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润为1.3577501945亿元[80] - 截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润为2.1497728749亿元[80] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）[80] - 截至董事会召开日，公司总股本为13.19398521亿股[80] - 合计拟派发现金红利5541.473788万元（含税）[80] - 派发现金红利占2024年半年度合并报表归属母公司股东净利润的40.81%[80] 公司治理 - 第三届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人[15] - 第三届监事会应选非职工代表监事2人[15] - 董事任期为三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[40] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[48] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[42] - 公司监事会由3名监事组成，2人由股东提名经股东会选举产生，1人为职工代表监事由职工民主选举产生[48] 股份相关 - 2023年7月4日公司经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股32,984.9630万股[18] - 2023年8月15日公司在上海证券交易所科创板上市[18] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份，用于员工持股计划或股权激励等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] 财务与分红 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[51] - 当年度盈利且外部经营环境和状况未重大不利变化，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[51] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[51] 会议与通知 - 会议时间为2024年10月11日14点00分[13] - 会议地点在广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅[13] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[13] - 发出股东会通知后若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] 人员提名 - 提名邓韬等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[84] - 提名马晓茜等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[87] - 提名林敏等2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[90] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[18] - 拟修订包括《股东会议事规则》等在内的13项公司规章制度[66] 薪酬方案 - 公司独立董事津贴为14万元/人/年（税前），按年度统一发放[73] - 高级管理人员按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领薪酬[75]