证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-027 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司持股 5%以 上股东、董事、监事、高级管理人员、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月暂 不存在减持公司股份的计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司及前述 主体将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、本次回购股份将用于注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债 权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 1 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本； 2、 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第三届董事会 2024 年第一次临时会议、2024 年 3 月 13 日召开了 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨 减少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）及 2024 年 3 月 14 日披露的 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股 份价格不超过人民币 51 元/股（含） ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-023 | 10 | 上海尚雅投资管理有限公司－尚雅活水 | 1 号私募 | 1,763,849 1.29 | | --- | --- | --- | --- | | | 证券投资基金 | | | 二、 公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙） | 26,846,684 | 19.57 | | 2 | 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,576,320 | 11.35 | | 3 | 刘晓春 | 8,973,243 | 6.54 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长 | 3,100,000 | 2.26 | | | 灵活配置混合型证券投资基金 | | | | 5 | 王子中 | 2,450,412 | 1.79 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子 | 2,449,990 | 1.79 | | | ...

瑞联新材 2024年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024年3月13日 瑞联新材 2024年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 6 | | 议案 | 2：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 8 | | 议案 | 3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 9 | | 1 瑞联新材 2024 年第二次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第二次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-022 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份并注销暨减少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告的前一交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比 ...

1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定。本次董事会会议的召集召开、 出席人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了 第三届董事会 2024 年第一次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会 2024 年第一次 临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 2024 年第一次临时会议 2、公司以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，有利于维 护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长期、健康、可持续发展。 因此，我们一致同意本次变更公司回购股份用途并注销的事宜，并 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-015 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第 一次临时会议通知和相关材料于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达给全体监 事，会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪 华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-017 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减 少注册资本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本； 回购股份规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 回购股份期限：自股东大会审议通过本次方案之日起 12 个月内； 回购价格：不超过人民币 51 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司持股 5%以 上股东、董事、监事、高级管理人员、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月暂 不存在减持公司股份的计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司及前述 主体将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1 ...

第一章 总则 1 西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第十九条 公司成立时的发起人的姓名或者名称、持股数量、持股比例及出资方 式如下： | 序 | 股东名称或姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 出资 | 出资时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | (%) | 方式 | 间 | 本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司"、"上市公司")系依照 《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一信用代码 91610131628053714D。 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-014 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次临时会议通知和相关材料于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达给全体 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2023 年回购计划已回 购的 2,404,313 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股 ...