公司信息 - 公司注册资本为33724.8万元人民币[1] - 公司成立于1989年06月29日[1] - 公司法定代表人为罗辉华[1] 会议与决议 - 2024年11月16日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] 变更情况 - 公司住所变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[1] - 已完成工商变更登记、备案并换发《营业执照》[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日在湖北荆州召开[1] - 出席股东及代理人134人，所持表决权占比72.7013%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比超99%，特别决议议案均超2/3通过[5][12] 人员选举情况 - 补选钱坤为第四届董事会非独立董事，得票占比99.7667%[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月18日公告召开2024年第三次临时股东大会[6] - 股权登记日为2024年11月26日[7] - 现场会议于2024年12月3日14点在公司会议室召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持表决权股份218,193,561股，占比64.6982%[11] - 参加网络投票股东130名，持表决权股份26,990,396股，占比8.0031%[12] - 参加会议中小投资者股东129名，持表决权股份12,382,808股，占比3.6717%[13] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》244,992,305股同意，占比99.9218%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》245,015,821股同意，占比99.9314%[32] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》钱坤先生获244,612,116票同意，占比99.7667%[34]

会议信息 - 会议于2024年12月3日下午14:00在湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2024年12月3日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10][11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长罗辉华先生[11] - 会议需审议14项议案，表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[4][7][11][12] 公司变更 - 公司拟将注册地址由荆州市沙市区金龙路51号变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[14] - 有权向股东会提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[27] 股份相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起3年内和离职后半年内不得转让[14] - 公司核心技术人员所持首发前股份自上市之日起3年内和离职后半年内不得转让，限售期满之日起4年内每年转让首发前股份不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响的除外[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[11] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] 信息披露 - 公司拟将定期报告披露范围从年度报告、中期报告扩大至年度报告、半年度报告和季度报告[53] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[54] 审计与合作 - 公司拟续聘致同会计师事务所担任2024年度外部审计机构，2023年度公司财务审计和内控审计费用合计58万元，2024年拟保持该费用不变[102][105][106] - 公司拟与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，存款上限10亿元，综合授信额度3亿元[108] 人员提名 - 公司提名钱坤先生为第四届董事会非独立董事候选人[117]

军贸业务相关 - 军贸业务收入占比近年有较大提升2023年为15%目前约为3%[2] - 军贸业务主要通过总体单位、军贸公司销售最终客户为境外客户[2] - 国际环境使许多国家急需防空预警能力且公司产品竞争力不断增强军贸业务未来市场空间广阔[2] 低空业务相关 - 公司围绕军用和民用低空市场需求进行产品研制和业务拓展研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品[3] - 利用技术优势为低空安全提供技术支撑和产品服务保障并参与地方低空经济建设与松滋市人民政府签署战略合作协议[3] 业绩相关 - 公司业绩有明显季节性特点第四季度确认收入占当年主营业务收入比例较高不宜以季度或半年度数据简单推算全年业绩[3] 订单相关 - 4.93亿元订单产品为新型防空预警雷达整机[3] 市值管理相关 - 国务院国资委对央企上市公司市值管理考核提出要求公司将落实相关要求[3] - 公司将聚焦主责主业增强核心竞争力提升内在价值推动高质量发展加强与投资者互动交流探索资本运作工具开展市值管理[3] 并购重组相关 - 公司目前尚无明确并购重组计划未来将围绕高质量发展发挥资本市场平台作用推动产业布局和结构调整培育新质生产力[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日14点在湖北荆州公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月3日，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，含4项特别决议议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为11月26日，登记在册A股股东有权出席[12] - 会议登记时间为12月2日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[14][15] - 会议登记地点为湖北荆州公司证券事务部[15] 议案表决 - 股东大会需表决13项非累积投票议案和1项累积投票议案[20] - 累积投票制下股东投票数按持股和应选人数计算[22] - 投资者可按意愿对累积投票议案表决[23]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[3] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次等[4] 审计费用 - 2023和2024年度公司财务和内控审计费用均为58万元[6] 机构续聘 - 2024年11月16日审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[7]

注册地址与章程修订 - 公司拟将注册地址由荆州市沙市区金龙路51号变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[1] - 《公司法》修订后将章程中“股东大会”修改为“股东会”[14] - 因增加第一百八十六条，其他条款序号相应变更[14] - 公司董事会提请授权办理注册地址变更及章程备案登记等手续[14] - 本次变更内容和章程修订以市场监管部门核准为准[14] 股份发行与转让 - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 公司核心技术人员首发前股份上市3年和离职后半年内不得转让，限售期满4年内每年转让不得超上市时所持总数25%[3] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等应书面请求[3] - 公司拒绝提供查阅应15日内书面答复并说明理由[3] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[8] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 担任破产清算企业董事等且负个人责任，自破产完结未逾3年不能担任董事[9] - 无民事或限制民事行为能力不能担任董事[9] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10％列入法定公积金[11] - 法定公积金累计额为注册资本50％以上时可不再提取[11] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损时先用当年利润弥补[11] - 公司从税后利润提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金[11] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[11] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[6] 公司资本与分红政策 - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人并30日内在指定媒体公告[10] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[10] - 公司最近三年未现金利润分配不得向社会公众增发新股等[8][9] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10％以上股东可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[13] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组开始清算[13] - 清算义务人未及时履行清算义务造成损失需承担赔偿责任[13] - 清算组在清算期间有清理财产等多项职权[13] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[13] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职造成损失需担责[13]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[6] 业绩预告情形 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等六种情形之一的，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[8] - 公司预计半年度和季度业绩出现特定情形之一的，可以进行业绩预告[10] - 利润总额等孰低者为负值且扣除相关收入后的营业收入低于1亿元，公司应进行业绩预告[8] 立即披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十等情况应立即披露[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化应立即披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况公司应立即披露[13] - 公司董事、1/3以上监事或者总经理发生变动应立即披露[12] - 除董事长或总经理外其他董监高无法正常履职达三个月以上应立即披露[13] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[15] 其他披露要求 - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应披露业绩快报[10] - 涉及收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[16] - 公司证券异常交易应了解因素并披露[18] 信息披露流程 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[20] - 重大信息报告需第一时间通知董事长和董事会秘书[21] - 定期报告由高级管理人员编制草案，董事会审议[21] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[22] 相关责任与义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[26] - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应配合信息披露[28] - 信息披露义务人应向保荐人等提供真实准确完整资料[28] - 公司解聘会计师事务所应通知并说明更换原因[29] - 公司董监高对信息披露负责[31] - 公司部门应向董事会秘书提供信息披露资料[31] - 公司各部门及子公司信息应履行审批手续[31] 违规处理与报备 - 违反制度擅自披露信息将处分责任人[32] - 信息披露不准确将处分审核责任人[34] - 信息披露负责人变更应在二个工作日内报备[34] 制度生效 - 制度自股东会审议通过后生效施行[36]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开1次[5] - 特定情况10日内召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[8] 监事会会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行[11] - 表决实行1人1票[15] - 决议需全体监事过半数同意[17] 会议资料保存 - 会议资料保存期限为15年[20]