兰剑智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2023年度任职独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱 玲(已离任)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱玲(已离任) 的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰创智 ...

致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产 业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家， 审计收费 3,570.70 万元。 同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和兰剑智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 ...

财务审计 - 审计公司对兰剑智能2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 山东星桥商贸期初余额 -0.20万元，2023年累计发生0.20万元，期末余额0.00万元[10][24] - 山东星隆跃动2023年累计发生67.45万元，偿还67.45万元，期末余额0.00万元[10][24] - 其他关联资金往来总计期初 -0.20万元，2023年累计67.65万元，偿还67.45万元，期末0.00万元[10][24] 报告审批 - 汇总表于2024年4月1日获第四届董事会第二十三次会议批准[10]

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-011 兰剑智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 2023 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达至 公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-016 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部 到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的 2024 年 4 月 1 日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能" 或"公司")召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议 案 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 . 本人马建春,中国国籍,无境外永久居留权,1996年7月至2001年7月之间就 职于山东大学经济学院;2001年9月至2004年6月在中央财经大学金融学院就读博 士:2004年7月至2011年11月, 历任山东经济学院财政金融学院副教授、教授、 副院长;2011年12月至2016年4月历任山东财经大学金融学院教授、副院长;2016 年4月至今任山东财经大学金融学院教授;2017年12月至2024年1月担任公司独立 董事。 兰剑智能科技股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (马建春 2024年1月离任) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,勤勉尽责地履 行独立董事职责。2023年度,本着对公司及全体股东负责的态度,以关注和维 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-012 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十二会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的 议案》 2023 年度，兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-015 兰剑智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）报告期募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的使用状况及余额如下： 单位：元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）就 2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民 币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发 ...

t and Grant Thornton 载 目 一个原律核求)出场量正十分回 兰剑智能科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 均整制审计报告 致同审字(2024)第 371A006567 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了兰剑智能科技股份有限公司(以下简称兰剑智能公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是兰剑智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 =、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

一、 利润分配方案内容 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-013 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）独立董事专门会议审议情况 2024 年 3 月 31 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，独立董事认为该方案 是根据《公司章程》及 2023 年度盈利情况，经综合考虑公司的资金需求及未来 发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》制定。公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案不 会对公司生产经营产生不良影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配（转 ...