本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议，于 2024 年 4 月 9 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-011 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2023 年度，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了相关职责，现将董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事邱自学先生、 董事卫红燕女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主 任委员由会计专业人士郭昱女士担任，审计委员会全体成员均具备能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下： ...

股东大会时间 - 2024年5月13日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 登记时间为2024年5月12日上午09:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[14] - 提交股东大会审议的议案相关公告及文件于2024年4月20日披露[5] - 公司A股股票代码为688558，股票简称为国盛智科[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8[10] - 会议联系电话为0513 - 85602596，传真为0513 - 85603916，邮箱为gsipo@ntgszk.com[16]

独立董事情况 - 公司独立董事郭昱、朱利民、邱自学自查符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务[2] - 董事会认为独立董事符合相关规定和要求[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[3]

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司""国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大 事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、朱利 民先生、邱自学先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的 规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对天健所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-016 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、董事会 秘书、副总经理兼财务总监卫红燕女士不再担任审计委员会委员，由公司董事张 志永先生担任审计委员会委员，与郭昱女士（召集人）、邱自学先生共同组成公 司第三届董事会审计委员会，张志永先生担任审计委员会委员任期自本次董事会 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国盛智科"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作 制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱女士、 朱利民先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会担任委员。 独立董事独立 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国盛 智科公司董事会的责任。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2391 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-013 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国 盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及 保荐费 32,57 ...