审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，含2名独立董事[1] - 委员会委员为孟焰、齐向东、赵炳弟[11] 会议与议案 - 报告期内召开8次会议，审议通过15项议案[4] - 2024年多时间节点审议多项议案[5][6] 未来展望 - 2025年加强与董事会等沟通交流[9] - 秉承原则促进公司规范运作[9] - 关注学习监管法规并掌握重点[10] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[11]

业绩总结 - 2024年向中国电子信息产业集团购买商品等实际发生5751.93万元[8][9] - 2024年向其销售商品等实际发生54439.26万元[9] - 2024年租赁关联人房屋实际发生3447.11万元[9] - 2024年其他关联交易实际发生4亿元[9] 未来展望 - 2025年拟增加日常关联交易预计金额合计20.5亿元[3] - 2025年向中国电子信息产业集团购买商品等预计金额5000万元[5] - 2025年向其销售商品等预计金额10亿元，较2024年增长23.03%[5] - 2025年其他关联交易预计金额10亿元，较2024年增长250%[5] 其他新策略 - 增加日常关联交易额度预计事项经审议通过后将签合同[14] - 关联交易必要、公允，不损害公司及股东利益[15][16][17]

奇安信科技集团股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的 要求，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国电子财务有 限责任公司（以下简称"中电财务"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及取得 并审阅中电财务2024年12月31日财务报表，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务基本情况： 中国电子财务有限责任公司前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公 司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册， 为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外 汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。2000年11月6日经中国人民银行批准，中国 信息信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并 获 得 由 北 京 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 （ 统 一 ...

经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-010 奇安信科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外捐赠概述 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于2025年度对外捐赠额度的议案》。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》 及《奇安信科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定，本 次议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次捐赠对公司的影响 公司本次向公益基金会进行捐赠是响应国家号召，切实履行社会责任，真诚 回报社会的切实举措，是公司可持续发展的重要战略。本次对外捐赠计划对公司 当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，亦不会对公司和股东利益构成重大不 利影响。 特此公告。 奇安信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为科创板上市公 ...

审计相关会议 - 2024年11月28日召开多会议审议续聘大华会计师事务所议案[1][2] - 2024年12月19日股东大会通过续聘议案[1] - 2025年2 - 4月多次召开审计委员会会议沟通审计工作[3] 对事务所评价 - 审计委员会认为大华具备专业和保护能力[4] - 大华审计保持独立且诚信良好[4] - 大华遵守准则完成工作[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 纳入评价范围业务含资金活动、资产管理等[9] - 重点关注高风险领域为销售、采购、研发业务[10] 缺陷认定标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[16][17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] - 评价基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[19][20] 未来展望 - 下一年度继续深入运行内控风控管理并完善[21]

业绩数据 - 2024年收现比为109.40%，同比提高26.04个百分点，人均销售回款62.85万元，同比提升9.46%[2] - 2024年经营性现金流净额为 -3.42亿元，同比改善4.36亿元[3] - 2024年毛利率为55.99%，同比下降8.36个百分点，安全服务收入占比由12%升至20%[3] - 截至2024年末，公司三费总额较去年同期下降4.95亿元[4] - 2024年投入研发费用14.11亿元，研发费用占营业收入比重达32.45%，自2020年上市累计投入75.68亿元[6] 技术研发 - 2024年公司参与已发布网络安全国家标准16项，行业标准7项[6] - 截至2024年末，公司拥有1232项网络安全领域主要发明专利和1424项主要计算机软件著作权，2024年新增发明专利251项，新增软件著作权106项[6] - 2024年“天眼”最高网络流量处理性能较之前提升5倍，最大日志处理速度提升3.5倍[7] 未来展望 - 2025年目标研发费用占营业收入比重不低于20%，计划申请不少于100项发明专利[8] - 2025年将制定市值管理制度并修订内部相关制度[14] - 2025年将从客户信控、薪酬绩效、信息控制、催账机制四方面加强应收账款和现金流回款管理[17] - 2025年将加大培训力度[29] - 2025年将健全可持续发展治理架构和管理流程，提高可持续发展相关报告信息披露质量[25] - 2025年公司制定“四个聚焦”战略调整方案，努力实现收入和利润同比稳步增长[35] - 公司计划2025年通过企业微信公众号发布不少于2次“一张图读懂”的可视化定期报告解读[41] - 公司计划2025年安排业绩说明会和电话解读会共计不少于5场[42] 新产品与新技术 - 公司计划建成平台型产品底座，启动威胁情报分析云平台建设[8] - 公司计划推动产品向云化转型、全面AI化和国际化[10][11] - 公司将打造网络安全多智能体系统，形成核心优势[11] 制度管理 - 2024年6月修订《奇安信科技集团股份有限公司章程》等多项内部管理制度[12][13] - 2024年12月制定《舆情管理制度》[13] 其他 - 目前第二届董事会成员共7位，外部董事占比超1/2[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议[15] - 2024年公司将回款作为核心指标，经营性现金流净额逆向增加，收现比大幅提高[17] - 2024年成立ESG委员会[23] - 2024年公司标普CSA评级提升至41分，并入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2025》[26] - 2024年公司以销售回款与毛利作为相关部门及员工主要考核指标[27] - 公司实施一期限制性股票激励计划和两期股票期权激励计划，期权激励计划将营业收入与毛利纳入公司层面业绩考核指标[27] - 2024年公司形成资本市场月报12份、主要规则修订情况12份，2025年将形成资本市场月报不少于12份、主要规则修订情况不少于12份[30] - 公司控股股东、实际控制人齐向东先生承诺自2024年3月22日起未来6个月内不减持股份，自2024年9月22日起未来6个月内不减持直接持有的公司股份[31][32] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份数量为2,919,652股，支付资金总额为152,011,720.61元[34] - 2024年公司发布《2023年环境、社会和公司治理报告》，并委托独立第三方机构鉴证，是我国首家基于ISO 14064标准系统性披露经核查温室气体排放数据的网络安全企业[25] - 公司2023 - 2024年度信息披露工作评价结果为"A"[38] - 2024年公司组织召开业绩说明会和电话解读会共计7场[39] - 2024年公司累计接听投资者热线300余次，回答上证E互动问题118个[39]

授信与担保 - 网神拟向多家银行申请综合授信，公司提供对应担保额度，期限不等[2][3][8][9][10][12][13][17][18][19][20][22][23][24] - 公司拟向招商银行申请不超15亿元综合授信额度，网神共用，公司为网神提供不超5亿元担保额度[3][18] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为15.090357亿元[4][5] - 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形[6] - 本次担保尚需提交股东大会审议[7][25] 股权与业绩 - 奇安信直接及间接持有网神99.9934%股份，已实际享有100%表决权和利润分配权[27] - 2024年网神资产总额1092416.84万元，负债总额601753.72万元，净利润3920.43万元[30] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总额占2024年末经审计净资产的17.16%[35] - 公司及控股子公司对外担保总额占经审计总资产的10.15%[35]

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备总计72,918.70万元[2] - 2024年度计提信用减值损失60,195.80万元[2][4] - 2024年度计提资产减值损失12,722.89万元[2][6] - 本次计提减值使公司2024年度合并利润总额相应减少[7] 其他说明 - 本次计提减值经大华会计师事务所审计[7] - 本次计提减值符合相关规定，不影响公司生产经营[7]