会杜律师事务所 KING&WCDD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 关于奇安信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司或奇安信)的委托,作为公司 2020年限制性股票激励计划(以下 简称本计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》) ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-037 （一）2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审 议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2020 年 10 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《奇安信关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2020-014），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事徐建军先生作为征集人，就公司 2020 年第 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-036 (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规的相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）第二届监 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名， ...

会杜律师事务所 KING&WCOD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就 及注销股票期权相关事项的 法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司或奇安信）委托,作为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称 本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销股票期权相关事项的 法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜、本所）接受奇安信科技集团股份有 限公司（以下简称公司或奇安信）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划(以 下简称本计划或本激励计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、中国证券 监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-035 奇安信科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称 "本次会议"）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次会议由公司董事 长齐向东先生召集和主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司编制的 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关 规定，公允地反映了公司 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入927,474,008.67元，同比下降22.95%；年初至报告期末营业收入2,710,678,137.95元，同比下降26.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入为27.11亿元，较2023年前三季度的36.86亿元减少26.47%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -355,569,963.80元；年初至报告期末为 -1,175,976,593.20元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -448,956,861.32元；年初至报告期末为 -1,302,522,240.22元[2] - 2024年前三季度净利润为 - 11.81亿元，2023年同期为 - 12.28亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 11.76亿元，2023年同期为 - 12.23亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.52元/股；年初至报告期末均为 -1.72元/股[2][3] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 1.72元/股，2023年同期为 - 1.79元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.87%，较上年减少0.11个百分点；年初至报告期末为 -12.27%，较上年增加0.64个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入323,754,046.59元，同比下降4.30%；年初至报告期末研发投入1,039,189,967.73元，同比下降20.47%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为34.91%，较上年增加6.80个百分点；年初至报告期末为38.34%，较上年增加2.90个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为10.39亿元，2023年同期为13.07亿元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产14,775,630,003.14元，较上年度末下降9.16%；归属于上市公司股东的所有者权益9,008,414,140.30元，较上年度末下降11.36%[3] - 2024年9月30日货币资金为7.14亿元，较2023年末的20.62亿元减少65.36%[13] - 2024年9月30日应收票据为1904.55万元，较2023年末的1.46亿元减少86.96%[13] - 2024年9月30日应收账款为62.93亿元，较2023年末的62.52亿元增加0.66%[13] - 2024年9月30日合同资产为5.66亿元，较2023年末的6.85亿元减少17.39%[13] - 2024年9月30日资产总计为147.76亿元，较2023年末的162.65亿元减少9.15%[14] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为21.36亿元，较2023年末的17.60亿元增加21.29%[14] - 2024年9月30日合同负债为1.82亿元，较2023年末的3.32亿元减少45.24%[14] - 2024年9月30日长期借款为1.75亿元，较2023年末的1亿元增加75%[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计126,545,647.02元[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为20078[8] - 齐向东持股149,561,640股，持股比例21.83%[8] - 宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）持股121,962,240股，持股比例17.80%[8] - 宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）持股49,679,460股，持股比例7.25%[8] - 天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙）持股40,653,900股，持股比例5.93%[8] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初持股7,671,561股，比例1.12%，期末持股12,906,217股，比例1.88%[11] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初持股22,940,654股，比例3.35%，期末持股21,389,277股，比例3.12%[11] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计115,300股，比例0.02%，期末为0[11] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计558,600股，比例0.08%，期末为0[11] - 上述股东均未通过投资者信用证券账户持有公司股份[10] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为38.75亿元，较2023年前三季度的49.44亿元减少21.62%[15] - 2024年前三季度营业成本为11.98亿元，2023年同期为14.47亿元[17] - 2024年前三季度销售费用为11.75亿元，2023年同期为16.59亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,370,230,003.19元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.56亿元，2023年同期为28.26亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为28.16亿元，2023年同期为31.33亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为41.87亿元，2023年同期为49.60亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13.70亿元，2023年同期为 - 18.28亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2205.306046万元和628.125418万元[20] - 购建固定资产等支付现金为19537.470233万元和9716.229666万元[20] - 投资支付现金为412万元和7258.10665万元[20] - 投资活动现金流出小计为19949.470233万元和16974.336316万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17744.164187万元和 - 16346.210898万元[20] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到现金为15105.9846万元[20] - 取得借款收到现金为180992.682295万元和156494.346341万元[20] - 筹资活动现金流入小计为208855.986663万元和171600.330941万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为30378.175685万元和122188.507691万元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 124409.505913万元和 - 76927.998864万元[20]

一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）第二届监 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的 议案》 监事会认为：公司本次对控股子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限 公司（以下简称"网神"）申请综合授信额度提供担保事项是为进一步落实中国 电子信息产业集团有限公司对奇安信集团的战略支持，满足网神经营发展的资金 需求，符合公司及网神的业务发展的规划要求。本次提供担保事项符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存 在损害公司及公司股东特别是中小股 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-033 奇安信科技集团股份有限公司 关于为子公司向中电财务申请授信提供担保暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公 司"）的控股子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"网 神"），被担保人中无公司关联方。 网神拟向中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）申请综 合授信不超过人民币 15 亿元，公司拟在综合授信额度内为网神提供不超过人民 币 15 亿元的担保。 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 138,978.17 万元。 一、关联交易及担保情况概述 （一）关联交易及担保基本情况 为进一步落实中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）对 奇安信集团的战略支持，公司控股子公司网神拟向中电财务申请综合授信不超过 人民币 15 亿元，授信期限不超过 1 年。以上授信额度不等于网神的实际融资金 本次担保无反担保， ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月12日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市西城区西直门外南路26号院多功能厅召开[3] - 股东登记地点为北京市西城区新动力金融科技中心7层[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为11月12日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为11月12日9:15 - 15:00[5] 其他 - 审议为子公司申请综合授信额度担保暨关联交易议案[6] - 股权登记日为2024年11月5日[11] - 股东登记时间为2024年11月8日[13] - 会议联系地址邮编为100044[16]