公司治理 - 2024年12月13日召开第二届一次职工代表大会[2] - 选举李佩桓和姜良宝为第二届监事会职工代表监事[2] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[2] - 第二届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过起[2] 人员信息 - 李佩桓1991年出生，任计划财务部副部长等职[6] - 姜良宝1983年出生，任飞机座舱透明件事业部研究员等职[6] - 二人未持股，无关联关系且未受处罚[6]

公司动态 - 北京航空材料研究院股份有限公司（航材股份，688563）发布《北京航空材料研究院股份有限公司收购资产可行性研究报告项目》[1][2] - 服务内容包括股权收购项目可行性研究报告和技术专利收购可行性研究报告[3]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得交易所认可培训证明材料[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

关联交易金额调整 - 中航百慕新增预计金额150万元，调整后150万元，占比0.08%[5] - 航发优材（镇江）高温合金新增550万元，调整后1900万元，占比0.96%[5] - 中国航空发动机集团新增1050万元，调整后106451.35万元，占比34.45%[5] - 航发优材（镇江）钛合金精密成型新增15万元，调整后15万元，占比1.36%[5] 实际发生金额 - 2024年1 - 11月中航百慕实际发生149万元，占比0.08%[5] - 2024年1 - 11月航发优材（镇江）高温合金实际发生1171.16万元，占比0.66%[5] - 2024年1 - 11月中国航空发动机集团实际发生88725.11万元，占比34.75%[5] 拟增加交易金额 - 拟为航材院提供劳务加工增加1050万元[13] - 拟为航发优材（镇江）钛合金精密成型提供设备租赁增加15万元[13] - 拟接受中航百慕劳务加工增加150万元[13] - 拟接受航发优材（镇江）高温合金综合服务交易增加550万元[13] 公司相关信息 - 航材院为控股股东，注册资本36919万元[7] - 中国航发集团是实际控制人，注册资本5000000万元，国资委持股70%[8] - 中航百慕注册资本10915万元，上海洁深新能源持股32.35%[10] - 中航百慕中国航发北京航空材料研究院持股21.50%，海控南海发展持股14.13%[10] 决策相关 - 增加日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议[16] - 增加关联交易事项预计金额决策程序符合规定[16]

提名信息 - 中国航发北京航空材料研究院提名于浩为公司二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月10日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4]

提名信息 - 中国航发北京航空材料研究院提名叶忠明为公司二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年12月10日[5] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及非直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备注会等资格[4]

换届选举 - 公司2024年12月11日召开会议审议董监事会换届选举[1][3] - 第二届董监事会董事、监事任期均为三年[2][4] - 换届需提交股东大会审议，通过前由第一届履职[2][4][5] 人员信息 - 第二届董事会非独立董事候选人6人[1] - 第二届董事会独立董事候选人3人[1] - 第二届监事会非职工代表监事候选人3人[3] - 职工代表大会选2名职工代表监事组成监事会[4] 现任职务及出生年份 - 杨晖1968年生，现任董事长[9] - 骞西昌1965年生，现任副董事长[9] - 唐斌1968年生，现任董事[9] - 吴文生1971年生，现任监事会主席[16] - 李兴无1973年生，现任监事[16] - 张晓1984年生，现任监事[16]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备注册会计师等资格[5] - 需取得证券交易所认可培训证明材料[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在北京航空材料研究院股份有限公司连续任职不超六年[5]

增资信息 - 公司用6000万元自有资金对核兴航材增资，预计持股34.1655%[2] - 增资后核兴航材新增注册资本498.201803万元，由公司认缴[4] - 增资价格为12.0433125元/注册资本[17] 股权结构 - 航材院增资前持股80%，增资后52.6676%[5][9][14] - 中核（天津）机械有限公司增资前持股20%，增资后13.1669%[11][14] 财务数据 - 2024年1 - 7月核兴航材营收3445.92万元，净利润 - 1612.76万元[13] - 2023年核兴航材营收9740.61万元，净利润106.34万元[13] - 2024年7月31日核兴航材净资产账面价值3556.69万元，评估值11561.58万元[5][17] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][5] - 过去12个月关联交易未达规定比例，无需股东大会审议[6] 审批进展 - 相关会议已审议通过，尚需国资监管机构批准[2][5] 风险提示 - 交易实施有不确定性风险，标的公司收益不确定[22]

会议信息 - 公司第一届监事会第十七次会议2024年12月6日发通知，12月11日现场召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意票5票，反对和弃权票0票[3][5] 后续安排 - 两个议案需提交股东大会审议[3][5]