文章核心观点 公司深度布局商业航天和低空经济，通过技术创新和产业链整合推动空天信息能力广泛应用，为数字经济高质量发展注入新动能 [1][11] 商业航天领域 - 制定全产业链发展战略，推动公司从产业链中下游向中上游拓展 [1] - 天辰科技首席科学家带来“POWERLINK环形网络箭载测量系统”产品演示，介绍火箭测量系统现状与挑战等内容 [1] - 郝雪涛作主题报告，介绍“向天补强、向空发展、空天一体、以云为本”理念规划 [3] - 不断完善核心能力，开发的产品满足卫星测运控智能化和运载火箭高频次、可回收需求，展现技术实力 [5] 低空经济领域 - 按照“以天强空、以算制空”总体规划，制定“1+2+N+M”低空战略，加速低空应用规模化拓展 [5] - 副总裁林乔木作主题报告，介绍低空战略、星图低空云产品及低空场景应用拓展 [9] - 高级副总裁徐翔介绍战略布局，2025年1月发布星图低空云V1.0，完成典型业务流程验证，通过共建试验场和战略合作签约深化布局 [11]

回购提议 - 2025年4月11日副董事长邵宗有提议回购股份[1] - 回购拟用于注销并减资，价格上限有规定[1][2] - 资金总额4000 - 6000万元，来源超募和自有资金[3] 相关承诺 - 邵宗有提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[4][5] - 邵宗有承诺推动审议并投赞成票[6] 议案通过 - 2025年4月14日董事会全票通过回购议案[7]

募资情况 - 公司首次公开发行5500万股A股，每股发行认购价16.21元，募集资金总额8.9155亿元，扣除费用后实际募集净额8.00684亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金净额80068.40万元，超募资金10068.40万元，截至2024年12月31日，募集资金余额4648.97万元为超募资金[5] - 募集资金用于GEOVIS6数字地球等5个项目，投资总额和拟投入募集资金均为7亿元[5] 回购计划 - 本次回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，资金来源于超募资金和自有资金[12] - 回购股份价格不超过84.39元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[11] - 按回购金额下限4000万元、上限6000万元，价格上限84.39元/股测算，回购数量分别约为473989股、710984股，占总股本比例分别约为0.09%、0.13%[14] - 本次回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月[9] - 若回购股份数量或资金使用金额达最高限额、回购股份总金额达下限或董事会决定终止，回购期限提前届满[10] - 公司不得在重大事项发生至披露日及证监会和上交所规定的其他情形期间回购股份[10] - 截至2025年4月14日，回购前股份总数543325930股，按下限回购后为542851941股，按上限回购后为542614946股[16] - 本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本[23] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司总资产82.89亿元，流动资产58.35亿元，归属于上市公司股东的净资产38.40亿元，资产负债率44.55%[18] - 按回购资金上限6000万元测算，分别占公司总资产、流动资产、归属于上市公司股东的净资产的比例为0.72%、1.03%、1.56%[18] 股份变动 - 公司部分副总经理在董事会做出回购决议前六个月内减持股份，陈伟减持65.78万股占总股本0.12%，唐德可减持80.52万股占总股本0.15%，李会丹减持4.07万股占总股本0.01%，张亚然减持4.73万股占总股本0.01%[19] - 公司副董事长、总经理邵宗有及控股股东中科九度、持股5%以上股东曙光信息承诺自2024年8月26日起12个月内不减持[20] - 2025年4月14日，相关主体回复未来3个月、6个月暂无明确减持计划[21] - 2025年4月11日，邵宗有提议公司回购股份，其提议前6个月无买卖股份情况，回购期间暂无增减持计划[22] 决策流程 - 2025年4月11日，公司副董事长、总经理提议回购公司股份[31] - 2025年4月14日，第三届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[32] - 2025年4月14日，第三届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[32] - 公司将于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会审议回购方案[33] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人士办理回购事宜，授权有效期至事项办理完毕[26][28] 风险提示 - 回购方案需经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，存在未通过风险[29] - 回购方案存在股价超上限、债权人要求清偿、重大事项等不确定性风险[29] 合规说明 - 保荐机构认为公司使用超募资金回购股份事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[34] - 公司使用超募资金回购股份符合相关规定及《募集资金管理办法》[34] - 公司使用超募资金回购股份不会影响募投项目，不改变用途，不损害股东利益[35] - 保荐机构对公司使用部分超募资金回购股份事项无异议[35]

市场扩张和并购 - 公司拟出资5亿设星图资本，参与设20亿产业投资基金，星图资本拟认缴4亿占20%[2] 其他新策略 - 和生星图基金4亿出资额无偿划转[3] - 和生星图基金认缴额由20亿减至8亿，各合伙人等比例减资[5] - 2025年4月14日全体合伙人重签协议办变更登记[6] - 减资不影响权益比例和运作，提高资金效率，无需审议，不构成重组[7]

报告与会议时间 - 公司2025年3月4日发布2024年年度报告[4] - 投资者2025年4月22 - 28日16:00前提问[4] - 业绩说明会2025年4月29日15:00 - 17:00召开[5] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 业绩说明会方式为网络文字互动[5] - 参会人员有邵宗有等5人[7] 参与与联系 - 投资者可2025年4月29日15:00 - 17:00在线参与[7] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问[8] - 联系部门为集团证券部，有电话和邮箱[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

回购计划 - 预计回购金额4000万元至6000万元[2][9][17] - 回购价格上限84.39元/股[2][9][16] - 按下限测算回购约473,989股，占总股本0.09%；按上限约710,984股，占0.13%[3][10][17] - 回购资金源于首次公开发行股票超募资金和自有资金[2][9][11][17] - 2025年4月11日邵宗有提议回购股份[6][28] - 2025年4月14日董事会和监事会审议通过回购议案[7] - 2025年5月7日召开股东大会审议回购方案[8] - 回购股份拟全部用于注销并减少注册资本[2][8][9][11][17] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[2][9][14] - 回购方式为通过上交所集中竞价交易[2][9][13] 股权情况 - 回购前（截至2025年4月14日）无限售条件流通股份和股份总数均为543,325,930股；按下限回购后为542,851,941股，按上限回购后为542,614,946股[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产82.89亿元，流动资产58.35亿元，归属于上市公司股东的净资产38.40亿元，资产负债率44.55%[21] - 按回购资金上限6000万元测算，分别占公司总资产、流动资产、归属于上市公司股东的净资产的比例为0.72%、1.03%、1.56%[21] 减持情况 - 董事兼副总经理陈伟等4人在董事会决议前六个月内分别减持65.78万股、80.52万股、4.07万股、4.73万股，分别占总股本0.12%、0.15%、0.01%、0.01%[23] - 副董事长、总经理邵宗有等主体因承诺自2024年8月26日起12个月内不减持，未来3个月内无减持计划[24] - 2025年4月14日相关主体回复未来3个月、6个月暂无明确减持计划[25] 其他 - 公司拟使用超募资金回购股份，授权事项包括择机回购、调整方案、办理报批等[32] - 授权有效期自股东大会审议通过回购方案起至授权事项办理完毕止[32] - 保荐机构认为公司本次使用超募资金回购股份符合相关规定，对该事项无异议[33] - 回购股份方案尚需股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] - 存在股东大会未审议通过、股价超上限、债权人要求清偿等导致回购方案无法实施的风险[34] - 若出现风险导致回购方案无法实施，公司将择机修订或终止方案并及时披露信息[35] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务[35]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年5月7日14点召开[2] - 股权登记日为2025年4月25日[11] - 会议登记时间为2025年4月28日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 议案情况 - 议案于2025年4月14日经董事会、监事会审议通过[5] - 议案内容于2025年4月15日披露[5][6] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月7日[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[2] 其他 - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为议案1[7] - 会议联系人孙书瑾，电话010 - 50986800[16]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年4月14日召开，3名监事均出席[2] 回购方案 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，表决3票同意[3] - 回购方案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年4月14日召开，11位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月7日14：00召开2025年第一次临时股东大会[4] 股份回购 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超84.39元/股[3] - 回购资金4000 - 6000万元，期限不超12个月[3] - 《回购股份方案的议案》表决11票同意[4] 议案表决 - 《提请召开临时股东大会的议案》表决11票同意[4]

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于4000万元且不超过6000万元 [1] - 资金来源为超募资金和自有资金 [1] - 回购价格不超过84.39元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1] 回购规模 - 按照回购金额下限和上限测算，预计回购股份数量分别为47.4万股和71.1万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的0.09%和0.13% [1] 实施安排 - 本次回购方案尚需提交股东大会审议 [1] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [1] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [1]