证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-059 中科星图股份有限公司 股东询价转让计划书 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波星图荟萃创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下合称"出让方"）保证向本公司提供的信息内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"）首发 前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为宁波星图群英创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"星图群英"）、宁波星图荟萃创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"星图荟萃）； 出让方拟转让股份的总数为 15,785,756 股，占中科星图总股本的比例为 4.32%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出 ...

北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项的法律意见书 致：中科星图股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所接受中科星图股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中科 星图"）的委托，担任中科星图 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及中华人民共和国（包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，特指中国大陆 地区，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司本 次激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师就本次作废涉及的相关事实情况进行了核 查，并就 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-057 中科星图股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 1 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第十七次 会议通知期限的议案》 经审议，监事会同意豁免公司第二届监事会第十七次会议通知期限。 经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-058 中科星图股份有限公司 1 （公告编号：2020-019），对 2020 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同 日，披露了《中科星图股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2020-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李奎先生作 为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第二届董 事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计 ...

关于第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见 因此，我们同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。 （以下无正文） (本页无正文,为《中科星图股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九 次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 中科星图股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们作为中科星图股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，认真核查了公司第二届董事会第二十九次会议的相 关议案，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《中科星图股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次及 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-056 中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归 1 属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，182 名激励对象合计 1,017,931 股限制性股票全部取消归属并作废失效，其中，首次授予部分激励对 象 121 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 813,878 股；预留授予部分 激励对象 61 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 204,053 股。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-052 中科星图股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 20 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的议案》 经审议，监事会认为：根据 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司此次 对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 监 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-055 中科星图股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开第二届 董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废公 司2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 ...

中科星图股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们作为中科星图股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，认真核查了公司第二届董事会第二十八次会议的相 关议案，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 公司 2020 年-2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管 理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司需 对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，即首次授 予价格由 35.86 元/股调整为 23.65 元/股，预留授予价格由 37.53 元/股调整为 24.91 元/股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 2,200,000 股调整为 3,278,002 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 550,000 ...

中科星图股份有限公司监事会 第一个归属期归属名单的核查意见 中科星图股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规范 性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中科星图 股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》") 的规定,对公司 2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属 名单进行了审核,发表核查意见如下: 鉴于首次授予部分的激励对象中 49人因离职等原因不再具备激励对象资格, 不得归属:4人因个人绩效考核为 B 或 C 导致本期有部分限制性股票不得归属, 因此首次授予的激励对象由 170人调整为 121人。预留授予部分的激励对象中 21 人因离职等原因不再具备激励对象资格,不得归属;4人因个人绩效考核为 B 导致本期有部分限制性股票不得归属,因此预留授予部分的激励对象由 82 人调 整 ...