上市情况 - 公司于2023年6月6日在科创板上市，发行13,250,367股[1] 限售股情况 - 2024年12月13日3,706,808股限售股上市流通，占比7.47%[2] - 多家股东持有的限售股本次全部流通[8] 股本变更 - 2024年11月14日注销3,374,153股回购股份，总股本变更为49,627,313股[4] 股东承诺 - 申报前12个月新增7名股东有股份限售承诺[5]

股本情况 - 2024年11月14日回购注销后总股本变为49,627,313股[5] - 首次发行后总股本为53,001,466股，有限售41,133,405股，无限售11,868,061股[3] 限售股上市 - 2024年12月13日3,706,808股限售股上市，占比7.4693%[3][9] - 对应限售股股东7名[3] 股东持股 - 中国医药投资持股1,947,779股，占比3.9248%[9] - 苏州金阖二期持股820,118股，占比1.6526%[9] - 多家重庆众成企业分别持股[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[2] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[2] - 预计回购金额为1.5亿元至3亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购情况 - 累计已回购股数2352742股，占总股本比例4.74%[2][5] - 累计已回购金额15001.73万元[2] - 实际回购价格区间为51.90元/股至77.22元/股[2] 股本变化 - 公司总股本由53001466股减少至49627313股[4]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-089 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,708,122 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,708,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7579 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

会议安排 - 公司于2024年11月11日决定11月29日召开第三次临时股东大会，11月13日刊登通知[1][4] 参会情况 - 现场8名股东参与，持表决权股份24,589,190股，占比53.4991%[5] - 网络41名股东参与，持表决权股份118,932股，占比0.2588%[5] - 共49名股东参与，持表决权股份24,708,122股，占比53.7579%[5] 会议结果 - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》等议案[9][11] - 议案均以普通决议表决通过，部分对中小投资者单独计票[9][11] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议均合法有效[4][5][8][11][12]

公司治理 - 2024年11月29日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[2] - 郭毅军当选董事长，任总经理[3][6] 股权与任职 - 陈竹间接持股10.00万股，卞奔奔间接持股2.20万股，李政阳未持股[13][14] - 卞奔奔、李政阳符合任职资格，无关联关系[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月29日17:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举常婧女士为第四届监事会主席[3] - 选举决议表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

公司战略与市场应对 - 公司坚持“微创手术工具整体方案提供者”的战略定位，利用“内窥镜+手术动力装置+能量手术设备”方案规划和创新技术对临床疗效的价值，发挥竞争优势 [2] - 公司正在积极对接合适的并购标的，综合评估技术取得的合理方式 [2] 财务状况与现金流管理 - 2024年第三季度投资活动现金流大幅流入，主要来自于大规模的投资回收，投资主要集中于结构性存款等理财产品 [3] - 2024年前三季度现金流下降，主要原因包括向优质经销商实施应收账款账期政策、回购股份、新园区建设投入较大等 [4] - 2024年公司筹资活动现金流出4.53亿元，主要系公司股份回购所致 [5] 股份回购与资本运作 - 公司已完成第一次、第二次股份回购，第三次回购金额也已达到下限，回购金额已达1.5亿元 [5] - 公司拟以不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元回购公司已发行的人民币普通股，实施期限自2024年9月13日至2025年9月12日 [6] 业绩展望与市场表现 - 2024年四季度，公司将积极把握行业机会，争取创造更好的业绩表现 [7] - 2024年前三季度，公司营业收入2.07亿元，同比略有下滑；归母净利润0.66亿元，同比有所增长 [8] - 2023年至2024年公司经营性现金流出现显著负增长，主要系因公司向优质经销商实施应收账款账期政策导致 [9] 技术创新与未来发展 - 公司持续关注AI领域，正在开展信息化、智能化建设及升级改造，未来将通过人工智能提升公司管理水平及产品竞争能力 [7] - 公司力争做好主营业务，持续提升公司内在价值，保障公司稳健、长远发展，努力为广大投资者创造长期稳定的价值回报 [10]

活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动举办时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动平台为全景路演平台（https://rs.p5w.net）[2] 公司参与情况 - 重庆西山科技股份有限公司相关高级管理人员将参加活动[2] - 公司将通过网络在线交流形式与投资者进行一对多在线沟通交流[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月29日14点30分在重庆召开[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为11月29日[6] - 出席需提前30分钟签到确认资格[3] - 登记方法见2024年11月13日通知（公告编号：2024 - 085）[4] - 需对中小投资者单独计票[11] 审计相关 - 2024年度审计收费不含税40万元，含财报和内控审计费[11] - 拟续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[11] 换届选举 - 提名郭毅军等6人为第四届董事会非独立董事候选人[13][14] - 提名白礼西等3人为第四届董事会独立董事候选人[17] - 提名常婧等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[21] - 选举议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[14][18][22] - 相关议案内容及人员简历见2024年11月13日公告（编号：2024 - 082）[14][18][22]