公司治理与董事会决议 - 第一届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7名董事全票通过全部20项议案，包括总经理工作报告、董事会工作报告等[8][9][10] - 审计委员会2024年有效履行监督职责，独立董事符合独立性要求，未发现利益冲突[14][27][37] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认可其2024年审计工作的专业性和独立性[17][46][47] 财务与利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.50元（含税）并转增3股，现金分红总额及转增比例将根据股本变动调整[39][40][41] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，以落实常态化分红机制[42][43][44] - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并利润表显示本期无同一控制下企业合并影响[5][6][57] 经营规划与股东回报 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调以投资者为本的发展理念，计划通过股价稳定措施提升市场形象[61][62] - 2025年财务预算报告及2024年财务决算报告将提交股东大会审议，关联交易预计延续市场化定价原则[29][31][49] - 高级管理人员2025年薪酬方案结合行业水平及经营状况制定，董事薪酬方案因涉及利益回避直接提交股东大会[51][54][56] 信息披露与股东大会 - 2024年年度报告及2025年一季报披露程序合规，董事会保证内容真实准确完整[33][57][60] - 计划于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[63][64]

财务表现 - 2024年实现营业收入3.33亿元，同比增长22.41% [1] - 归母净利润1.21亿元，同比增长5.49% [1] - 扣非净利润1.1亿元，同比增长11.51% [1] - 拟每10股转增3股，派现金红利5.5元(含税) [1] 产品与收入结构 - 三维视觉数字化产品收入3.19亿元，同比增长22.61%，占总营收95.8% [1] - 配套产品及服务收入1309.53万元，同比增长17.68% [1] - 境内收入1.89亿元，境外收入1.43亿元 [1] - 核心产品毛利率高达76.65% [1] 技术与研发 - 2024年研发投入5906.33万元，同比增长22.28%，主要因研发人员薪酬增加 [3] - 自主研发高精度光学传感器、智能扫描设备及整体解决方案，突破多项技术瓶颈 [2] - 优化核心算法，引入边缘计算、智能无线技术和深度学习，提升数据处理效率与建模精度 [3] 市场地位与客户 - 打破国外垄断，2015年推出HSCAN系列手持式三维扫描仪 [2] - 累计服务终端客户上千家，覆盖中国商飞、比亚迪、宁德时代、特斯拉等知名企业 [2] - 经销商及技术支持团队遍布全球，合作科研机构包括中科院、清华大学等 [2] 战略合作与新应用 - 2025年与灵伴科技合作，融合三维视觉与AR技术 [3] - 拓展工业设计、教育培训、医疗健康等新应用场景 [3] - 创造沉浸式交互体验，推动虚拟与现实无缝衔接 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月27日14点召开[3] - 现场会议在思看科技（杭州）股份有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[3] 投票及登记信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月21日[11] - 登记时间为2025年5月23日9:30 - 17:30[12] - 登记地点为浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室公司会议室[12] 其他信息 - 联系电话为0571 - 86362816[15] - 公告发布时间为2025年4月26日[17] 会议议案 - 会议提及2024年度董事会、监事会等多项议案[20] - 会议提及2025年度财务预算等议案[20] - 会议提及确认2024 - 2025年度日常关联交易等议案[20]

会议相关 - 思看科技第一届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案审议通过，需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][19][18][20][21][24][28][29] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[27] 监事会意见 - 认为2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告编制等合规，内容真实准确完整[9][28] - 认为2024年度公司内部控制制度、利润分配方案、关联交易等符合规定[12][14][21] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期利润分配方案[17] - 公司续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[19]

会议情况 - 第一届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》7票赞成通过[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》7票赞成，待股东大会审议[6][7] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》7票赞成通过[10] - 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》7票赞成通过[13] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》7票赞成通过[19] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票赞成通过[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》7票赞成，待股东大会审议[23] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》7票赞成，待股东大会审议[24] - 2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划相关议案7票赞成通过[33][36] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，待股东大会审议[34][35] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，7票赞成，待股东大会审议[37][38][39] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易，7票赞成，待股东大会审议[40][41][42] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，4票赞成通过[46][47] - 审议通过公司2025年第一季度报告，7票赞成通过[48][50][51] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，7票赞成通过[52][53] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，7票赞成，将于2025年5月27日现场和网络投票结合召开[54][55] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.50元（含税），每10股转增3股，不送红股，待股东大会审议[31][32] 其他事项 - 确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[43][44][45]

业绩总结 - 2024年度净利润120,527,578.92元[3] - 2024年累计营业收入332,583,883.61元[7] 利润分配 - 2024年拟10股派5.5元，派现37,400,000元，占比31.03%[4] - 2024年拟10股转增3股，转增后总股本88,400,000股[4] 研发投入 - 最近一年研发投入59,063,337.96元，占比17.76%[7] 分红计划 - 2025年4月24日提请授权制定中期分红方案[8] - 中期分红前提是净利润等条件满足[9]

有执业许可的会计师意 合主 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 思看科技(杭州)股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思看科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

关联交易审议 - 2025年4月23日相关会议审议通过确认2024年度及预计2025年度日常关联交易事项[2][4] - 2025年4月24日董事会、监事会通过议案，尚需提交股东大会审议[5][6] 关联交易数据 - 2024年向杭州中测科技销售商品预计650万元，实际发生360.31万元[8][9] - 2025年预计向其销售600万元，占同类业务1.80%，年初至3月已发生15.95万元[10] 参股公司情况 - 杭州中测科技注册资本500万元，公司持股25%[12][14] - 2024年其总资产1667.56万元，净资产829.62万元，营收2193.63万元，净利润40.82万元[13] 关联交易评估 - 关联交易遵循公平原则，以市场价格协商定价[16] - 中信证券认为交易合规，未损害公司及股东利益[20]

财务数据 - 2024年度营业收入为332,583,883.61元，较2023年度的271,707,663.51元增长[1] - 2024年度净利润为120,527,578.92元，2023年度为114,254,997.25元[25] - 2024年末流动资产合计464,491,428.03元，较2023年末增长约9.77%[23] - 2024年末非流动资产合计280,962,075.52元，较2023年末增长约81.12%[23] - 2024年末资产总计745,453,503.55元，较2023年末增长约28.91%[23] - 2024年末流动负债合计117,857,776.11元，较2023年末增长约45.60%[25] - 2024年末非流动负债合计2,911,113.80元，较2023年末下降约57.48%[25] - 2024年末负债合计120,768,889.91元，较2023年末增长约38.49%[25] - 2024年末所有者权益合计624,684,613.64元，较2023年末增长约27.37%[25] - 2024年末货币资金84,877,256.26元，较2023年末下降约70.50%[23] - 2024年末应收账款43,870,715.72元，较2023年末增长约134.79%[23] - 2024年末固定资产57,934,265.69元，较2023年末增长约1398.94%[23] 存货数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为4,595.99万元[10] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备为249.78万元[10] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为4,346.21万元[10] 其他数据 - 审计报告日期为2025年4月24日[20] - 公司现有注册资本为人民币6,800万元，总股本为6,800万股，每股面值人民币1元[50] - 有限售条件的流通股份A股为55,219,653.00股，无限售条件的流通股份A股为12,780,347.00股[50] - 公司股票于2025年1月15日在上海证券交易所挂牌交易[50]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会，祝素月出席相关会议[3] - 审计等委员会及独立董事专门会议召开及祝素月出席情况[5] 公司决策 - 预计2024年日常关联交易合理，未损害中小股东利益[7][8] - 继续聘请中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[12] - 聘任财务总监赵秀芳为副总经理[15] 合规情况 - 财务信息真实准确，未发现重大违法违规[11] - 报告期内未变更承诺、未作重大会计调整等[9][14] 人员薪酬 - 审议董事、高管薪酬，认为符合规定程序合法[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责助力公司发展[18]