市场扩张和并购 - 2023年10月27日拟与Metachem出资700万欧元设控股子公司，公司占60%[2] - 2024年1月19日全资子公司拟为投资提供420万欧元保证[3] - 2024年10月29日决定终止投资并取消担保[5] 终止原因及影响 - 因未就合资协议达成一致终止，不构成关联交易和重组[5] - 双方未履行义务，终止不担责、无不利影响[6]

担保情况 - 公司拟为上纬天津、上纬江苏分别提供不超0.30亿元、0.10亿元连带责任担保[3] - 上纬兴业拟为上纬马来西亚提供200万美元背书保证[3] - 截至目前，公司及子公司对外总担保额度折合人民币38707.96万元，占2023年末净资产比例31.80%，占2023年末总资产比例21.69%[15] 子公司业绩 - 2024年9月30日，上纬天津营收21491.47万元、净利润 -222.92万元[9] - 2024年9月30日，上纬江苏营收25912.91万元、净利润569.96万元[9] - 2024年9月30日，上纬马来西亚营收8601.57万元、净利润347.27万元[10] 会议审议 - 2023年4月21日审议宁波银行上海分行对天津子公司担保额度相关事项[6] - 2024年10月29日，公司多会议审议通过担保议案，无需提交股东大会[7] 子公司信息 - 上纬天津成立于2007年1月5日，注册资本56546754.76元[8] - 上纬江苏成立于2014年10月21日，注册资本122500000元[9] - 上纬马来西亚成立于2013年10月11日，注册资本3265.70万马来西亚林吉特[10]

审计机构相关 - 公司2024年4月1日同意聘请容诚所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4月25日股东大会审议通过聘请容诚所议案[1] 签字会计师变更 - 容诚所拟将2024年度签字注册会计师由沈洁更换为潘祖立[1] 潘祖立情况 - 潘祖立2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务[2] - 潘祖立近三年签署过1家上市公司审计报告，无违规情形[2][3][4] 变更影响 - 本次变更不会影响公司2024年度财务报表和内控审计工作[5]

会议信息 - 上纬新材第三届监事会第九次会议于2024年10月29日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[2][3] - 审议通过终止对外投资等议案[4][5] - 审议通过公司及子公司担保额度相关议案[6]

利润分配 - 2024年半年度每股现金红利0.039元[3] - 以总股本403,361,728股为基数，派发现金红利15,731,107.39元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/23，除权（息）日和发放日为2024/10/24[3] - 方案于2024年8月27日股东大会审议通过[4] 纳税情况 - 不同股东纳税规定不同，如持股超1年暂免等[11][12][13] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话021 - 57746183 - 188[14]

公司概况与投资者关系 - 上纬新材于2024年9月18日和27日分别举办了现场参观和线上业绩说明会，参与单位包括朴石投资、申万宏源等多家机构 [2] - 公司接待人员包括董事长蔡朝阳、总经理甘蜀娴等高层管理人员 [3] 产品与技术优势 - 上纬新材的可回收热固树脂EzCiclo在市场上基本没有竞品，且已通过SGS和ISO认证 [3][4] - 可回收树脂在风电、船舶、房车、新能源车等领域有广泛应用，预计2023年第四季度在欧洲北海风场将有放量出货 [11][12] - 可回收树脂的毛利率比传统产品高出5-15%，预计未来随着需求增加，毛利率将进一步优化 [5] 市场表现与战略规划 - 公司2020年因陆上风机补贴结束和疫情导致业绩下滑，2021年下半年开始转向低碳道路，着重发展国外市场 [4] - 公司预计短期内海外可回收产品营收及营业利润贡献增幅大于国内市场 [5] - 公司计划明年将研发总部搬到正泰园区，以吸纳高端人才并提高新质生产力 [7] 环保与可持续发展 - 上纬新材的可回收树脂采用化学方式降解，对环境的影响非常小，且回收后的材料可再应用 [5] - 公司预计2024年发布可持续发展报告，并加强与二级市场的沟通交流 [8] - 公司积极响应国家碳达峰碳中和政策，推动绿色低碳转型 [14] 产能与订单情况 - 公司目前可回收树脂的产能主要集中在江苏厂，年产能为13万吨 [6] - 2023年可回收树脂出货量约为30支叶片，预计今年第四季度在欧洲北海风场将有较大订单 [9] 政策与行业趋势 - 国家政策推动绿色低碳转型，上纬新材的可回收树脂符合政策导向，减碳数据成为亮点 [14] - 欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年正式征收碳关税，推动可回收树脂的市场需求 [10] 财务与分红计划 - 公司已制定并公告未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 [13]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月27日10:00 - 11:30举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][4] 投资者参与 - 2024年09月20日至09月26日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 参会人员与联系人 - 参加人员有董事长蔡朝阳、总经理甘蜀娴、董秘兼财务负责人李姵仪[4][5] - 联系人是聂亚丽，电话021 - 57746183 - 188，邮箱ir@swancor.com.cn[6]

交易信息 - 拟购标的总面积约8094.81平方米，价格约9202.00万元[2] - 交易标的房屋面积8980.9平方米，总价款95518758元[3][4] - 土地使用权终止日期为2056年01月22日[3] 交易安排 - 2027年11月30日前付清房款，付清后180日内办转移登记证[4] - 资金来源为公司自筹，完成后费用影响业绩但无重大不利[5]

会议安排 - 2024年8月6日召开第三届董事会第八次会议决议召集股东大会[5] - 8月8日在上海证券交易所网站发召开股东大会通知[5] - 8月27日上午9时现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人39人，代表347,130,326股，占比86.0593%[7] - 出席现场会议股东及代表4名，持有320,833,959股，占比79.5400%[8] - 参加网络投票股东35人，代表26,296,367股，占比6.5193%[9] 议案表决 - 《公司章程》等多项议案同意股数占比超99.97%[13][14][15][18] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意占比99.9821%[19] - 《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案》同意占比99.9724%[20] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[21] - 律师认为2024年第一次临时股东大会召集等程序及结果合法有效[22]

子公司业务变更 - 上纬（天津）风电材料有限公司变更经营范围，新增业务含医疗器械、体育用品销售等[1][3] - 保留专用化学产品制造销售等原有业务及货物进出口，新增技术进出口[1][3] - 许可项目仍含危险化学品生产经营[1][3] 其他进展 - 子公司完成工商登记变更并取得新营业执照[1] - 公告于2024年8月24日发布[4]