股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知于2025年通过《中国证券报》等指定媒体及上交所网站公告，提前20日披露时间、地点及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月19日在上海公司会议室召开，网络投票通过上交所系统分交易时段（9:15-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3] 出席会议人员情况 - 合计73名股东及代理人（代表75名股东）出席，持有表决权股份156,853,393股，占公司总股本40.2934% [3] - 现场会议出席5人（代表7名股东），持股153,296,124股，占比39.3796%；网络投票68人，持股3,557,269股，占比0.9138% [3][4] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，股东资格经上证所信息网络有限公司及律所双重验证 [4] 议案审议与表决结果 - 审议议案与会议通知内容完全一致，未出现临时修改或新增议案情形 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，对中小投资者表决单独计票（涉及议案5/6/8/11/12） [5] - 所有议案均获有效通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 法律意见结论 - 律所认定股东大会召集程序、人员资格、表决结果均合法有效，决议具备法律效力 [6] - 核查过程遵循勤勉尽责原则，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规范执行 [2][6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为75人，持有表决权数量156,853,393股，占公司表决权总数的40.2934% [1] - 会议采用现场及网络投票方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长张宝泉主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东平均同意票比例达99.74%，反对票比例最高为0.0832%，弃权票比例最高为0.1772% [2] - 累积投票议案中，韩世君、罗敏、刘美、张宝泉、吴艳芳、周海波均以超过97.73%的得票率当选董事或独立董事 [3] - 涉及5%以下股东表决的议案中，《2024年预案》获98.35%同意票，董事薪酬议案获94.84%同意票 [3] 公司治理变动 - 新当选董事包括：韩世君（得票率97.7367%）、罗敏（97.7434%）、刘美（97.7386%） [3] - 新当选独立董事包括：张宝泉（97.9191%）、吴艳芳（97.9124%）、周海波（97.7373%） [3] - 续聘审计机构议案获94.89%同意票 [3] 法律合规性 - 股东大会程序经谢静、李允红律师见证，确认符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 决议通过门槛为有效表决权数量的2/3以上 [4]

股东大会时间 - 2025年4月18日刊登股东大会通知，距召开日期20日[4][5] - 现场会议于2025年5月19日15点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人73名，代表股份156,853,393股，占比40.2934%[6] - 现场5人，代表股份153,296,124股，占比39.3796%[6] - 网络68人，代表股份3,557,269股，占比0.9138%[7] 议案情况 - 审议12项议案，含年报等[11] - 所有议案有效通过，对部分中小投资者表决单独计票[12][13] 决议情况 - 召集、召开等均符合规定，决议合法有效[15]

公司治理 - 2025年5月19日完成董事会换届选举，第五届董事会任期三年[1] - 同日选举张宝泉为董事长，聘任其为总经理[4][5] - 股东大会通过取消监事会议案，职权由审计委员会行使[8] 人员变动 - 梁启华不再担任董事、副总经理但仍在公司工作[8] - 聘任周海波为副总经理等多人，任期至本届董事会届满[5][7] 联系方式 - 董秘及证代联系电话021 - 61659566等[8]

股东大会信息 - 2025年5月19日在上海普陀区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，所持表决权占公司40.2934%[2] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意票占比超99%[4][5][6] - 《2024年度利润分配预案》等议案有反对和弃权票[13] 董事选举情况 - 张宝泉等多人当选第五届董事会董事[11][12][13] 特别决议情况 - 特别决议议案9获出席会议股东2/3以上通过[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日[2] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数732,159股，占总股本0.1830%[2][5] - 累计已回购金额8,842,578.40元[2] - 实际回购价格区间11.66元/股 - 14.75元/股[2] 方案调整 - 2024年9月5日董事会通过议案，回购价不超9.6元/股[3] - 2024年12月9日董事会调整方案，价格上限调至21元/股[4] 2025年4月回购 - 回购652,159股，占总股本0.1630%，支付7,756,339.14元[5] 公司股本 - 总股本为400,010,003股[5]

行情速递 - 主板领涨个股包括湖北广电(+1004%)、通鼎互联(+1002%)、兴森科技(+1002%)、浙文互联(+1001%)、上海电影(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括光大同创(+2001%)、创意信息(+1993%)、天源迪科(+889%) [1] - 科创板领涨个股包括德科立(+1541%)、凌志软件(+1446%)、新致软件(+1339%) [1] - 活跃子行业包括SW通信应用增值服务(+309%)、SW横向通用软件(+301%) [1] 国内新闻 - 天岳先进扩产项目计划年产500吨碳化硅单晶，预计2025年5月进行设备安装调试，6月实现首批设备投产 [1] - 赛卓电子车规级半导体封测项目总投资5亿，已正式投产，进一步完善车规级芯片综合解决方案 [1] - 台积电亚利桑那州Fab 21三期工厂已开建，预计2028-2030年完工，将采用N2/N2P和A16工艺技术 [1] - 晶合集成55nm营业收入占比提升，主要得益于DDIC/CIS产品出货量增加，55nm车载显示驱动芯片已量产 [1] 公司公告 - 神思电子收到政府补助18210万元，占最近一期净利润的1117% [3] - 国家集成电路产业基金计划减持江波龙股份不超过4159815股（占总股本100%） [3] - 铜冠铜箔首次回购3800股，占总股本000046%，成交总金额37976元 [3] - 华大九天重大资产重组进展中，审计、评估及尽职调查等工作尚未完成 [3] 海外新闻 - 当前全球关税税率若保持不变，预计苹果在6月底季度成本增加9亿美元 [3] - 三星电子与Nvidia、Broadcom和Google讨论提供定制HBM4，目标交货日期为明年上半年 [3] - 三星电子将在第七代10nm级DRAM工艺后导入VCT技术，相关产品预计2-3年内问世 [3] - 2025年Q1全球AMOLED智能手机面板市场，韩国份额492%，国内厂商份额508%，环比上升26个百分点 [3]

A股市场表现 - 上证指数延续低位震荡格局，整体窄幅震荡 [4][5] - 计算机板块领涨，盘中涨幅超过2%，多股涨幅超10% [1][5] - 创意信息盘中"20cm"涨停（19.93%）[6] - 凌志软件（14.30%）、新致软件（13.44%）、常山北明（10.00%）等涨幅居前 [6] - 传媒、电子、汽车等板块涨幅居前 [7] - 银行板块走低，整体跌幅超2%，华夏银行盘中跌超8% [8] - 钢铁、公用事业、交通运输等板块跌幅居前 [9] - 概念板块中智谱AI、财税数字化、华为算力等表现强势 [10] 可转债市场动态 - 伟测转债上市首日盘中暴涨28%，发行规模11.75亿元，面值100元/张 [11][12] - 转股期为2025年10月15日至2031年4月8日 [12] - 原股东优先配售，剩余部分通过上交所公开发行 [12] 港股市场表现 - 恒生指数窄幅波动，多数时间小幅下跌 [2][14] - 恒指成份股中周大福领涨（超5%），友邦保险、阿里健康跟涨 [15] - 内银股招商银行、工商银行、建设银行港股跌幅居前 [15] - 恒生科技指数成份股中蔚来-SW、小鹏汽车-W下跌，金山软件领涨 [16] - 迪生创建复牌后因私有化消息大涨43%，注销价7.2港元/股 [3][17][18] - 满贯集团盘中涨逾40%，拟以0.5港元/股配售9400万股新股 [19]

市场表现 - 中证金融科技主题指数(930986)强势上涨1 73%，成分股凌志软件(688588)上涨12 45%，新致软件(688590)上涨10 12%，翠微股份(603123)上涨10 05% [3] - 金融科技ETF(516860)上涨1 65%，最新价报1 17元，近1年累计上涨45 26%，涨幅排名可比基金1/3 [3] - 金融科技ETF近1年净值上涨44 97%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名66/2726，居于前2 42% [6] 流动性及资金动向 - 金融科技ETF盘中换手3 61%，成交3117 20万元，近1年日均成交7333 60万元 [3] - 金融科技ETF近4天获得连续资金净流入，合计"吸金"5831 57万元，日均净流入达1457 89万元 [6] - 金融科技ETF前一交易日融资净买额达165 38万元，最新融资余额达4396 14万元 [6] 政策与行业动态 - 2025政府工作报告提出"推进高水平科技自立自强"，信创行业有望得到进一步重视 [4] - 《安全可靠测评工作指南（试行）》发布，推动信创行业规范化、标准化、常态化发展 [4] - 政府采购需求标准发布及更新，党政信创从中央到区县下沉，加快信创产业发展 [4] - 2025年超长期特别国债较去年增加3000亿元，为信创产业提供资金保障 [4] - 10万亿化债方案落地，有望提振信创等领域采购意愿 [4] 基金规模与份额 - 金融科技ETF近1周规模增长2329 87万元，新增规模位居可比基金1/3 [4] - 金融科技ETF近2周份额增长600 00万份，新增份额位居可比基金1/3 [5] 指数成分与权重 - 中证金融科技主题指数前十大权重股合计占比54 32%，包括同花顺(9 50%)、东方财富(9 01%)、恒生电子(7 47%)等 [8][10] - 前十大权重股中润和软件涨跌幅最高，达4 09% [10] 基金绩效与指标 - 金融科技ETF自成立以来最高单月回报为55 92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113 16% [6] - 金融科技ETF近1年夏普比率为1 40 [7] - 金融科技ETF今年以来相对基准回撤0 44% [8] - 金融科技ETF管理费率为0 50%，托管费率为0 10%，费率在可比基金中最低 [8] - 金融科技ETF今年以来跟踪误差为0 042%，在可比基金中跟踪精度最高 [8]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大 需说明认定标准 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 需分析变动原因 [4] 股东结构 - 普通股股东前十名持股情况披露 包含持股比例和数量 [4] - 公司回购专用账户持有10,080,000股 占总股本2.52% [4] - 持股5%以上股东及前十大股东涉及转融通业务出借股份 [5] 股权激励计划 - 2025年3月19日董事会通过限制性股票激励计划草案及考核办法 [6] - 2025年4月11日股东大会批准激励计划及相关授权议案 [7] - 2025年4月17日董事会决议向激励对象首次授予限制性股票 [7] 财务报表披露 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 [8][9] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [9] - 2025年未涉及新会计准则调整年初财务报表的情况 [9]