2024年年度权益分派实施公告 - 差异化分红方案：每股现金红利0.20元（含税），以扣除回购专用账户后的股本386,260,003股为基数，总计派发现金红利77,252,000.60元 [1][3] - 除权（息）参考价格计算：前收盘价格减去调整后每股现金红利0.1931元，流通股份变动比例为0 [4][5] - 分红对象：股权登记日在册股东（不含回购专用账户），红利通过中国结算上海分公司派发 [2][6] 第二期股份回购进展公告 - 回购方案调整：价格上限从9.6元/股上调至21元/股，资金来源扩展至自有资金和/或自筹资金 [10][11] - 回购进展：截至2025年6月30日累计回购3,750,000股（占总股本0.9375%），支付总额49,702,692.48元，最高成交价14.75元/股，最低11.66元/股 [12] - 回购用途：未来全部用于员工持股计划或股权激励 [10] 税务处理说明 - 自然人股东及基金：持股超1年免税，1年内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1年内10%） [7][8] - QFII及沪股通股东：统一按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.18元 [8][9] - 其他机构投资者：自行申报纳税，税前每股0.20元 [9]

利润分配方案 - 公司实施差异化分红送转方案，每股派发现金红利0.20元（含税），不进行公积金转增股本和送红股 [1][2] - 分红总金额为77,252,000.60元（含税），以权益分派股权登记日的总股本400,010,003股扣除回购专用账户股份后的386,260,003股为基数计算 [2] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去每股现金红利0.1931元，流通股份变动比例为0 [2][3] 分红实施细节 - 股权登记日、除权（息）日和现金红利发放日具体日期未在公告中明确 [1][3] - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [3] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计算应纳税额 [4][5] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.18元 [6] - 沪股通投资者通过中国结算上海分公司以人民币派发红利，适用相关税收政策 [6] - 其他法人股东及机构投资者自行申报缴纳所得税，税前每股派发0.20元 [6] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，公告编号2025-024 [1][2] - 公司证券投资部提供权益分派相关咨询，联系电话021-61659566 [7]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，实施期限至2025年9月4日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购3750000股，占比0.9375%[2][5] - 累计已回购金额49702692.48元，不含费用[2][5] 价格与资金 - 实际回购价11.66 - 14.75元/股[2][5] - 2025年6月回购2000372股，占比0.5001%[5] - 2025年6月支付资金27003191.85元，不含费用[5] 决策调整 - 2024年9月5日同意用自有资金回购，不超9.6元/股[3] - 2024年12月9日调整价格上限为21元/股，资金来源调整[4]

股份回购 - 2022年12月22日通过回购方案，价格不超16.3元/股，资金1.2 - 2亿元[7] - 2024年9月5日通过二期方案，价格不超9.6元/股，资金3000 - 5000万元[8] - 2024年12月9日调整方案，价格上限调至21元/股，资金来源调整[8] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户股份1375万股，占总股本3.44%[8] 利润分配 - 拟以扣除回购股份后股本为基数，每10股派现金红利2元[10] - 实施股权登记日前，总股本4.0001亿股，扣除后3.8626亿股[10] - 拟派发现金红利暂计7725.20006万元[10] 价格影响 - 以2025年6月12日收盘价计，除权除息参考价格影响绝对值为0.0513%[11][12] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响较小[12] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[12]

利润分配 - 以386,260,003股为基数，每股派现金红利0.20元（含税），共派77,252,000.60元（含税）[7] - 总股本400,010,003股，扣除回购专用证券账户13,750,000股后参与分配[7] - 每股现金红利摊薄后约为0.1931元，除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.1931元[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月9日[3] - 本次利润分配方案于2025年5月19日经2024年年度股东大会审议通过[4] 税收政策 - 持股超1年自然人股东和基金暂免个税，每股派0.20元；1年以内暂不扣缴[12] - 持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%[13] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股派0.18元[14] - 其他法人股东及机构投资者自行申报，每股派0.20元[15]

股东及董监高减持情况 - 公司股东周颖先生直接持有公司4,359,915股，占总股本的1.09%，拟通过集中竞价方式减持不超过1,089,900股 [1] - 公司股东、董事、副总经理梁启华先生直接持有公司3,256,228股，占总股本的0.81%，拟通过集中竞价方式减持不超过814,057股 [1] - 截至公告披露日，周颖先生累计减持1,088,900股，占总股本的0.272%，减持价格区间为13.00～14.13元/股，减持总金额14,850,915.96元 [2][3] - 梁启华先生累计减持806,990股，占总股本的0.2017%，减持价格区间为13.60～15.00元/股，减持总金额11,449,745.51元 [2][3] - 周颖先生当前持股数量为3,281,015股，持股比例降至0.8202% [3] - 梁启华先生当前持股数量为2,449,238股，持股比例降至0.6123% [3] 减持计划实施结果 - 周颖先生减持计划未完成部分为1,000股，原计划减持比例不超过0.272% [3] - 梁启华先生减持计划未完成部分为7,067股，原计划减持比例不超过0.204% [3] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [3] - 减持时间区间届满，已实施减持 [3] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量 [3] - 股东提前终止减持计划，原减持期间为2025年4月21日至2025年7月20日 [3]

股东持股与减持计划 - 截至披露日周颖持股4,359,915股占比1.09%，梁启华持股3,256,228股占比0.81%[2] - 周颖拟减持不超1,089,900股，梁启华拟减持不超814,057股[2] 减持执行情况 - 周颖累计减持1,088,900股占比0.272%，梁启华累计减持806,990股占比0.2017%[3] - 周颖减持价格13.00 - 14.13元/股，金额14,850,915.96元[7] - 梁启华减持价格13.60 - 15.00元/股，金额11,449,745.51元[7] 减持现状与计划信息 - 周颖未完成1,000股，当前持股3,281,015股占比0.8202%[7] - 梁启华未完成7,067股，当前持股2,449,238股占比0.6123%[7] - 减持计划2025年3月28日首次披露，期间4月21日 - 6月6日[6][7] - 公司根据股东意愿提前终止减持计划[8]

股东减持情况 - 周颖直接持股4,359,915股，占比1.09%，拟减持不超1,089,900股[2] - 梁启华直接持股3,256,228股，占比0.81%，拟减持不超814,057股[2] - 周颖累计减持1,088,900股，总金额14,850,915.96元，未完成1,000股[3][7] - 梁启华累计减持806,990股，总金额11,449,745.51元，未完成7,067股[7] 其他信息 - 两股东减持计划均始于2025年3月28日，至6月6日[6][7] - 公司根据股东意愿提前终止减持计划[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，实施期至2025年9月4日[2] - 预计回购3000万 - 5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购1749628股，占比0.4374%[2][5] - 累计已回购22699500.63元，实际价格11.66 - 14.75元/股[2][5] 价格调整 - 2024年9月5日，回购价不超9.6元/股[3] - 2024年12月9日，上限调至21元/股，资金来源调整[4] 5月回购情况 - 2025年5月回购1017469股，占比0.2544%，支付13856922.23元[5] - 5月成交最高价13.75元/股，最低价13.38元/股[5]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生第五届董事会成员，包括3名非独立董事（吴艳芳、周海波）、3名独立董事（韩世君、罗敏、刘美）和1名职工代表董事（白俊），任期三年 [1] - 职工代表董事白俊的简历详见附件，其他董事简历已通过2025年4月18日披露的《关于董事会换届选举的公告》公开 [2] - 第五届董事会选举张宝泉为董事长，并设立审计委员会（主任刘美）、提名委员会（主任韩世君）、薪酬与考核委员会（主任罗敏）、战略委员会（主任张宝泉），各委员会独立董事占比过半且由独立董事担任主任 [2] 高级管理人员聘任 - 第五届董事会聘任张宝泉为总经理、周海波为副总经理、陈坤为董事会秘书（已取得科创板董秘资格）、王育贵为财务总监，任期与本届董事会一致 [3] - 上述高管均符合《公司法》任职资格，提名委员会审议通过聘任事项，审计委员会单独审议财务总监任命 [4] - 陈坤具备法律职业资格，曾任职东晶电子、GQY视讯董秘，2021年11月起任公司副总裁 [6] 王育贵为注册会计师，曾任天风证券投行部董事副总经理 [6] 证券事务代表及联系方式 - 聘任王俊萌为证券事务代表（已取得科创板董秘资格），其具备法律职业资格，曾任创旗天下信披法务主管 [7] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话021-61659566、邮箱info@linksteccom、上海普陀区办公地址 [4] 组织架构调整 - 第四届董事会独立董事强莹、桂水发、林俊离任，原董事兼副总经理梁启华不再担任董事职务但仍留任公司 [4] - 2024年年度股东大会通过取消监事会的决议，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [5]