会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年7月18日通讯召开，9名董事全出席[2] - 董事会提请于2024年8月6日召开2024年第二次临时股东大会[8] 股份回购 - 拟以集中竞价回购股份，资金1000 - 2000万元，价格不超35元/股，期限1个月[3] 章程修订 - 拟变更注册资本及修订《公司章程》相应条款[6]

回购计划 - 回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购价格不超过35元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[2] - 回购期限为股东大会通过后1个月内[2] - 回购股份数量约28.5714万股 - 57.1428万股，占总股本比例0.14% - 0.28%[8] 时间安排 - 2024年7月18日董事会审议通过回购预案[5] - 2024年8月6日召开股东大会审议回购方案[6] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产69.49亿元，净资产59.53亿元，流动资产29.24亿元，回购上限占比分别为0.29%、0.34%、0.68%[19] - 截至2024年3月31日，资产负债率为14.25%[19] 股份情况 - 除2024年5月27日为部分董高办理激励计划归属登记外，董监高、控股股东等前6个月无买卖公司股份情形[20] - 董监高、控股股东等回购期间暂无增持计划[21] - 相关人员未来3个月、6个月暂不存在减持计划[22] 其他要点 - 公司本次回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销[23] - 董事会拟提请股东大会授权办理回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[25][26] - 回购方案需股东大会特别决议审议，未通过则计划无法实施[27] - 回购可能因股价超上限、资金未筹措到位等无法或部分实施[27] - 公司情况变化可能变更或终止回购方案[27] - 回购需征询债权人同意，存在债权人不同意的风险[27] - 股东大会通过方案后公司将择机回购并披露信息[28][29]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-038 二、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订，具体修订内容如下： 公司章程修订对照表 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司 2023 年度以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股 ...

公司基本信息 - 公司于2020年4月15日首次发行2000万股人民币普通股，5月18日在科创板上市[4] - 公司注册资本为20478.3702万元，股份总数20478.3702万股[7][16] - 公司营业期限为30年[8] 股东信息 - 湖南新材料产业创业投资基金企业持股1018.6500万股，比例20.37%[18] - 益阳市锦渤管理咨询中心持股446.7000万股，比例8.93%[18] - 深圳市创东方明达投资企业持股419.7250万股，比例8.39%[18] - 廖寄乔持股350.3950万股，比例7.01%[18] 股份交易与管理 - 收购股份用于减资应10日内注销，其他情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[24] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[31] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可自行诉讼[32] 关联交易与审议 - 审议3000万元以上且占总资产或市值1%以上关联交易事项[39] - 交易资产总额占总资产50%以上、成交金额占市值50％以上需审议[39] - 交易利润占净利润50％以上且超500万元需审议[40] 融资与担保 - 一年内融资借款累计达总资产50%以上且超5000万元需关注[41] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[43] 股东大会 - 董事人数不足2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[45] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[67] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事及3名独立董事[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 董事会决定重大交易等事项有指标要求[101][102] 总裁与监事 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[120] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每六个月至少召开一次会议[135] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[139] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[140] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[155] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[170][171] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[175]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-035 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博 股份"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。 本次权益分派新增无限售条件流通股为 67, ...

海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 金博股份2023年度差异化权益分配事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购的股份用于实施员 工持股或者股权激励计划。2023 年 5 月 29 日，公司首次实施本次回购股份。 2023 年 8 月 24 日，公司已完成本次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式累计回购公司股份 853,094 股，存放于公司回购专用 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度资本公积转 增股本方案维持向全体股东每 10 股转增 4.9 股的比例不变，以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本为基数，转增股 本总额由 67,124,328 股调整为 67,153,481 股，本次转增后，公司总股本将增加 至 204,783,702 股（转增后公司总股本以中国结算上海分公司最终登记结果为 准）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之 日起至本公告披露日，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第 二次归属的股份登记工作，归属股票数量 59,496 股，股票来源为公司从二级市 场回购的公司人民币 A 股普通股股票。本次归属完成后，公司回购专用证券账 户中的股份数调整为 582,300 股，致使公司 2023 年度转增股份数（总股本扣除 公司回购专用证券账户股份余额）发生变动。公司按照每股转增比例不变的原 则，相应对 2023 年度资本公积金转增股本总额进行调整。 一、调整前的利润分配及资本公积转增股本方案 湖南金博碳素股份有限公司 关于调整 2023 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-032 湖南金博碳素股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期第二次归属 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关业务规则的规 定，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司"、"金博股份")于 2024 年 5 月 28 日收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）第三个归属期第 二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 4、2020 年 8 月 27 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于2005年,主要从事先进碳基复合材料及产品的研发生产和销售,服务于光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新兴产业 [1][2] - 公司在光伏和半导体领域的两款产品获评国家重点新产品,并独家或以第一起草单位身份牵头制定了五项国家行业标准 [3] - 公司在交通领域实现了碳陶制动盘从产品设计到应用匹配的全产业链的批量化制备,为下游车企提供高性能碳陶制动盘及摩擦副整体解决方案 [3] - 公司在氢能领域开展了气体扩散层用碳纸、碳基双极板等产品的研发,突破了制约氢能发展的卡脖子材料国产化制备 [3][4] - 公司在锂电领域成功开发了碳碳匣钵、碳碳干锅、碳碳箱板及碳碳力柱等锂电热厂系列产品,并应用于公司国内首创使用碳基复合材料热厂的锂电复集一体化示范线项目 [4][8] - 公司与龙基绿能、TCL中环、京奥科技等全球名列前茅的光伏用金规制造商建立了长期稳定的合作关系,占据了光伏热厂辅材市场的主要份额 [5] - 公司与天科合打、天跃先进、神工股份等重点客户建立了深入合作关系,促进公司相关业务持续稳健发展 [5] - 公司获得了资本市场及下游合作伙伴的广泛认可,荣获多项行业荣誉 [5] 公司2023年度及2024年第一季度经营情况 - 2023年公司实现营业收入10.72亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元 [6] - 2024年第一季度公司实现营业收入2.02亿元,归属于上市公司股东的净利润为-0.55亿元 [6] - 公司持续保持在光伏热厂领域的市场领先地位,2023年先进碳基复合材料产量和销量同比增长35%以上 [6] - 公司2023年研发投入1.52亿元,占营业收入的14.16%;2024年第一季度研发投入0.35亿元,占营业收入的17.27% [7] - 公司2023年末研发人员数量为168人,占公司员工人数的24.56%,较上年同期增长19.15% [7] - 公司2023年获得专利授权17项,其中发明专利9项,累计获得专利131项,其中发明专利46项 [7] - 公司实施股权激励计划,有效将员工利益与公司发展相结合 [7] - 公司积极实施股份回购与注销,回购总股份333.436万股,回购金额4.02亿元 [7] - 公司2023年以资本公积向全体股东转增股本4515.5552万股 [8] 公司发展规划 - 公司持续专注于碳材料领域,从原单一光伏领域拓展到为光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新兴产业提供先进碳基材料产品和解决方案 [9][10] - 公司以立足新材料开发、新技术治理、新应用创造新价值为战略聚焦,开发高性能低成本多用途的先进碳基材料,实现碳材料的进口替代与升级换代 [10] - 公司在确保光伏碳基复合材料热厂领先地位的同时,不断拓展先进碳基材料在其他潜在应用领域的工程化应用,通过技术革新和产品创新增强公司市场竞争力和持续发展能力 [10] - 2024年,公司将继续围绕碳材料产业平台战略,立足于应用一代、研发一代、储备一代的研发理念,不断强化核心竞争优势,加速各大业务板块协同发展 [11]

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-031 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 18,886,628 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 18,886,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 13.7870 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.7870 | （四 ...