湖南金博碳素股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-050 湖南金博碳素股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期 符合归属条件的公告 一、公司2020年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：50万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额8,000.00 万股的0.63%。 （3）授予价格（调整后）：26.18元/股，即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股26.18元的价格购买公司向激励对象增发或从二级市场回购的 公司A股普通股股票。 （4）激励人数：49人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事 会认为需要激励的其他人员。 （5）具体的归属安排如下： 限制性股票拟归属数量：14.8万股 归属股票来源：湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、 "金博股份"）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通 ...

第二条 本办法所称投资指公司以取得收益为目的而发生现金流出，包括对 外投资（包括但不限于各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企 业、控股企业等和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 湖南金博碳素股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为有效的维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保障公司投资决策行为更规范、科学、安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和其他规范性文件规定及 《公司章程》，特制定本办法。 第三条 根据国家对外投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续。 第二章 重大投资决策的审批权限 第四条 下列范围的重大购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， 或者出售产品、商品、新产品新技术开发等与日常经营相关的资产）、对外投资 （含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供 财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 营等）、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、科技 成果的转移、签订许可协议、 ...

湖南金博碳素股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 资格限制 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由证券 部行使。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-046 湖南金博碳素股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博 股份"）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及 批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 15 日 出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,0 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提 ...

标题：关于湖南金博碳素股份有限公司的监管工作函 证券代码：688598 证券简称：金博股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-08-11 处理事由：关于公司对外投资及现金管理中发生的信托产品逾期事项提出监管要求 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-隆晟1号集合资金信托计划(以下简称"隆晟1号")、 中融-泽睿1号集合资金信托计划(以下简称"泽睿1号")。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-043 湖南金博碳素股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的提示性公告 风险提示：截至本公告披露日，该信托产品本金及投资收益尚未收回，存 在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。如本息无法兑付将对公司2023年度 利润产生影响。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常运营及日常 经营资金需求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月4日召开第三届 董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币14亿元的部分闲 置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:30 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-020 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 13:00-14:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 11 日(星期四)16:00 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.02亿元，同比下降32.93%，主要系产品销售价格下调[3][5] - 2023年第一季度营业总收入301,961,365.55元，较2022年第一季度的450,236,672.55元下降[14] - 2023年第一季度公司营业收入3.01亿元，较2022年的4.50亿元下降33.12%[21] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降41.76%，因产品销售价格下调、毛利率下降[3][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2643.89万元，同比下降80.64%，受产品价格和毛利率影响[3][5][6] - 2023年第一季度净利润为1.18亿元，2022年同期为2.02亿元[15] - 2023年第一季度公司净利润1.20亿元，较2022年的2.03亿元下降41.05%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益1.25元/股，同比下降50.59%，因本期利润减少[3][7] - 2023年第一季度基本每股收益为1.25元/股，2022年同期为2.53元/股[16] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额5374.13万元，同比下降66.75%，因销售商品收到的现金减少[3][7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5374.13万元，2022年同期为1.62亿元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5437.52万元，较2022年的1.63亿元下降66.19%[23] 研发投入情况 - 研发投入合计4048.39万元，同比增长51.01%，因研发项目及投入增加[4][7] - 2023年第一季度研发费用40,483,905.36元，较2022年第一季度的26,809,567.10元增加[14] - 2023年第一季度研发费用3671.62万元，较2022年的2673.58万元增长37.33%[21] 资产情况 - 报告期末总资产70.02亿元，较上年度末增长2.42%[4] - 2023年3月31日公司资产总计7,001,837,532.93元，较2022年12月31日的6,836,616,705.83元有所增长[11][12][13][14] - 2023年第一季度公司资产总计69.91亿元，较2022年的68.20亿元增长2.49%[20] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益61.08亿元，较上年度末增长2.09%[4] - 2023年3月31日未分配利润1,242,758,500.68元，较2022年12月31日的1,124,731,818.70元增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10364人[7] - 廖寄乔与益阳荣晟管理咨询中心合计持有金博股份16.05%的股份[9] - 罗京友、珠海阿巴马资产管理有限公司、孙素辉分别持有2,518,943股、1,233,139股、173,599股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9158.78万元，其中计入当期损益的政府补助9959.12万元[4][5] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业总成本265,726,494.72元，较2022年第一季度的283,886,139.75元有所降低[14] 货币资金情况 - 2023年3月31日货币资金231,602,323.62元，较2022年12月31日的293,774,207.91元减少[11] - 2023年3月31日货币资金为2.01亿元，2022年12月31日为2.19亿元[19] 短期借款情况 - 2023年3月31日短期借款155,000,000.00元，较2022年12月31日的50,000,000.00元增加[12] - 2023年第一季度短期借款1.55亿元，较2022年的0.50亿元增长210%[20] 在建工程情况 - 2023年3月31日在建工程954,680,280.86元，较2022年12月31日的727,141,481.81元增加[12] - 2023年第一季度在建工程8.90亿元，较2022年的7.13亿元增长23.45%[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，2022年同期为 -1.17亿元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.78亿元，较2022年的 -1.19亿元亏损扩大48.62%[23] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2022年同期为 -1420.00万元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.350075亿元[24] - 2023年第一季度偿还债务支付现金1700万元[24] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金269.413119万元[24] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金1007.813547万元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计2977.226666万元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.0523523334亿元[24] 交易性金融资产情况 - 2023年3月31日交易性金融资产为19.98亿元，2022年12月31日为21.57亿元[19] 应收账款情况 - 2023年3月31日应收账款为5.40亿元，2022年12月31日为4.30亿元[19] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9821.01万元，2022年同期为3.16亿元[17] 收回投资收到现金情况 - 2023年第一季度收回投资收到的现金为13.21亿元，2022年同期为5.11亿元[18] 负债情况 - 2023年第一季度公司负债合计8.82亿元，较2022年的8.42亿元增长4.81%[21] 应付账款情况 - 2023年第一季度应付账款1.15亿元，较2022年的2.21亿元下降47.98%[20] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.617125万元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 1803.750283万元[24] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额2.1862386026亿元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额2.0058635743亿元[24]