湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-049 湖南金博碳素股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票 激励计划授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020年限制性股票激励计划 1、2020年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2020年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实股权激励计划激励对象 名单的议案》，公司监事会对本激 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8 月10日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-045 1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司2023年半年度报告的编制符合法律、行政法规、《公司 章程》、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司2023年半年度报 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、职责权利 相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本 办法。 第二条 适用本办法的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、 总裁、高级副总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监及董事会认定的 其他高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬遵循的原则： 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； 3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 4、定量考核与定性考核相结合原则，实现经营业绩与管理过程相统一，全 面客观评价工作成果； 5、薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配 ...

湖南金博碳素股份有限公司 第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法、 合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范 运作》"）等法律、法规、规章和《公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法 规、规范性文件中规定的暂缓、豁免情形的，无须向上海证券交易所申请，由信息披 露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行 的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信 ...

一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 我们认为：金博股份2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。 综上，我们一致同意审议通过该议案。 二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》的独立意见 湖南金博碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规 则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公 司第三届董事会第十七次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-044 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第十七次会议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开， 会议通知于2023年8月10日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事 长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 内容：同意《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。董事会全体成员保 证：公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述 ...

湖南金博碳素股份有限公司 章程 $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\backslash\{\backslash\ \ }$$ | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 | 3 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-047 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）于2023 年8月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及 资本公积转增股本的议案》，公司2022年度权益分派以股权登记日（2023年7月 10日）公司总股本94,074,067股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税）， 以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利 23,518,516.75 元（含税），转增45,155,552股。本次分配后公司股份总数变更为13,922.9619 万股，注册资本变更为人民币13,922.9619万元。具体内容详见公司于2023年7 月5日在上 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-051 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 召开地点： ...