公司治理 - 2025年1月24日完成换届选举和高管聘任[1] - 第三届董事会董事长为杨建华，任期三年[1][2] - 第三届监事会主席为范珠慧，任期三年[1][3] 人员信息 - 总经理为袁云龙，多位副总经理任期至第三届董事会届满[1][3][5] - 财务负责人为喜苹，董事会秘书为张熙[3][5] - 何立、张熙出生年月及任职情况[9][10] 联系方式 - 董事会秘书联系地址、电话、邮箱[5]

监事会会议 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月24日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举事项 - 同意选举范珠慧女士为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-011 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 上海康鹏科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 279,724,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 279,724,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8579 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8579 | | （%） | | 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 ...

净利润与亏损情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润亏损4600万元至5500万元，同比减少140.82%至148.80%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损8500万元至10000万元，同比减少205.91%至224.60%[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为11269.91万元，扣除非经常性损益后的净利润为8025.56万元[6] 市场与业务表现 - 新材料板块中，显示材料受下游需求放缓影响，高价格产品需求下降[7] - 新能源电池材料市场竞争激烈，2024年出货总量高于同期，但产品均价较同期下滑[7] - CDMO板块业务下滑主要受客户订单周期影响[7] 公司经营与策略 - 公司现金流充足，生产经营未出现重大不利变化[7] - 公司将紧密关注市场动态，加强市场开发，进一步降本增效，改善经营状况[7]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 年度日常关联交易额度预计的议案 6 | 2025 | | 议案二：关于 年度对外担保预计的议案 8 | 2025 | | 议案三：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 10 | | | 议案四：关于制定相关公司制度的议案 11 | | | 议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 14 | | 1 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-009 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

上海康鹏科技股份有限公司董事会提名委员会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,上海康鹏科技 股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会对公司第三届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如下: 上海康鹏科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 经审阅第三届董事会独立董事候选人王悦女士、贾希凌女士、LU SHOUFU 先 生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人均未持有公司股份,与公司持 股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公 司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形;未被 中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形 ...

适用对象与审议主体 - 制度适用董事会、监事会成员及高管[4] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董监薪酬[8] 薪酬政策与发放 - 薪酬管理遵循多原则，与绩效挂钩[6] - 独董津贴70,000元/年，按月转账发放[10][13] - 非独董等按公司工资制度发放[13] 其他规定 - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅等[15] - 制度由董事会解释修订，经股东大会通过生效[17]

ESG管理体系 - 公司建立ESG管理体系，董事会为领导决策机构[3][4] - 战略与ESG委员会为研究指导机构，下设工作组为执行单位[3][4] ESG职责与要求 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，披露信息[9] - 制定稳定利润分配政策，保障财务稳健[10] - 依法保护职工权益，建立人力资源管理制度[12] - 遵守环保法规，推进绿色发展[16] - 参加社会公益活动，协调与社区关系[19] ESG报告与制度 - 按制度履行ESG职责，评估并形成报告[21] - 报告编制发布遵守上交所及公司信息披露规定[21] - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过执行[23]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-007 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 25 日 以直接送达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席范珠慧女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海康鹏科技股份有限公司监事会 1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监 事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审 ...