证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-050 广东九联科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经 营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表 范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提了相应的减值准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策，公司对截 至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、长期 应收款、存货等资产进行了减值测试，2024 年半年度公司对各项资产计提减值 准备合计为 4,482.79 万元，具体情况如下表： ...

会议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2024年8月22日召开，7名董事全出席[2] 议案通过 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案获7票赞成通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案获7票赞成通过[4] - 《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案获7票赞成通过[6] 资金使用 - 公司用不超4000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6]

资金使用 - 2023年8月28日公司审议通过用最高6000万元闲置募集资金补流议案[1] - 公司实际使用4000万元闲置募集资金补流[2] - 2024年8月1日公司将4000万元募集资金归还专用账户[2]

保荐代表人变更 - 公司收到申万宏源更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人李东茂辞职，申巍巍接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵美华和申巍巍[1] 新保荐代表人情况 - 申巍巍为申万宏源高级副总裁，有多项资格[4] - 2014年开始从事投行业务，有多个项目经历[4] - 最近3年无不良情况，目前无签署在审企业[4]

业绩说明会安排 - 2024年6月28日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][5] - 2024年6月21日至27日16:00前投资者可提问[3][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] 参与信息 - 董事长等人员参加[6] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看[6][7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年报及2024年Q1报告[3] 联系方式 - 联系人是九联科技证券部，电话0752 - 5795189，邮箱jlzqb@unionman.com.cn[7]

公司信息 - 公司成立于2001年11月7日[1] - 注册资本为人民币5亿元[1] - 住所为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号[1] 业务变更 - 2024年4月25日和5月28日分别开会审议通过变更经营范围议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 业务范围 - 一般项目包含通信设备制造销售等业务[1][2] - 许可项目包含基础电信业务等[2]

公司决策 - 公司于2024年6月14日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 公司申请撤回2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件[1] 决策原因 - 撤回申请基于国内宏观经济、资本市场环境变化和公司业务发展情况[1] 合规说明 - 董事会审议撤回议案程序合规，不损害公司及股东利益[1] - 独立董事同意撤回申请文件[1]

发行情况 - 2024年6月14日公司审议通过撤回2023年度发行股票申请文件议案[1][7][8] - 本次发行股票募集资金总额为249,999,993.18元[4] 授权相关 - 2023年5月18日2022年年度股东大会授权董事会办理发行事宜[2] - 2024年5月28日2023年年度股东大会审议通过延长授权有效期议案[4] 方案审议 - 2024年2月2日公司审议通过调整发行方案等议案[3] - 2024年3月5日公司审议通过发行补充发行机制议案[3]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-039 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议表决方式 召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的 议案》 基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况， 经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定向上海证券交易所申请 撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年6月14日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 公司决定撤回2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件[3] - 相关议案表决结果为7票赞成，0票反对等[3]