股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月10日15:00在公司会议室召开 地点为深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一 [1] - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息 投资者可通过短信链接直接投票 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东有权参会 股票代码688612 简称威迈斯 [4][5] - 现场登记时间为2025年9月8日9:30-17:00 地点为公司证券部 异地股东可通过信函/传真/邮件方式登记 [5] - 参会需携带身份证明文件及持股证明 公司不接受电话登记 股东或代理人需提前半小时到场签到 [5][6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 已由第三届董事会第七次会议和监事会第五次会议审议通过 [2] - 议案详细内容见于2025年8月26日上海证券交易所网站及指定披露媒体 公司将另行披露会议资料 [2]

回购方案背景 - 公司于2024年9月24日召开第二届董事会第十五次会议审议通过股份回购预案 [1] - 2024年10月10日第二次临时股东大会批准回购方案 [1] - 回购方案系落实公司2024年度"提质增效重回报"行动方案 [1] 回购计划细节 - 回购资金规模不低于5000万元且不超过10000万元 [2] - 回购股份用途包括员工持股计划/股权激励及减少注册资本 [2] - 其中用于员工持股/股权激励部分金额不低于4000万元且不超过8000万元 [2] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份2643131股 [2] - 回购股份占总股本比例0.6279% [2] - 回购最高价30.39元/股 最低价21.67元/股 [2] - 已支付资金总额未披露具体数值 [2] 注册资本减少安排 - 部分回购股份将用于减少注册资本 [3] - 按回购金额上限1亿元和价格上限35元/股测算 预计回购142.86万股 [2] - 预计回购股份占比约0.34% [2] 债权人通知程序 - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需凭有效债权文件及相关凭证行使权利 [3] - 债权申报可采用现场、邮寄或电子邮件方式 [4] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准 电子邮件以公司收到日为准 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合方式召开 由董事长万仁春主持 应参与董事7名 实际参与7名 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 公司2025年半年度报告全文及摘要获董事会全票通过 报告基于2025年上半年财务状况和经营成果编制 符合科创板上市规则要求 [1][2] - 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告获董事会全票通过 该议案已通过董事会战略委员会审议 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 董事会确认募集资金专户存放和专项使用 无违规使用及损害股东利益情况 [2][3] - 取消监事会及减少注册资本并修订公司章程议案获全票通过 拟由董事会审计委员会承接监事会职权 相关制度将相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [3][4] - 修订及制定公司部分治理制度议案获全票通过 涉及20项子议案均获7票同意 其中10项制度需提交股东大会审议 [4][5] - 关于召开2025年第五次临时股东大会议案获全票通过 定于2025年9月10日以现场与网络投票相结合方式召开 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合方式召开 应参与监事3名 实际参与3名 会议由监事会主席张昌盛主持[1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1][2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 认为报告符合监管规则要求 如实反映募集资金存放与使用情况[2] - 报告期内公司对募集资金进行专户存放和专项使用 未出现违规情形或损害股东利益的情况[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及减少注册资本并修订公司章程的议案 旨在落实最新法律法规要求 完善公司治理结构[3] - 取消监事会后 公司监事及监事会主席职务同步取消 相关制度废止 由董事会审计委员会承接原监事会职权[3] - 修订后的公司章程需经股东大会审议通过后生效 变更前监事会将继续履行法定职能[3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 公司于8月25日晚间发布公告 [2] - 公司第三届监事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 [2]

公司治理变动 - 公司将于2025年9月10日召开第五次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会的议案 [1] - 股东大会将审议减少注册资本并修订的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届第七次董事会会议 审议关于修订董事会审计委员会议事规则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中新能源汽车领域业务占比95.13% 其他业务占比4.87% [1] - 公司当前市值为146亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入29.6亿元，同比增长6.8% [1] - 归母净利润2.72亿元，同比增长26.2% [1] - 扣非归母净利润2.53亿元，同比增长28.7% [1]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-058 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，并于同日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入295,998.71万元，同比增长6.82%[2] - 2025年上半年净利润27,217.10万元，同比增长26.18%[2] - 2025年上半年研发投入20,214.51万元，同比增长13.11%，占比6.83%[4] 研发情况 - 截至2025年6月30日，研发人员671人，占比17.09%[4] - 研发本科及以上学历人员533人，占比79.43%[4] - 截至期末已授权专利507项，软件著作权280项[4] - 新一代车载电源集成产品功率密度提升33.6%，成本降低[8] 市场份额 - 2025年1 - 6月中国乘用车车载充电机市场份额17.2%，排第二[8] - 2025年上半年第三方供货市场出货份额25.6%，自2020年排第一[8] 新策略与行动 - 2025年用超募1亿元建“新能源汽车核心零部件研发中心项目”[8] - 建立多元化沟通渠道管理投资者关系[14] - 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案实施并将优化[16]