业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入35,683.96万元，归属上市公司股东净利润3,282.42万元，扣非净利润2,061.98万元[1] - 2020 - 2023年度累计派发现金红利9746.10万元，占累计分红年度归属于上市公司股东净利润的29.51%[17] - 公司拟以截至2025年4月28日总股本110,364,881股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税）[18] - 现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的53.80%[18] 研发情况 - 2024年公司投入研发费用7,347.54万元，研发投入占营业收入约20.59%[5] - 截至2024年底，公司累计获得发明专利42项，实用新型专利63项，外观设计专利8项，软件著作权150项[5] 未来展望 - 2025年公司将深耕电力、新能源、储能、智慧矿山等核心市场[3] - 2025年公司将开拓智慧矿山、智能制造等新兴市场[3] - 2025年公司将拓展东南亚、中东等新兴海外市场及欧美等成熟海外市场[4] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将加大5G、AI等前沿技术与工业通信的融合研发[6] - 2025年公司将开发更高带宽、更低延迟的工业以太网交换机等新产品[7] 2024年策略 - 2024年公司承诺在24小时内对客户需求或问题作出回应[8] - 2024年不断精炼以客户需求为核心的流程型组织架构，加速推进多个业务核心系统的建设与迭代[11] - 2024年制定并执行会计师事务所选聘制度，修订公司章程和股份变动管理制度[14] - 2024年积极履行信息披露义务，完善与投资者双向交流机制[16] - 2024年荣获“2023年度金信披奖”、第十五届中国上市公司投资者关系天马奖[16] - 截至2024年3月14日累计回购公司股份686,331股，支付资金总额30,034,429.10元，2024年6月全部完成注销[17] 2025年策略 - 2025年持续完善全流程客户服务与支持体系[9] - 2025年继续完善内部控制管理体系，加强人才培养和信息化建设[12] - 2025年积极贯彻落实治理要求，提升公司治理水平[15] - 2025年以投资者需求为导向开展信息披露工作[17] - 公司将每半年评估并披露2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况[19] - 2025年公司将继续参与国家标准、行业标准等的起草和制定[7]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-023 深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 三、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》及《关于公 司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合 授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同 意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供 连带责任担保。关联董事熊伟先生、袁自军先生已对本议案予以回避表决。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召 开第三届董事会第二次 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 容诚2023年度业务收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年为394家上市公司提供年报审计服务，收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[1] 审计决策 - 2024年10月25、29日及11月19日相关会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[2][7] 审计沟通 - 2025年1月5日、3月11日审计委员会与注册会计师及项目经理沟通审计事项[7][8] 审计审议 - 2025年4月18日第三届董事会审计委员会第二次会议通过2024年相关报告议案[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成且报告客观完整[10]

业绩说明会信息 - 拟参与2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会[4] - 2025年5月21日15:00 - 17:00召开[3][6] - 上证路演中心网络文字互动，地点https://roadshow.sseinfo.com/ [3][5][6] - 2025年5月14日至5月20日16:00前提问[3][6] - 董事长等参加，联系证券事务部[6][7] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度及2025年一季度报告[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[8]

2024年情况 - 董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 召开5次会议，审议多项议案均一致通过[2][3] - 认为会计师事务所专业、财务报告真实、内控无重大缺陷[4][8][9] 2025年展望 - 关注财务报告、内控和审计工作[13] - 完善内控体系、提升质量、强化风险管理[13] - 发挥监督等多项职能[13]

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢 10 层 1001-1 | 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 | 年末合伙人数量 | 212 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师人数 | | 1,552 | | 数量 | 签署过证券 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点召开[2] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月19日[10] - 会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:00[10] 议案相关 - 特别决议议案为议案9、10、11[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9、10、11[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9、10，关联股东有熊伟、吴健等[6] - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[4] - 涉及董事、监事薪酬方案相关议案[17] - 有作废2022年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[18] - 有回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授未解除限售股票议案[18] - 有提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项议案[18] 其他 - A股股票代码为688618，股票简称为三旺通信[10] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[13] - 会议联系电话0755 - 23591696，传真0755 - 26703485[13] - 可委托出席2025年5月22日股东大会[16]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-018 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规 定和要求 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-017 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 1 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过 ...