制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围子公司，境内外机构需遵守[5] 境外发行及文件提供要求 - 境外发行证券及上市应遵守中国法律，落实保密和档案管理责任[6][7] - 提供涉密等文件需报主管部门批准备案、签保密协议等[7][9][10] 特殊情况处理 - 对文件涉密有争议报有关部门确定，影响国安或公益需履行程序[8] 检查调查配合 - 配合境外检查或调查需经中国证监会或有关主管部门同意[11] 制度生效及解释 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[17]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职责 - 拟定选标准和程序，遴选审核人选[9] 会议规则 - 非主任提议5天内召集，提前3日发通知[14] - 2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[20] - 工作制度经董事会审议通过生效[17]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数一半[7] - 职工超三百人，董事会应有职工代表[7] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[26] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，开临时会议[28] - 董事长接提议或监管要求十日内召集并主持会议[29] 会议通知 - 定期会议提前十四日发书面通知，临时会议提前二日[30] - 定期会议通知变更，原定会议日前三日发变更通知[32] 会议举行 - 过半数董事出席，董事会会议方可举行[34] - 独立董事连续两次未出席不委托，30日内提请股东会解除职务[37] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对、弃权[42] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[43] - 担保事项需全体董事三分之二以上同意，关联董事回避[44] 其他规定 - 提案未通过，条件未大变，一个月内不再审议[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，暂缓表决[48] - 会议记录含日期等内容，人员签名保存[50]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中自然人股东及其配偶等不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不符要求[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不符要求[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 具备5年以上相关工作经验[2] - 需具备三类资格之一[4] - 参加培训获交易所认可证明材料[5] 审查情况 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6]

未来展望 - 2025年8月13日公司审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟境外发行H股并申请在港交所主板挂牌上市[1] - 将在股东大会决议18个月内择机完成发行并上市[1] 其他新策略 - 发行H股并上市需提交股东大会审议及获监管批准[3] - 正与中介机构商讨相关工作，细节未确定[3] - 发行H股并上市能否实施有重大不确定性[3]

审计机构聘请 - 公司2025年8月13日会议通过聘请安永香港为H股上市审计机构议案[3] - 2025年8月8日审计委员会同意聘请并提交董事会[6] - 8月13日董事会9票同意通过聘请议案[8] - 聘请事项需提交2025年第一次临时股东大会审议生效[9]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员无资格[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合任职资格要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名钟琪为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具5年以上相关工作经验[2] - 符合独立性及兼任数量等要求[3][4][5] 声明发布 - 提名人于2025年8月13日发布声明[7]

公司治理 - 2025年8月13日审议通过换届选举议案[2] - 第三届董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事等[2] - 程卓等5人被提名为非独立董事候选人[3] - 钟琪等3人被提名为独立董事候选人[3] - 任期三年，自股东大会审议通过就任[3] 业务布局 - 总部位于香港，在多地设分公司及合资公司[15] - 为亚洲区电路板等行业提供相关系统服务[15] - 2012年拓展节能减排等项目[15] - 近年与HKCTC合作开拓新业务及拓展东南亚业务[15]

独立董事提名 - 提名周亚娜女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 满足独立性规定如持股比例等要求[3][4] - 无近36个月内不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需具备三类资格之一[6]