海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：芯碁微装 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林剑辉、周磊 | 被保荐公司代码：688630 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕350 号）同意注册，合肥芯碁 微电子装备股份有限公司有限公司（以下简称"芯碁微装"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票 3,020.24 万股，每股人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.23 元，募集资金总额为人民币 459,983,283.04 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 416,358,195.95 元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 1 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 3 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-055 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎 世会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,560,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,560,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3165 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

关于合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF069-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派夏雪慧 律师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年9月11 日在安徽省合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第四次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行 见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-054 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，合肥芯碁微电子装备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 本次归属股票数量：12.1841 万股 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 13 日 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 划相关事项的议 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688630 公司简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 200 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人程卓、主管会计工作负责人魏永珍及会计机构负责人（会计主管人员）马文敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公 司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁露茜女士为 公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁露茜女士简历详见附件。 袁露茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训 证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 袁露茜，女，1989 年 7 月出生，暨南大学医学&金融学双学士， 云南财经大学金融学硕士，2016 年 6 月至 2022 年 11 月任科大国盾 量子技术股份有限公司证券部主管，2022 年 1 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-048 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具 体如下： | 第一个归属期 | 自相应批次限制性股票授予之日起 12 个 | 20% | | --- | --- | --- | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 24 个月内的最后一个交易 | | | 第二个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 24 个 | 40% | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 36 个月内的最后一个交易 | | | 第三个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 36 个 | 4 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作 为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 第二届董事会第十次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关 情况的基础上,经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上,我们一致同意公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期的归属条件已经成就,并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票 的归属登记。 独立董事:陈小剑 经审阅,公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-046 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范 使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监 会公告[2022]15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司 （以下简称"芯碁微装"或"公司"）董事会对 2023 年上半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号） 的批准，公 ...