(一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡刘芬,女,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学 财务学博士研究生,中国注册会计师(非执业会员)。现任安徽大学商学院副教 授、博士生导师;安徽大学会计系主任。2019年11月至今,担任公司独立董事。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | . | | --- | | | | | | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市高新开发区市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号为 91340100348841353K。 第三条 公司于 2021 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准后在上海 证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股 3020.2448 万股，于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司英文名称：CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD 第五条 公司住所：合 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥了独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董 事会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建 议,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小剑,男,1960年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学 技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士,中国科学技术大学教授、博士 ...

(一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分 之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事试职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯基微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥了独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董 事会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建 议,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、 法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事以外的任 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 实保护公司和投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对公司的门户网站、微信等平台篡改、盗号，发布不可控信息，造成不良 影响； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司正常经营活动及企业形象造成较大影 响，造成公司股票及其衍生品种交易异常波动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为953,942,795.24元，同比增长15.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为160,695,258.36元，同比下降10.38%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-71,549,480.73元，同比改善44.72%[24] - 2024年基本每股收益为1.23元/股，同比下降13.99%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为7.91%，同比下降4.26个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入比例为10.24%，同比下降1.17个百分点[25] - 2024年营业成本为601,200,253.59元，同比增长23.39%[127] - 2024年销售费用为49,183,103.04元，同比增长10.49%[127] - 2024年管理费用为48,882,078.53元，同比增长42.50%[127] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为267,345,091.88元，同比大幅改善132.05%[127] 各条业务线表现 - 2024年PCB设备销售量超370台，中高阶产品占比提升至60%以上[37] - PCB业务同比增长32.55%，为主要增长来源[126] - 泛半导体业务收入同比下降41.65%[129] - 海外市场收入同比增长212.32%，营业成本同比增长272.65%[129] - PCB系列产品生产量同比增长75.69%，销售量同比增长35.00%[131] - 直接材料成本为549,694,810.97元，占总成本91.70%，同比增长21.06%[132] - PCB系列主营业务成本为524,297,544.27元，占总成本87.46%，同比增长34.17%[133] - 半导体系列主营业务成本为47,374,403.22元，占总成本7.90%，同比下降42.09%[133] 各地区表现 - 东南亚市场营收占比提升至近20%，覆盖泰国、越南等PCB产业转移重点区域[38] - 境外资产规模20,875,609.47元，占总资产比例0.75%[146] - 加速推进泰国子公司建设，打造东南亚区域化战略支点，聚焦PCB曝光设备与泛半导体直写光刻设备的本地化组装[168] - 与VTEC深化战略合作，推动NEX系列设备在日韩市场渗透率提升[168] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进PCB设备向高阶产品渗透，聚焦HDI板、类载板、IC载板等高端市场[36] - 公司依托最小线宽3-4μm的MAS系列设备，巩固国内市占率领先地位[36] - 公司计划在PCB领域推进UV激光钻、CO₂激光钻产品开发，提升钻孔精度与效率[164] - 公司计划在FPC领域开发RTR-NEX产品，优化设备结构与控制系统[164] - 公司计划在泛半导体领域主导开发WLP1000等高端封装设备，提升封装产能效率[166] - 公司计划推进MLC Lite产品开发，采用模块化设计拓展细分市场应用场景[166] - 公司计划深化LDW 350产品开发，提升解析度与曝光速度[166] - 公司计划在IC载板领域开展新品开发，优化4μm线宽解析能力[166] - 公司计划在晶圆键合领域探索先进封装场景下的工艺创新应用[167] - 公司计划建设软件公共平台、定位技术平台等六大技术平台，提升设备智能化水平[167] 研发投入与知识产权 - 2024年研发投入9,769.71万元，同比增加3.34%，研发人员占比达41.09%[49] - 本年度研发投入总额为97,697,112.40元，较上年增长3.34%，其中费用化研发投入占比100%，资本化研发投入为0[101] - 研发投入总额占营业收入比例为10.24%，较上年减少1.17个百分点[101] - 公司研发人员数量279人，占总员工比例41.09%，研发人员平均薪酬25.33万元[109] - 研发人员中硕士研究生126人，本科128人，博士研究生11人[109] - 公司累计获得知识产权245项，其中发明专利75项，实用新型专利115项，外观专利9项，软件著作权46项[99] - 本年度新增知识产权34项（发明专利10项，实用新型专利20项，外观设计专利2项，软件著作权2项），申请总数58项[99] 产品与技术进展 - IC载板产品技术指标达国际一流水平，主力设备MAS4（4μm解析度）客户端进展顺利[39] - 新一代IC载板解决方案MAS 6P与NEX 30系列成功应用于高阶HDI及IC载板量产[40] - WLP晶圆级封装设备获大陆头部客户连续重复订单，实现产能效率与成品率双重突破[41] - 掩膜版制版设备满足90nm节点量产需求，加速布局90nm-65nm节点研发[42] - 超薄引线框架产品成功导入立德半导体、龙腾电子等核心客户供应链[43] - MLF系列直写光刻设备首次出口至日本，支持12英寸晶圆全自动作业[44] - Mini/Micro-LED解决方案NEX-W机型切入维信诺、辰显光电等头部客户供应链[45] - 2024年5月发布钻孔系列新品MCD 75T，提升微孔与线路位置精度[47] 公司治理与股东信息 - 董事长程卓持股36,787,490股，年度内无增减变动，税前报酬总额61.20万元[184] - 董事兼总经理方林持股1,100,000股，年度内无增减变动，税前报酬总额77.01万元[184] - 董事会秘书兼财务总监魏永珍税前报酬总额66.37万元，无持股变动[184] - 独立董事杨维生和胡刘芬税前报酬总额均为10万元，无持股变动[184] - 新任独立董事钟琪税前报酬总额1.40万元，无持股变动[184] - 监事会主席董帅税前报酬总额38.37万元，无持股变动[184] - 核心技术人何少锋持有公司股份1,120,000股，占公司总股份的84.81%[185] - 公司合计持有股份39,007,490股，占总股份的500.03%[185] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为316.63万元[193] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为260.41万元[193] 市场与行业趋势 - 2023年全球PCB产值同比下降15%至695.17亿美元，2024年预计同比增长5.82%至735.65亿美元[76] - 2025年全球PCB市场规模预计达785.62亿美元，同比增长6.79%[76] - 2024-2029年全球PCB市场规模预计以5.14%的平均增速增长至946.61亿美元[76] - 2024年全球PCB市场中多层板占比38.05%，高多层板（18层以上）占比2.48%[78] - 预计2029年封装基板、HDI板和高多层板占比将分别提升至19%、18%和5.3%，对应2024-2029年复合增速分别为7.4%、6.4%和15.7%[78] - 2024年全球半导体市场规模预计达6,270亿美元，同比增长19%[83] - 全球IC载板市场预计2027年规模突破200亿美元，ABF载板占比57%[84] - 2024年先进封装市场规模预计达482亿美元，2.5D/3D封装和Fan-out技术主导市场[85] - 2023年全球掩膜版市场规模达50.98亿美元，中国占比34.88%[86] - 东南亚PCB市场规模2024-2029年复合增速预计为7.1%，高于全球平均增速5.2%[82]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4月23日董监事会、5月14日股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[2] - 近三年受监管措施、处分等情况，63名从业人员受罚[3] 审计相关 - 2024年审计围绕收入确认等重点展开[4] - 2024年审计无不能解决的意见分歧[5] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 公司认为容诚所在2024年报审计表现良好[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入242,243,054.27元，较上年同期增长22.31%[4] - 2025年第一季度营业总收入242,243,054.27元，较2024年第一季度的198,053,937.73元增长约22.31%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润51,866,824.57元，同比增长30.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,587,326.98元，同比增长40.23%[4] - 2025年第一季度净利润51,866,824.57元，较2024年第一季度的39,760,352.02元增长约30.45%[18] 研发投入相关 - 研发投入合计23,026,719.52元，较上年同期减少7.04%，研发投入占营业收入的比例为9.51%，较上年同期下降3.00%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产2,833,146,608.20元，较上年度末增长1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益2,114,468,579.07元，较上年度末增长2.51%[5] - 2025年3月31日货币资金为601,832,472.24元，较2024年12月31日的671,016,915.84元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为112,192,371.54元，较2024年12月31日的102,192,371.54元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为891,347,724.26元，较2024年12月31日的856,875,247.65元有所增加[14] - 2025年3月31日存货为717,232,249.56元，较2024年12月31日的577,756,671.24元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,495,243,523.25元，较2024年12月31日的2,424,203,602.70元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计337,903,084.95元，较2024年12月31日的364,639,555.12元有所减少[15] - 2025年3月31日资产总计2,833,146,608.20元，较2024年12月31日的2,788,843,157.82元有所增加[15] 负债及所有者权益相关 - 2025年3月31日流动负债合计634,051,217.01元，较2024年12月31日的647,507,948.00元有所减少[16] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计2,114,468,579.07元，较2024年12月31日的2,062,601,576.72元有所增加[16] 费用及损失变动相关 - 其他应收款变动比例为272.20%，原因是押金及保证金增加[8] - 销售费用变动比例为172.16%，因海外市场布局，销售人员薪资及费用相应增加[8] - 信用减值损失变动比例为741.40%，是应收账款余额同比增加，新增计提的应收账款坏账准备同比增加所致[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为11,408[11] - 程卓持股36,787,490股，持股比例为27.92%，为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，程卓持股36,787,490股，宁波亚歌创业投资合伙企业（有限合伙）持股9,450,000股[12] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本183,338,671.74元，较2024年第一季度的158,142,075.37元增长约15.93%[17] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，2024年第一季度均为0.30元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计218,961,480.47元，较2024年第一季度的160,122,064.57元增长约36.75%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计250,276,237.25元，较2024年第一季度的194,459,050.90元增长约28.71%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -31,314,756.78元，2024年第一季度为 -34,336,986.33元[19] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计51,252,687.16元，较2024年第一季度的100,789,731.62元减少约49.15%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计25,278,854.49元，较2024年第一季度的107,886,560.74元减少约76.57%[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4,381,274.90元，2024年第一季度为 -41,900,511.36元[20]

人事变动 - 2024年10月陈小剑辞去独立董事等职务，11月11日补选钟琪为独立董事[1] 审计委员会 - 第二届审计委员会由三名董事组成，主任委员为胡刘芬[2] - 2024年共召开4次会议，审议多项议案[3][4] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[4] 内控与财报 - 2024年公司内控和制度持续改进，体系运行良好[8] - 审计委员会认为财务报告编制合规，无重大差错及遗漏[10]

综合授信 - 公司拟申请不超100,000.00万元综合授信额度[1] - 授信品种含贷款、承兑汇票等[1] - 授信期限自2024年至2025年年度股东大会[1] 决策流程 - 额度可循环使用，单笔融资无需上报[1] - 董事会提请授权董事长签相关文件[3] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[4]