股本与注册资本变更 - 2022年限制性股票激励计划新增股份321,630股，2024年11月22日上市流通[2] - 公司总股本由131,419,086股增加至131,740,716股[2] - 公司注册资本由131,419,086元增加至131,740,716元[2] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，以工商登记机关核准为准[4] - 修订需提请股东大会审议，通过后办理变更备案[5] - 修改后的章程将在上海证券交易所网站披露[5]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[5] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[7] - 近三年事务所及63名从业人员受多种处罚情况[8] 费用与决策 - 2024年度审计报酬75万元，含财务审计60万元、内控审计15万元[15] - 2025年4月23日通过续聘议案，待股东大会审议生效[17][19]

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 6 月 27 日发布《合 肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。 过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动方案报告如下： 一、 深耕主业，筑牢高端制造技术护城河 2024 年全球经济复苏叠加 AI 算力爆发、数据中心扩容及汽车智 能化浪潮，半导体与 PCB 行业需求激增，国产替代进程加速。公司依 托微纳直写光刻技术积淀，加速产品迭代创新，推出适配芯片制造、 先进封装及新能源汽车等场景的高性能设备，深化境内外市场布局； 同时加强产业链协同，优化供应链体系，构建"技术领先＋快速响应" 的全球竞争力，致力于成为微纳直写光刻领域国际领军企业，为全球 高端制造注入创新动能。报告期内公司保持稳健增长态势，在技术创 新、市 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2024年度公司内控体系稳健，未发现财务与非财务重大或重要内控缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设，强化制度执行刚性约束[19] - 2025年完善关键业务领域风险预警与应急响应机制[19] - 2025年借助数字化工具提升内控管理效能[19] - 2025年推动内控体系与业务发展深度融合[19] 其他 - 董事长为程卓，已获董事会授权[20]

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-014 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或 "公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关 于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票 注册申请。公司向特定对象发行 10,497,245 股人民币普通股，募集 资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除相关发 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第 二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不 超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过 之日起 12 个月，该事项需经股东大会审议。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和合肥芯碁微电子装备股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所"或"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合伙人刘维。 截至 2024年 12月 31日,容 ...

薪酬方案 - 2025年董监高薪酬方案适用期为1月1日至12月31日[1] - 2025年独立董事实行津贴制，10万元/年（含税），半年度发放[1] - 2025年外部董事、部分监事及高管不领津贴[2][3] 审议情况 - 2025年4月23日董事会提交董事薪酬方案，通过高管薪酬方案[4] - 2025年4月23日监事会提交监事薪酬方案[4]

募集资金情况 - 公司向13家特定投资者发行10497245股股票，每股75.99元，募集资金总额79768.56万元，扣除费用后实际募集78936.29万元，实际收到78970.88万元[13] - 2024年转付发行费用34.59万元，累计直接投入项目27378.63万元，补充流动资金10442.77万元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金37855.99万元，余额41114.89万元，利息及理财收益983.57万元，支付手续费6万元，实际余额42092.46万元[14] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，现金管理理财结算账户余额39000.01万元，募集资金专户余额3092.45万元[14] - 截至2024年12月31日，招商银行合肥分行专户余额472.97万元，徽商银行合肥分行285.47万元，中信银行合肥分行69.39万元，光大银行合肥分行2264.62万元[18] - 截至2024年12月31日，徽商银行自贸区合肥片区支行大额存单余额10000万元，南洋商业银行合肥分行11000.01万元，兴业银行合肥黄山路支行12000万元[18] - 截至2024年12月31日，光大银行合肥长江西路支行大额存单余额1000万元，民生银行合肥分行营业部3000万元，申万宏源证券合肥望江西路营业部保本理财2000万元[18] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金37821.40万元[19] - 直写光刻设备产业用深化拓展项目承诺投资26,598万元，截至期末投入进度45.04%[35] - IC载板、类载板写光刻设备产业化项目承诺投资17,583.75万元，截至期末投入进度42.48%[35] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[22] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为39,000万元[22] - 徽商银行大额存单金额10,000万元，预期年化收益3.12%[22] - 南洋商业银行大额存单金额11,000万元，预期年化收益3.20%[23] - 兴化银行大额存单金额12,000万元，预期年化收益3.10%[23] 其他情况 - 2023年7月21日，公司与保荐机构、四家银行签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[17] - 公司无募投项目先期投入及置换情况，也不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20][21] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建项目等情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[29] - 项目预计完成时间为2026年7月，完成进度达54.74%[36] - 出货相关数据涉及比例51.15%，金额20414.8等[37] - 2024年4月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议[37] - 2024年4月14日召开2023年年度股东大会，审议通过使用闲置资金进行现金管理议案[37] - 税务服务等项目涉及金额8811.5万元[39]

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-018 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1．投保人：合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：合计不超过人民币 1,000 万元/年 4．保险费：不超过人民币 6 万元/年（具体以保险合 ...