公司战略与融资计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市以深化全球化战略布局 [2] - 本次发行旨在提升国际化品牌形象和融资渠道并增强核心竞争力 [2] - 相关议案已通过董事会和监事会审议但具体细节尚未确定 [2] 监管与审批进程 - 本次发行需提交股东大会审议 [2] - 需取得中国证监会、香港联交所等相关机构的备案、批准和核准 [2]

股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[4] - 公司设立时发行股份总数为78,338,721股[4] - 完成首次公开发行H股后，A股普通股为131,740,716万股[4] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[6] - 第（二）、（四）项情形应在6个月内转让或注销[6] - 第（三）、（五）、（六）项情形，公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] 股东权益与诉讼 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司所有[7] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[7] - 董事会未在30日内执行，股东有权为公司利益向法院诉讼[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向人民法院对违规董事、高管提起诉讼[9] 股东会与股权登记 - 公司召开股东会、分配股利、清算等需确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，收市后登记在册股东享有相关权益[8] 公司治理制度 - 公司对17项内部治理制度进行制定及修订并形成草案，其中14项需提交股东大会审议[59][60] - 拟修订和制定的治理制度已通过公司第二届董事会第二十一次会议审议，需股东大会审议的制度待审议通过后生效，其余董事会审议通过后生效[60] 公司章程修订 - 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》修订后，由公司股东会审议通过，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，原章程自动失效[58] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 董事会会议 - 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过修订H股发行上市后适用的《公司章程》等议案[1]

独立董事任职资格 - 候选人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 提名后尽快参加上交所培训[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王乐得为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月13日[7] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] - 有不良记录候选人不符合要求[4] - 兼任公司数未超3家且连续任职未超六年[5]

董事会换届 - 公司第二届董事会即将届满[1] - 2025年8月12日召开职工代表大会[1] - 魏永珍当选第三届董事会职工代表董事，任期三年[1] 人员履历 - 魏永珍1982年5月出生[6] - 曾在多家公司任职，现担任公司财务总监等职[6]

公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为78,338,721股，已发行股份总数为131,740,716股，均为普通股[7] - 公司每股面值为人民币1元[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] 公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[2] - 《公司章程》修订要点包括删除“监事”“监事会”相关内容等[4] 股东与股东会 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项等多项重要事项[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[16] - 特定情形下公司需在2个月以内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事会 - 董事会由9名董事组成，应包括不少于3名独立董事和不少于1名职工代表[32] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[38] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[48] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[48][49] 制度修订 - 公司对或拟对24项治理制度进行修订或制定[59][60] - 15项制度修订需提交股东大会审议，9项无需提交[59][60]

人员辞任 - 董事辞任自通知收到日生效，高管自董事会收到报告生效[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新人选[5] 履职与补选 - 特定情形原董事继续履职，公司60日内补选董事[4][5] 任职限制 - 特定情形人员不能任职，任职中出现将被解职[5][6] 离职义务 - 离职后两年内忠实义务有效，5个工作日内完成移交[8] 追责与复核 - 离职违规董事会追责，有异议15日内向审计委复核[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月29日14点在合肥召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议取消监事会、发行H股股票并上市等议案[5][6] 董事会选举 - 第三届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7][8] - 采用累积投票制改选，应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[29] 投票规则 - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12] 时间安排 - 各议案8月13日经二届二十一次董事会审议通过，14日披露[8] - 股权登记日是2025年8月25日[15] - 股东大会登记时间为8月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17] 其他信息 - 芯碁微装A股股票代码为688630[15] - 传真登记8月28日17:00前送达，传真号0551 - 63822005[17] - 会议联系人电话0551 - 63826207，邮箱yzwei@cfmee.cn[21] 董事候选人票数 - 议案4.01候选人陈××方式一获500票、方式二获100票、方式三获100票[32] - 议案4.02候选人赵××方式二获100票、方式三获50票[32] - 议案4.03候选人蒋××方式一获0票、方式二获100票、方式三获200票[33] - 议案4.06候选人宋××方式一获0票、方式二获100票、方式三获50票[33]

会议与议案 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月13日召开[2] - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>等议案》获通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案》获通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] H股发行 - 本次发行H股每股面值为人民币1.00元[8] - 拟申请公开发行H股，下限约占发行并上市后总股本的15%（行使超额配售选择权前）[16] - 承销商可选择行使不超基础发行股数15%的超额配售选择权[16] 上市相关 - 上市地点为香港联交所主板[6] - 发行对象包括香港公众投资者等[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[15] 其他 - 发行H股所得募集资金扣除发行费用后用于提升产能等用途[32][33] - 聘任安永会计师事务所为发行H股并上市的审计机构[35] - 公司将在香港申请注册为非香港公司并处理相关事项[37][38]

会议与议案 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[26][27][28][30][31][32][34][36][37] - 决定于2025年8月29日召开公司2025年第一次临时股东大会[50] 董事会候选人 - 第三届董事会非独立董事候选人为程卓、方林、赵凌云、周驰军、刘锋，任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 第三届董事会独立董事候选人为钟琪、周亚娜、王乐得，任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 公司治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] H股发行与上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] - 本次公开发行的H股每股面值为人民币1.00元[11] - 本次拟申请公开发行H股下限约占发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前），承销商可选择行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[19] - H股最终发行价格由股东大会授权董事会及承销商协商确定[21] - 本次发行H股并上市由主承销商组织承销团承销，具体方式由董事会确定[27] - 预计发行H股并上市筹资成本含多种费用，具体金额待确定[28] - 本次发行H股并上市需聘请多种中介机构，选聘方式为竞争性磋商、议价采购等[29] - 公司发行H股并上市相关决议有效期为股东大会审议通过之日起18个月，可自动延长[32] - 发行H股并上市所得募集资金扣除费用后用于提升产能等多方面[32] - 公司发行H股并上市前滚存未分配利润或亏损由新老股东按持股比例共同享有或承担[34] - 公司将依据相关规定申请注册为非香港公司，处理相关事项[36] 其他事项 - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[41] - 确定公司发行H股并上市后各董事角色，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[42] - 聘任安永会计师事务所为H股发行并上市的审计机构，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 聘请魏永珍女士和张显翘女士出任联席公司秘书及授权代表，聘任自董事会审议通过本议案之日起生效至公司本次H股上市满三年之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 确定董事长程卓女士和董事、董事会秘书魏永珍女士作为董事会授权人士，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[47] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[47][48] - 公司向香港联交所作出电子呈交系统的申请，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[50]