会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获通过[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》获通过[12] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[15][16] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获通过[16]

会议召开 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][19][20][21][23] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[22] - 《关于制定舆情管理制度的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[25] - 《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[26] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[26] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][6][7][9][10][19][20][21][22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交公司2024年年度股东大会审议[24] - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议[3][5][6][7][13][15][16][21][23] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》已通过公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议[20] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》已通过相关审计和战略委员会会议审议[20] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，委员方林回避审议[22]

业绩总结 - 2024年度净利润160,695,258.36元[4] - 2024年现金分红48,567,455.78元，2023年为104,753,411.20元，2022年为0.00元[6] - 最近三年累计现金分红153,320,866.98元，占平均净利润96.51%[6] 利润分配 - 每10股派现3.70元，不转增不送股[2] - 派发现金红利48,567,455.78元，占2024年净利润30.22%[4] - 2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[5][8][9][10] 资金使用 - 2024年股份回购金额30,016,900.65元，分红和回购合计占净利润48.90%[4] 研发投入 - 最近三年累计研发投入276,978,650.16元，占累计营收11.37%[6]

激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开会议审议激励计划相关议案[4][6][7][8] 业绩考核 - 2024年营收和净利润增长率未达激励计划考核指标[10] 股票处理 - 决定作废349,800股限制性股票，2022年激励计划结束[10]

业绩总结 - 2024年度营业总收入9.5394279524亿元，同比增长15.09%[28] - 2024年度净利润1.6069525836亿元，同比下降10.37%[28] - 2024年度基本每股收益1.23元/股，同比下降13.99%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额亏损有所收窄[32] - 2024年度投资活动现金流入小计同比增长560.18%[32] - 2024年度筹资活动现金流入小计同比下降98.61%[32] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.72%[32] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金同比增长20.03%[32] - 2024年度支付给职工以及为职工支付的现金同比增长27.64%[32] - 2024年度现金及现金等价物净增加额由负转正[32] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金较2023年减少[26] - 2024年12月31日应收账款较2023年增加[26] - 2024年12月31日存货较2023年增加[26] - 2024年12月31日流动负债合计较2023年增加[26] - 2024年12月31日非流动资产合计较2023年增加[26] - 2024年12月31日负债合计较2023年增加[26] - 2024年12月31日股本较2023年增加[26] - 2024年12月31日盈余公积较2023年增加[26] - 2024年12月31日未分配利润较2023年增加[26] - 2024年12月31日资产总计较2023年增加[26] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[5] - 将营业收入确认、应收账款及长期应收款坏账准备计提识别为关键审计事项[8][11] - 注册会计师对财务报表执行多项审计工作并沟通相关事项[18][21] 股本变更 - 2021年3月公司首次公开发行后注册资本变更为1.208亿元[58] - 2023年7月公司向特定投资者发行后注册资本变更为1.31297245亿元[58] - 2023年8月为激励对象归属限制性股票后股本变更为1.31419086亿元[59] - 2024年11月为激励对象归属限制性股票后股本变更为1.31740716亿元[60] 会计政策 - 同一控制下企业合并编制合并报表的相关规定[78] - 非同一控制下企业合并编制报表的相关规定[79] - 处置子公司或业务编制报表的相关规定[80] - 子公司持有本公司长期股权投资的列示方式[83] - 公司购买子公司少数股东股权合并报表的处理[85] - 多次交易分步实现企业合并的处理[87][88] - 公司处置对子公司长期股权投资的处理[90][91][92] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例的处理[97] 金融工具 - 金融资产和负债的确认、分类及后续计量[109][112][116] - 金融工具预期信用损失的计量及处理[124][126] - 应收票据、账款等不同组合的预期信用损失率[129][130][132][135][137][141] - 金融资产转移及终止确认的情形[149][150] 其他资产 - 存货的计价、盘存及跌价准备计提[165][166][167] - 合同资产和负债的列示及合同成本的处理[170][172][175] - 持有待售类别的划分[176][177] - 长期股权投资的核算方法及减值处理[183][187][193] - 投资性房地产的计量及减值准备计提[194][196] - 固定资产的确认、后续支出处理[197][200]

北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯春微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废处理首次及预留授予限制性股票的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 45 层 电话: (86-0551) 65226519 传真: (86-0551) 65226502 邮编: 230000 | 释义 . | | --- | | 一、关于本激励计划、本次作废的批准和授权 … | | 二、本次作废的基本情况 | | 三、本次作废的信息披露 | | 四、结论性意见 6 | 目录 北京德恒(合肥)律师事务所 关于合肥芯基微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废处理首次及预留授予限制性股票的法律意见 篷义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下属涵义; 北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯春微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废处理首次及预留授予限制性股票的 | 公司 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为合 肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就芯碁微装使用暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意 见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕563 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）10,497,245 股，每股发行价格为人民币 75.99 元， 募集资金总额为人民币 79,768.56 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0130 号 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯碁 微装董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对芯碁微装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意合肥芯 碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 563 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）10,497,245 股，每股发行价格为人民币 75.99 元，募集资金总额 为 79,768.56 万元，扣除各项发行费用 832.27 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生,男,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学 高分子化学专业硕士研究生,研究员级高级工程师。1987年6月至1998年2月 ...