经营业绩介绍 - 董事会秘书兼财务总监介绍公司2023年第三季度经营业绩相关情况 [1] 现金流与毛利率情况 - 公司1 - 9月现金流因战略性备货为负，四季度有望改善 [2] - 毛利率和扣非净利润与项目验收进度和行业订单节奏有关，属正常波动 [2] 先进封装业务 - 先进封装设备在再布线、互联、智能纠偏等方面有优势，合作客户有华天科技、盛合晶微等，设备在客户端进展顺利，正做量产和稳定性测试 [2] - 除WLP晶圆级封装，公司在PLP板级封装有布局，应用面广，支持多领域封装，是后续产品化施力点 [2] PCB业务 - PCB行业一二季度需求疲软，部分客户不满产，三季度部分板块需求回暖，中高阶设备需求提升，公司三季度订单出色，预测四季度订单趋势良好 [3] - 阻焊设备占PCB业务三成以上，2022年线路层设备高中低阶产品订单占比约为20%、40%、40%，今年预计倒转为40%、40%、20% [6] - PCB量产机型一般15 - 20天发到客户端，验证周期1 - 3个月，部分跨境订单可能跨季度交付 [5] 海外业务 - PCB产值往东南亚延展，下游企业海外建厂利好设备需求，公司今年海外订单目标超额完成，海外业务进展不错，增势迅猛，将成明年PCB增速最快板块 [3] - 公司今年参加5场国际行业展会，积极建设海外销售及运维团队 [3] 泛半导体业务 - 截至三季度，泛半导体订单占比约21%，同比增速较快，载板、功率器件等表现良好 [4] - 明年公司将加快在载板、先进封装等方面布局，与细分领域头部客户战略合作，提升产业国产化率，加快研发及市场推广进程 [4] - 1 - 9月载板设备收入较2022年全年载板营收增速超50%，分辨率达4um的载板设备近期出货，技术指标比肩国际龙头企业，性价比高 [5] - 泛半导体交付周期一般在1 - 2个季度 [5] 光伏铜电镀业务 - 光伏方面需观望GW级验证情况及四季度进展，出货预期和订单落实要看全行业发展节奏 [4] 产品毛利率与订单情况 - 前三季度毛利率较低产品主要集中在PCB中低端产品，因市场竞争及营销策略制定战略价格 [5] - 今年PCB和泛半导体业务扩张，维保收入增长，明年订单可持续性来自大客户策略和海外订单驱动，产业升级和技术迭代将加快PCB业务增速，泛半导体营收占比提升明显，明年新型显示和封装领域开拓将带来更大发展 [6] 先进封装领域优势 - 优势主要体现在智能纠偏上，直写光刻在晶圆重构封装中解决偏移问题能力强，设备能实现再布线，产能和良率表现不错 [7] - WLP 2000系列产品采用多光学引擎并行扫描技术，具备多种功能，在相关制程工艺中优势明显 [7]

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 10 | 2 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为205,151,124.59元，同比增长31.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,757,793.61元，同比增长47.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-147,398,128.32元，同比减少181.23%[5] - 基本每股收益为0.36元，同比增长38.46%[5] - 加权平均净资产收益率减少0.42个百分点，为2.73%[5] - 研发投入合计为22,911,844.81元，占营业收入的比例减少2.32个百分点，为11.17%[5] - 总资产为2,347,965,399.12元，较上年度末增长51.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,964,492,545.61元，较上年度末增长87.25%[5] 业绩总结 - 本报告期营业收入增长31.23%主要系公司全力保障生产经营、加大产品开发及客户资源积累、持续开拓市场、销售收入持续增长所致[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长47.90%主要系销售收入增长、积极布局中高端产品、公司精细化运营管理、净利润相应增加所致[9] 资产负债 - 2023年9月30日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司的流动资产合计为2,080,324,823.59元，较2022年12月31日的1,289,793,635.03元有所增长[16] - 公司的固定资产为160,024,071.47元，较上年同期的164,739,373.26元有所下降[16] - 非流动资产合计为267,640,575.53元，较上年同期的256,867,861.48元有所增长[17] - 公司的流动负债合计为305,058,842.17元，较上年同期的407,548,722.17元有所下降[17] - 应付账款为147,445,769.87元，较上年同期的160,512,306.00元有所下降[17] 现金流量 - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-147,398,128.32，同比下降了64.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,645,400.04，同比增长了257.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为783,670,546.84，同比增长了1918.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为495,983,068.06，同比增长了11015.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为850,473,047.53，同比增长了338.7%[23]

第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-060 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款 进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-058 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月23日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次 会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已 完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为 121,841 股，已 在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 9 月 13 日上市流通。本次变更后，公司总股本由 131,297,245 股增加 至 131,419,086 股，注册资本由人民币 131,297,245 元增加至人民币 131,419,086 元。 二、 修订《公司章程》的相关情况 范性文件的规定，结 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-059 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-057 二、关于补选公司非独立董事的情况 公司 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、 经董事会提名委员会审查，董事会提名刘锋先生（简历见附 见）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。 2、 公司独立董事认为：刘锋先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘 锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事签字: 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们作为合肥芯碁微电 子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十一次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经审阅非独立董事候选人刘锋先 生的个人简历,并对其工作经历进行了解,未发现非独立董事候选人有《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定不得担任董 事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,刘锋先 生符合上市公司非独立董事任职资格及相关要求,符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 因此,全体独立董事一致同意《关于选举 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-061 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023年11月1日(星期三)上午11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 11 月 1 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：程卓 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...