合肥芯碁微电子装备股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明 确股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称为"公 司章程"）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由3名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-065 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

产品与技术优势 - PCB产品量产机型发货周期为15-20天，客户验收需1-3个月 [1][2] - 泛半导体设备交付周期较长，验收及调试需3-6个月 [2] - 激光直写技术无需掩膜板，具有降本增效、提升良率及智能化管控优势 [2] - 新能源光伏领域同时布局直写和非直写方案，可适配不同技术路线 [2] - 激光钻孔设备具备高精度、高品质、高效率优势 [2][3] - 先进封装设备在性能、成本、产能方面优于国内厂商，支持10微米以下线宽 [4][5] - 掩膜板制版设备覆盖90纳米制程节点，已进入客户端验证 [5][6] 市场与业务进展 - PCB业务2023年预计增速超30%，中高端产品毛利率较高 [6] - 海外市场（泰国、日韩）将成为明年PCB增长最快板块 [4] - 载板市场同比增速快，MAS4设备实现4微米线宽，达国际竞品水平 [3] - 先进封装领域合作华天科技、盛合晶微等客户，设备进入量产测试阶段 [5] - 光伏设备出货预期取决于GW级验证进度 [4] 战略布局 - 大客户战略和海外战略支撑PCB业务逆势增长 [4] - 筹划设立泰国子公司，2023年参加5场国际展会拓展海外市场 [4] - 2024年重点布局载板、先进封装、新型显示、功率分立器件等领域 [3]

产能扩充与业务布局 - 二期厂区将主要用于扩大PCB阻焊、IC载板、类载板产能，并拓展新型显示、引线框架、新能源光伏直写光刻设备业务 [2] - 泛半导体订单占比在21%左右，同比增速较快，载板、功率器件等方面表现良好 [2] - 公司将加快在载板、先进封装、新型显示、掩模版制版、功率分立器件等方面的布局，与各细分领域头部客户进行战略合作 [3] 财务与订单情况 - 1-9月现金流净额为负主要系战略性备货所致，部分订单付款账期有所延长，四季度现金流有望改善 [2] - 毛利率和扣非净利润波动与项目验收进度和行业订单节奏有关 [2] - 阻焊设备占PCB业务的三成以上 [3] - 2022年PCB线路层设备高、中、低阶产品订单占比约为20%、40%、40%，2023年预计调整为40%、40%、20% [3] 技术优势与产品特点 - 直写光刻在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强，设备能够实现再布线，在产能和良率上表现良好 [4] - WLP 2000系列产品采用多光学引擎并行扫描技术，具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能，在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显 [4] - DMD镜头出自德州仪器，单价不高，在设备成本中占比不大 [3] 行业展望与验证进展 - 光伏铜电镀方面需要观望GW级验证情况及第四季度进展，出货预期和订单落实取决于全行业发展节奏 [4] - 公司将提升产业国产化率，加快自身研发及市场推广进程 [3]

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-062 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,599,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,599,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8289 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43. ...

关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF072-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派钱方律 师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年11月 8 日 在合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行见证并出 具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具目前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》") ...

经营业绩介绍 - 董事会秘书兼财务总监介绍公司2023年第三季度经营业绩相关情况 [1] 现金流与毛利率情况 - 公司1 - 9月现金流因战略性备货为负，四季度有望改善 [2] - 毛利率和扣非净利润与项目验收进度和行业订单节奏有关，属正常波动 [2] 先进封装业务 - 先进封装设备在再布线、互联、智能纠偏等方面有优势，合作客户有华天科技、盛合晶微等，设备在客户端进展顺利，正做量产和稳定性测试 [2] - 除WLP晶圆级封装，公司在PLP板级封装有布局，应用面广，支持多领域封装，是后续产品化施力点 [2] PCB业务 - PCB行业一二季度需求疲软，部分客户不满产，三季度部分板块需求回暖，中高阶设备需求提升，公司三季度订单出色，预测四季度订单趋势良好 [3] - 阻焊设备占PCB业务三成以上，2022年线路层设备高中低阶产品订单占比约为20%、40%、40%，今年预计倒转为40%、40%、20% [6] - PCB量产机型一般15 - 20天发到客户端，验证周期1 - 3个月，部分跨境订单可能跨季度交付 [5] 海外业务 - PCB产值往东南亚延展，下游企业海外建厂利好设备需求，公司今年海外订单目标超额完成，海外业务进展不错，增势迅猛，将成明年PCB增速最快板块 [3] - 公司今年参加5场国际行业展会，积极建设海外销售及运维团队 [3] 泛半导体业务 - 截至三季度，泛半导体订单占比约21%，同比增速较快，载板、功率器件等表现良好 [4] - 明年公司将加快在载板、先进封装等方面布局，与细分领域头部客户战略合作，提升产业国产化率，加快研发及市场推广进程 [4] - 1 - 9月载板设备收入较2022年全年载板营收增速超50%，分辨率达4um的载板设备近期出货，技术指标比肩国际龙头企业，性价比高 [5] - 泛半导体交付周期一般在1 - 2个季度 [5] 光伏铜电镀业务 - 光伏方面需观望GW级验证情况及四季度进展，出货预期和订单落实要看全行业发展节奏 [4] 产品毛利率与订单情况 - 前三季度毛利率较低产品主要集中在PCB中低端产品，因市场竞争及营销策略制定战略价格 [5] - 今年PCB和泛半导体业务扩张，维保收入增长，明年订单可持续性来自大客户策略和海外订单驱动，产业升级和技术迭代将加快PCB业务增速，泛半导体营收占比提升明显，明年新型显示和封装领域开拓将带来更大发展 [6] 先进封装领域优势 - 优势主要体现在智能纠偏上，直写光刻在晶圆重构封装中解决偏移问题能力强，设备能实现再布线，产能和良率表现不错 [7] - WLP 2000系列产品采用多光学引擎并行扫描技术，具备多种功能，在相关制程工艺中优势明显 [7]

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 10 | 2 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则 ...