2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-010 接受关联方担保的公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 及提供担保的议案》、《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》同意公司 及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过 150,000 万元、低风险业务余额 合计不超过 80,000 万元，同时，为担保上述额度内的银行业务，公司拟为子公 司提供担保的额度不超过 80,000 万元。上述议案尚需提交股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 一、关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、 ...

深圳市 誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000612 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 编码 · 京742 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 日 | | | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度 | 1-5 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | (4) = 大英会计師事法所 大华会计师事务所(结政普通: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 B话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 我们 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位领导： 本人曾小生，自 2022 年 1 月 13 日出任誉辰智能独立董事，并任审计委员会 主任委员及提名委员会和薪酬与考核委员会委员。 本人作为誉辰智能的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，恪尽职守，认真履行职责，积极发挥在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。对各项议案进 行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤 其是中小股东的利益。本人自 2022 年 1 月 13 日起出任公司独立董事，现将 2023 年度本人担任独立董事期间履职情况向各位领导汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人担任独立董事期间公司召开股东大会 2 次，本人作为独立 董事出席了会议。 2023 年度，本人根据《独立董事专门会议制度》主持召开了一次独立董事专 门会议。 （二）出席审计委员会会议情况 1 2023 年，本人担任独立董事期间均亲自出席审计委员会会议 3 次，监督 公司 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度， 我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2023 年度公司独立董事的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）、会议出席情况 我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席各项会议并认真审阅了公司提供的各项会 议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的 意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认 可意见或明确同意意见。 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 誉辰智能于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第 一届董事会第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公 司所发生的关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，维持了公司 的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 公司董事会审计委员会委员召开了第一届董事会审计委员会第七次会议同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的外部审计机构，全 票通过了《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》并同意将此议案提交 董事会审议。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

2023 年度董事会工作报告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东大 会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪 尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司始终以"品质是企业价值和尊严的起点"为核心价值观，立 足客户需求，按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环 境，全力推进公司的经营目标和产值目标，保持发展态势良好，有序推动产品研 发、市场拓展、生产扩张等各项工作，公司全年营业总收入 111,870.57 万元， 较上年同期增长 56.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,613.77 万元，较 上年同期下降 25.76%；公司报告期末总资产 205,430.22 万元，较上年同期增长 14.28%；归属于母公司的所有者权益 111,888.07 万元，较上年同期增长 269.53%。 公司全年研发投入 5,658.5 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购 买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资 业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资额度及期限：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司） 拟利用暂时闲置的不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资产品的期 限不超过 12 个月。该现金管理额度的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日。 4、资金来源：公司部分暂时闲置自有资金。 5、实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大 会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方 案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事 会第十二次会议，审议分别审议《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-015 （三）高级管理人员薪酬方案 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、 具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事：独立董事津贴标准为 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号— 持续督导》等法律法规的有关规定，对誉辰智能 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 83.9 ...