国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 定于 2024 年 5 月 17 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派陈晓纯律师、田月律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《江 苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-024 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,118,072 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,118,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 69.0608 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 69.0608 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-023 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jshob@hob- biotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-022 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 5 月 14 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 683,385 股，占公司总股本 63,058,328 股的比例为 1.08%，与上 次披露数相比增加 0.56%，回购成交的最高价为 26.70 元/股，最低价为 21.10 元 /股，支付的金额为 17,035,285.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购 ...

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：江苏浩欧博 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙圣虎 | 联系电话：021-38966920 | | 保荐代表人姓名：董雪松 | 联系电话：021-38966912 | 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公 司（以下简称"浩欧博"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对浩欧博进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要包括： 1、业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 23.10%，公司实现归属于上市公 司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期 上升 13.64%、17.46%。公司拟通过进一步扩大客户开拓力 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-021 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11，由公司实际控制人之一、董事长、 | | | --- | --- | --- | | | 总经理 先生提议 | JOHN LI | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第九次会议审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 33.3385 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | | 累计已回购金额 | 796.04 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 21.10 元/股 | 元/股~26.62 | 一、 回购 ...

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2023年公司营收和利润增长，市场需求恢复、营销网络建设和产品品类丰富是主因，国际市场拓展也有成果 [1] - 公司持续加大研发投入，布局脱敏药物，打造精准治疗全闭环服务，有望带来长期增长潜力 [1] - 预计2024 - 2026年公司营业收入和归母净利润持续增长，对应PE分别为25、19、15倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年公司实现营业收入3.94亿元（yoy + 23.10%），归母净利润0.47亿元（yoy + 13.64%），扣非归母净利润0.43亿元（yoy + 17.46%），经营活动产生的现金流量净额1.03亿元（yoy + 76.13%） [1] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为5.03、6.39、8.10亿元，同比增速分别为27.4%、27.2%、26.7%，实现归母净利润0.64、0.82、1.06亿元，同比分别增长34.6%、29.3%、29.1% [1] 业务分析 - 分产线看，过敏和自免检测产品线均较快增长，自免试剂产品实现收入1.49亿元（yoy + 27.69%），过敏业务实现收入2.11亿元（yoy + 19.46%） [1] - 分地区看，国内实现收入3.70亿元（yoy + 22.14%），国外销售增长57.19%达1331万元 [1] 盈利能力 - 2023年销售毛利率为62.12%（yoy - 1%），销售净利率为12%（yoy - 1%），随着运营水平优化、收入规模扩大和费用成本管控能力提升，净利率有望回升 [1] 研发投入 - 2023年公司研发投入0.47亿元，占营业收入比例为11.92%，在过敏原和自身免疫性疾病检测领域推出新产品，形成完整技术平台 [1] 产品布局 - 2023年公司引入欧脱克®舌下喷雾剂—脱敏治疗创新药，覆盖12种产品、17种过敏原，解决国内脱敏治疗难题 [1]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入8559.98万元，同比增长5.97%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润380.96万元，同比减少31.50%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，同比减少33.33%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计1225426.63元[6] - 2024年第一季度营业总收入8559.98万元，较2023年第一季度的8077.47万元增长5.97%[15] - 2024年第一季度营业总成本8325.46万元，较2023年第一季度的7694.98万元增长8.19%[15] - 2024年第一季度净利润380.96万元，较2023年第一季度的556.18万元下降31.50%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较2023年第一季度的0.09元/股下降33.33%[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额812.99万元，同比增长221.81%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额812.99万元，较2023年第一季度的252.63万元增长221.81%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8034.47万元，较2023年第一季度的 - 3111.49万元减少158.22%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金9827.01万元，较2023年第一季度的8304.43万元增长18.33%[18] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8057.11万元，较2023年第一季度的5226.17万元增长54.17%[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为5000万元，2023年同期为2000万元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5000万元，2023年同期为2000万元[20] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2000万元，2023年同期为1000万元[20] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为382118.07元，2023年同期为314972.23元[20] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2341136.44元，2023年同期为2121277.27元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为22723254.51元，2023年同期为12436249.50元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27276745.49元，2023年同期为7563750.50元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 153531.38元，2023年同期为45422.41元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 45091631.01元，2023年同期为 - 20979399.21元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为118372681.35元，2023年同期为132324188.21元[20] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产97799.30万元，较上年度末增长3.03%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益81806.66万元，较上年度末增长0.90%[5] - 2024年3月31日公司资产总计977,993,014.37元，较2023年12月31日的949,256,814.47元有所增长[13] - 2024年第一季度末货币资金为118,374,576.99元，较上期末163,465,889.58元减少[12] - 应收账款从2023年12月31日的41,504,621.87元降至2024年3月31日的37,922,687.24元[12] - 存货从2023年12月31日的111,217,286.03元增加至2024年3月31日的115,244,299.85元[13] - 在建工程从2023年12月31日的422,971,919.90元增长至2024年3月31日的500,510,067.88元[13] - 短期借款从2023年12月31日的50,024,293.23元增加到2024年3月31日的80,043,504.12元[13] - 应付职工薪酬从2023年12月31日的28,361,630.54元降至2024年3月31日的16,161,511.02元[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计81806.66万元，较上期的81073.31万元增长0.90%[15] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计97799.30万元，较上期的94925.68万元增长3.03%[15] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计1061.55万元，同比增长2.37%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3464人[8] - 海瑞祥天生物科技（集團）有限公司持股比例55.66%，为第一大股东[8] - 海瑞祥天生物科技（集团）有限公司持有35,100,000股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[9] - 郑朝晖通过投资者信用证券账户持有公司股份310,872股，李宏卿通过投资者信用证券账户持有公司股份248,800股[11] - WEIJUN LI和JOHN LI持有海瑞祥天100%股权，陈涛为苏州外润执行事务合伙人，三人是公司实际控制人，苏州外润是海瑞祥天一致行动人[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务稳定增长 - 公司2023年实现营业收入3.94亿元，同比增长23.10% [1] - 公司归母净利润0.47亿元，同比增长13.64% [1] - 公司扣非归母净利润0.43亿元，同比增长17.46% [1] 过敏和自免检测业务快速增长 - 公司2023年过敏检测业务实现营收2.11亿元，同比增长19.46%，占总营收53.51% [1] - 公司2023年自免检测业务营收1.49亿元，同比增长27.69%，占比37.85% [1] - 公司过敏和自免检测产品线销售量、收入与上年度同比均有显著增长 [1] 加速过敏诊疗业务布局 - 公司通过敏医事业部探索以互联网医院、第三方检测等方式,寻求直接to B或to C的服务模式 [1] - 公司代理的产品欧脱克喷雾剂已在海南乐城特区上市销售,在大陆临床试验同步推进中 [1] 盈利预测 - 预计2024-2026年,公司实现营业收入分别为4.93、6.05和7.36亿元 [1] - 预计2024-2026年,公司实现归母净利润分别为0.68、0.89和1.14亿元 [1] - 预计2024-2026年,公司EPS分别为1.07、1.41和1.81元/股 [1]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-69521996 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | ...