广东富信科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《广东富信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1．本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保，担保形式包括保证、抵押及质押。 2．本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 3．本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝 ...

广东富信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东富信科技股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第36号――关联方披露》等法律、法规及《广东富 信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特别制订本办法。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，需遵守本制度的规定。 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请专业中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司应当参照《上市规则》及上海 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名冯海洲为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 1 / 3 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月23日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 同意提名林应龙、王长河为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》内容[5] - 两议案需提交股东会审议[4][5]

广东富信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应在二个月内召开。 在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（下称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（下称 "证券交易所"），说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"公司"）行为， ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白喜波，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日，由刘富林提议[2] - 实施期限为2024年2月7日至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购150.25万股，占比1.70%[2] - 累计回购金额3049.20万元，价格15.55 - 25.10元/股[2] - 2024年11月未进行回购，成交最高价25.10元/股，最低价15.55元/股[5]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-060 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日上午 10:00- 11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 10:0 ...

技术进展与产品特点 - 应用于400G/800G光模块的Micro TEC验证周期较长，通常需要6个月以上，目前处于小批验证阶段，力争2024年内通过验证 [2] - 公司掌握碲化铋基半导体材料的区熔、热压、热挤压三种制备技术，其中热挤压技术为相对先进的制备技术，仅少数企业掌握 [2][3] - 用于通信领域的TEC产品具有微型化、高可靠性和优良热电性能的特点，需满足GR-468-CORE和MIL-STD-883两项国际先进测试标准 [3][4] - 公司Micro TEC产品在性能、尺寸及可靠性方面已与国外友商同类产品处于同一水平区间 [4] 产能与市场布局 - 公司目前具备年产300万片Micro TEC的生产能力，并可根据下游需求快速扩产 [4] - 储能液冷除湿系统采用半导体热电制冷技术，具有体积小、湿度控制精度高的优势，有望成为新的利润增长点 [5] - 半导体热电制冷技术与其他温控解决方案（如压缩机制冷、水冷、液冷）形成互补，主要应用于消费电子、通信和汽车领域 [5][6] 投资者关系活动 - 本次活动为特定对象调研，参与单位包括平安基金、华泰资产、太平资产等多家机构 [1] - 活动时间为2024年11月4日，地点为公司会议室，公司接待人员包括董事会秘书田泉和证券事务代表霍莹敏 [2] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [6]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-059 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 150.25 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 累计已回购金额 | 万元 3,049.20 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.10 元/股 15.55 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...