活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通内容 - 届时公司高管将与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

现金分红调整 - 现金分红总额由83,239,65480元（含税）调整为82,745,31660元（含税）[2] - 维持每10股派发现金红利600元不变[2] - 可参与利润分配的股本数由138,732,758股减少至137,908,861股[2] 调整原因 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份823,897股[2] - 回购专用证券账户中的股份总数由1,217,242股增加至2,041,139股[2] - 根据利润分配方案原则，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[4] 原利润分配方案 - 公司于2025年4月8日召开董事会和监事会，4月30日召开股东会审议通过分配方案[3] - 截至2025年3月31日，公司总股本139,950,000股，扣除回购专用账户股份1,217,242股后为138,732,758股[3] - 原计划派发现金红利83,239,65480元（含税）[3]

分红情况 - 调整前2024年度每10股派现6元（含税），拟派现83,239,654.80元（含税）[3] - 调整后现金分红总额为82,745,316.60元（含税）[4] 股本数据 - 截至2025年3月31日总股本139,950,000股，可分配股份138,732,758股[3] - 2025年4月1日至公告日回购823,897股，可分配股本减至137,908,861股[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月24日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超29.62元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购204.1139万股[2][5] - 占总股本比例1.46%[2][5] - 累计回购金额4499.3342万元[2][5] - 实际回购价20.70 - 22.90元/股[2][5] 公司股本 - 总股本139950000股[5]

股东会基本情况 - 会议于2025年4月30日在山东省汶上县公司办公楼二楼会议中心亚洲厅召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长何洪臣主持 [3] - 享有表决权的股份总数为137,908,861股 占公司总股本139,950,000股的98.54% [2] 出席人员情况 - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 [4] - 董事会秘书候磊出席 其他高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [5][6] - 议案5、7、8、9、10对中小投资者单独计票 [7] - 关联股东山东能源集团对议案7、8回避表决 [8] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] - 浙江天册律师事务所出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [9]

会议信息 - 公司2024年年度股东会通知于2025年4月10日公告，现场会议4月30日14点召开，网络投票4月30日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，持有效表决权股份71,100,199股，占比51.5560%[8] - 参加网络投票股东48名，持有效表决权股份873,745股，占比0.6335%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数71,940,094股，占比99.9529%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数71,932,294股，占比99.9421%[12] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意股数71,932,294股，占比99.9421%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数71,931,794股，占比99.9414%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数71,930,294股，占比99.9393%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数18,402,694股，占比99.7741%[13] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意股数18,402,194股，占比99.7714%[13]

会议信息 - 2025年4月30日在山东省汶上县召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占公司表决权52.1895%[2] 股权数据 - 截至2025年4月25日，公司总股本139,950,000股，回购专户股份2,041,139股[2] - 本次股东大会享有表决权股份总数137,908,861股[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意比例99.9529%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意比例99.9421%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意比例99.9414%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意比例99.9393%[7] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意比例99.7741%[7] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意比例99.7714%[8] 会议合规 - 浙江天册律师事务所认为股东会召集与召开等程序合法有效[10]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召开2025年一季度业绩说明会的相关公告 [5][6][9] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 提供主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等信息 [3] - 列出主要会计数据、财务指标变动情况及原因 [4] - 给出股东信息，包括普通股股东总数等 [4] - 提供季度财务报表，含合并资产负债表、利润表、现金流量表 [5] 分组2：调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员 - 2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，全票通过调整议案 [6] - 董事兼财务总监邵亮不再担任薪酬与考核委员会委员职务 [6] - 调整后刘海涛担任委员，任期至本届董事会任期届满 [6] 分组3：召开2025年一季度业绩说明会 - 公司已披露《2025年第一季度报告》，定于5月6日15:00 - 16:00召开说明会 [9] - 会议地点为“价值在线”，方式为网络及电话会议 [9][10] - 参加人员包括董事、总经理等，特殊情况可能调整 [10] - 提前向投资者征集问题，会在信息披露允许范围内回答 [10] - 提供联系人及咨询办法 [10] - 说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容 [10]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] - 2025年一季度业绩说明会于5月6日15:00 - 16:00召开[3][5] - 业绩说明会在价值在线召开，方式为网络及电话会议[3][5] 参会与提问 - 董事、总经理等人员参会[5] - 投资者可于5月6日15:00前报名参会及会前提问[3][6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]

董事会调整 - 2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，全票通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 拟调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员，邵亮不再担任，刘海涛加入[1] - 审计、战略决策、提名委员会成员保持不变，刘海涛任期至本届董事会届满[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[3]