募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.556381亿元，存储账户余额989.59万元[14] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，发行费用1677.872822万元[14] - 截至2024年12月31日，现金管理理财收益2020.581552万元，利息收入净额160.111511万元，节余资金永久补充流动资金9956.553083万元[14][15] 项目投入与效益 - 募集资金承诺投资总额44329.26万元，本年度投入5236.12万元，累计投入35563.80万元，投入进度80.23%[27][28] - 变频器和SVG研发升级及扩产项目承诺投资4975.70万元，累计投入3056.16万元，进度87.18%，本年度效益148.92万元[27] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目承诺投资8651.82万元，累计投入5477.73万元，进度63.31%，本年度效益12819万元[27] - 储能PCS产品研发及产业化项目承诺投资10380.16万元，累计投入8612.6万元，进度82.97%，本年度效益14616万元[27] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，累计投入608.07万元，进度74.65%[27] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，调整后投资2809.24万元，累计投入2809.24万元，进度100.00%[27] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月15日归还7500万元[18][20] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[20] - 使用闲置募集资金现金管理，建行汶上支行7天通知存款3000万元，预期年化收益率1.45%；济宁银行汶上支行个性化定制产品5123.57万元，预期年化收益率3.05%[21] 账户与协议情况 - 公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用募集资金[15] - 截至2024年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目募集资金专项账户余额682.20万元[16] - 公司已注销“补充流动资金”等三个项目的募集资金专项账户及对应监管协议[17] 项目结项情况 - 2024年公司将四个募投项目结项，用节余资金9956.553083万元永久补充流动资金[23]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第九次会议于2024年4月24日召开[2] - 第三届董事会审计委员会第十次会议于2024年6月19日召开[2] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月21日召开[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月24日召开[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为立信能较好完成公司委托的审计工作[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[4] 内控制度情况 - 公司内控制度基本符合上市公司规范运作要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行职责促进公司规范发展[7]

公司基本信息 - 山能财司注册资本700,000万元人民币[5] - 兖矿能源集团持股53.92%、山东能源集团持股31.67%[5] 业绩数据 - 2024年末总资产4,101,110.49万元、净资产1,168,230.69万元[6] - 2024年营业收入113,284.02万元、净利润43,368.23万元[6] 业务合作 - 为东方机电提供综合授信，2025 - 2027年额度递增[8] - 《金融服务协议》2025年4月30日生效至2028年4月30日[12] 风险与决策 - 亏损超标准时启动风险处置程序[14] - 多会议审议通过关联交易议案[16][17][18] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避[2]

股权结构 - 公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[2] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[10][27] - 制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[28] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[12] 审计稽核 - 2024年累计完成专项审计项目11个、专项稽核检查5个、监督评价项目5个[16] 客户业务 - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[18] 资产质量 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，充足率为100%[19] 流动性指标 - 截至2024年末，公司本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%的监管要求[22] 合规工作 - 2024年发布合规提示3项，开展大讲堂1次，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[32] 信息发布 - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[33] 业务规模 - 截至2024年末，集团及其权属公司信贷业务规模1607574.00万元，未超出服务协议上限[34] 财务指标 - 截至2024年末，公司资本充足率为33.53%，高于10.5%的标准值[35] - 截至2024年末，公司贷款比例为74.35%，低于80%的标准值[36] - 截至2024年末，公司资产利润率为1.00%，资本利润率为3.78%[36] 风险管理 - 2024年财务公司开展“制度落实年”活动完善全面风险管理工作[37] - 财务公司更新内控风险矩阵完善全面风险管理工作[37] - 财务公司上线集团内控数字化平台完善全面风险管理工作[37] - 财务公司通过多种风控手段助力业务推进[37] - 财务公司整体风险较低，风险管理状况良好[38]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事董事津贴标准为税前9.6万元/年[1] 会议审议 - 2025年4月8日董事会通过高管薪酬方案，董事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4] - 2025年4月8日监事会将监事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入19.18亿元，同比增长12.75%[187] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长5.72%[187] - 2023年公司实现营业总收入17.01亿元，同比增长30.51%[188] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长28.68%[188] - 2022年公司实现营业总收入13.03亿元，同比增长38.23%[189] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长10.86%[189] 荣誉与资质 - 公司入选“国家建设世界一流专业领军示范企业”名单[23] - SVG产品荣膺“制造业单项冠军”称号[23] - 公司获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”等荣誉[23] - 相关技术产品获国家科学技术发明二等奖等多项奖励[33] - 公司获得多项体系认证，报告期内新增能源管理体系认证等[53] 新产品与新技术研发 - 国内首套3300V长距离供电产品填补国内井下采煤工作面5000米长距离供电技术空白[24] - 国内首套单机容量最大百兆瓦级先进储能系统成功下线[24] - “高压大容量智慧储能系统关键技术开发与应用”项目入选山东省重点研发计划[24] - 6/10kV高压防爆变频器与直挂式储能PCS产品获“国内领先水平”认定[24] - 2024年“矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器”产品系统取得相关证书，为国内首例[34] 人员与平台 - 2024年1人入选享受山东省政府特殊津贴人员名单等[25] - 截至2024年底，设立12个科研创新平台等[32] 市场扩张与并购 - 2023年初公司与青岛地铁集团共同投资设立新风光（青岛）交通科技有限公司[42] 公司治理 - 2024年公司党委批准设立中共新风光电子科技股份有限公司委员会[66] - 2024年公司依据相关法律法规修订并推行多项规章制度[84] - 公司董事会有9名董事，其中3人为独立董事[91] - 公司监事会有3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事1人[92] - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[93] 风险管理 - 公司设立全面风险管理工作小组统筹领导风险工作[146] - 公司年度主要风险项有技术开发、投资风险等[163] - 公司面临物理和低碳转型两类气候变化风险[165] 投资者关系 - 2024年发布公告及相关披露文件109篇，投资者关系管理类公告占比4.59%[131] - 2024年接待投资者、媒体、机构调研5次，累计接待机构超50家[131] - 2024年接听、解答投资者电话、文字咨询超300次，上证e互动回复投资者提问100次[131] - 2024年召开3次业绩说明会[131] 其他 - 2024年公司通过优化生产工艺等压实节能减排工作，入选国家级“绿色工厂”行列[26] - 2024年全年共征集采纳改善建议363条[79] - 2024年共召开职工代表大会2次[80] - 2024年全年收到职工各方意见及建议1181件[80] - 2024年公司帮扶困难职工50人，帮扶金额23.9万元[80] - 2024年公司开展法定审计3次，专项审计5次[126] - 2024年向关联方销售产品金额为10649.5万元，每百万元营收向关联方销售产品规模为5.55万元[141] - 2024年向关联方采购产品金额为1526.14万元，每百万元营收向关联方采购产品规模为1.26万元[141] - 2024年前十大股东持股比例合计为56.22%，高管持股比例为6.23%，股票质押比例为0%[141] - 2024年公司自主开展2次内部税务培训[193] - 2024年公司组织4次专项学习研讨，与税务部门沟通交流达10余次[193] - 2024年公司收到员工上报的有效税务风险线索3条[194]

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 新风光电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为本公司提 供审计服务时间 签字注册会计师 （项目合伙人） 郭金明 2007年 2007年 2024 ...

新风光电子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等要求，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事卓放、张咏梅、李田的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事卓放、李田、张咏梅及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事卓放、李田、张咏梅不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事卓放、李田、张咏梅符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新风光电子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-018 新风光电子科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及其 控股子公司拟向金融机构申请不超过 24.30 亿元人民币综合授信额度，授信期限 不超过一年。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、 抵押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用。具体明细如下： 1. 拟向中国农业银行股份有限公司汶上县支行申请不超过 1 亿元人民币综 合授用信额度，不含低风险业务授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、承兑、 保函等。授信方式为信用授信。 币综合授用信额度，不含低风险 ...

关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | 二、 新风光电子科技股份有限公司董事会关于募集资 金存放与实际使用情况专项报告 1-5 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10639号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新风光电子科技股份有限公司(以下简 称"新风光") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新风光董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...