一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-040 新风光电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份 有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

新风光电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额 人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实 际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 ...

第一章 总则 股东会议事规则 新风光电子科技股份有限公司 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-039 新风光电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 | | --- | --- | | 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 | 会公众股东负有诚信义务 ...

新风光电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会会议的召集与通知 第三条 监事会设监事会主席一名，由监事会会议选举产生。监事会根据需要， 可指定一名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新风光电子科技股份有限公司监事会的议事方式和表决 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规 ...

| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[9] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[11][12] 会议举行 - 需过半数董事出席，董事委托遵循四项原则且一人不超两人[18][21] 会议变更 - 定期会议变更通知提前三日发，临时会议需全体与会董事认可[16] 提案表决 - 提案通过须超全体董事半数同意，担保事项另有要求[25][26] - 董事回避有规定，提案未通过一个月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 记录含多项内容，相关人员签名[33][34] - 档案由秘书保存，期限十年以上[35][36] 决议公告 - 由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[37][38] 规则说明 - “以上”等含本数，“不足”等不含本数[40] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[43][44]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月21日现场召开，通知8月11日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席姜涵文主持[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东会审议[3][6][7][8][9]

审计机构聘任 - 2024年8月21日公司拟聘任立信为2024年度审计机构，尚需股东会审议[3] - 原聘任中兴华因达最长连续聘用年限拟更换[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉及75人[5] 费用 - 2024年度预计审计服务费约90万元（含税）[8]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为7.00亿元，同比增长9.46%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,581.20万元，同比下降2.95%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,441.39万元，同比增长2.16%[23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,342.10万元[23] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为12.88亿元，较上年度末增长1.17%[23] - 公司2024年6月30日总资产为25.75亿元，较上年度末下降6.54%[23] - 公司实现营业收入7.00亿元，同比增加6,052.31万元，增长9.46%[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比降低2.95%，主要原因为产品综合毛利率下降2.37个百分点和研发费用增加43.27%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要系报告期内营业收入和销售签单增加[26] 主要产品及技术 - 公司高压动态无功补偿装置(SVG)获得2024年国家级制造业单项冠军，高压变频器和轨道交通能量回馈装置市场份额均在国内排名前列[34] - 公司高压变频器可实现对各类高压电动机驱动的负载的软启动、智能控制和调速节能[35] - 公司SVG产品能够快速连续地提供容性或感性无功功率，实现考核点恒定无功、恒定电压和恒定功率因数等控制[46] - 公司SVG产品可广泛应用于石油化工、电力系统、冶金、电气化铁路、城市建设等行业[50] - 公司新一代高性能矢量变频器功率范围广、功能覆盖全、可靠性高、扩展性强、操作简单[45] - 公司拥有丰富的产品线布局,可提供容量配置灵活、并网电压等级灵活的低压1000V和1500V技术路线储能系统,也可提供单台大容量、单簇控制、无升压变压器、高效率、高质量输出波形、自动旁路技术的6kV-35kV高压直挂级联式技术路线储能系统[52] - 公司的防爆变频器产品功能丰富,性能优异,可实现人机交互、智能控制、多机联动、功率平衡、多重保护等[58][59] - 公司的矿用隔爆兼本质安全型静止无功发生器(SVG)能够快速连续地提供容性或感性无功功率,可实现电能质量治理,如电压闪变和电压波动抑制、谐波治理等[60][61] - 公司的轨道交通制动能量回馈装置可吸收或储存列车电制动时产生的再生能量,达到节约能源的效果,同时避免直流供电系统出现过压[62][63][64] - 公司在国内海拔最高的丽江雪山轨道交通1号线,提供了国内首条全线取消牵引整流机组的双向变流装置,引领了牵引供电智能化发展[66] 盈利模式及生产经营 - 公司的主要盈利模式包括对外提供SVG、变频器、智慧储能系统装置、轨道交通能量回馈装置、煤矿防爆和智能控制装备等电力电子设备[68] - 公司采取以采购部为中心、计划部为首的采购模式,与供应商签订质量协议,实现供应商管理和采购执行的协同[69][70][71] - 公司采用订单生产和备货生产相结合的生产模式,实现功率单元的标准化生产,提高生产效率[73][74][75][76] - 公司采用"MTO+MTS"(订单生产+库存生产）模式建立月度、周、日滚动生产计划[77] - 公司采用"流水线作业+作业岛"相互结合的柔性生产方式，实现小批量、多品种的需求[79] - 公司主要负责生产工序中的核心环节,如图纸设计、电路板设计与防护、软件设计与烧录等[80] - 公司采用"生产成本+合理毛利"的定价方式,对同型号产品制定基准价格并根据市场情况灵活调整[82] - 公司主要产品通常采用分阶段收款的结算方式,质保期主要以行业惯例为主[83] - 公司根据产品划分事业部制运作,建立覆盖全国的营销和服务网络[84] 行业发展及市场前景 - 风电、光伏新增装机预计2024年将分别达到95GW和190-220GW,同比增长25%和20%-30%[86] - 高压变频器市场需求将持续增长,受益于产业结构转型和数字化需求提升[88][89] - 2024年全球储能出货量有望同比增长超35%,中国储能装机同比增长超40%[90] - 国产品牌的轨道交通装备将被广泛应用于新一轮城市轨道交通建设[91][92] - 煤矿安全设备行业市场规模已经达到500亿元以上,并且在不断增长[93] - 公司在高压SVG领域产品类别完善,应用行业广,技术成熟可靠,处于国内市场前列[94] - 公司被评为"中国电器工业领军品牌",生产的变频器连续多年被评为"中国高压变频器市场十大品牌"[95] - 公司在国内轨道交通能量回馈装置占据先发地位,在市场中排名前列[96] - 公司在储能系统方面布局包括高压级联型储能PCS和低压储能并网产品[97][98] - 无功补偿设备作为电能质量治理市场的重要组成部分,未来产业规模将保持稳定增长[100] - 高压变频器市场规模将突破200亿元,低压变频器市场规模将达到400亿元以上[101] - 截至2