综上，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第三十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《东莞市鼎通精密 科技股份有限公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司 的独立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制 定了 2023 年度利润分配预案。此预案决策 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " " " " " 让 " " 进 " " " " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 立信会计师事务所(特殊普通 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称鼎 通科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鼎通科技董事会的责任。 二、注 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会在 会计师事务所 2023 年度审计过程中充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽 责的履行了董事会审 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-029 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 十次会议于 2024 年 4 月 16 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程及监管机构的规定。公司 2023 年年度报告及其摘要公允反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果， ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第三十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《东莞市鼎通精密科技 股份有限公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独 立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见 （1）根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的首次授予日为 2024 年 4 月 8 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以 及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （3）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-024 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，东莞市鼎 通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 8 日召 开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 8 日为授予日， 以 24.00 元/股的授予价格向 52 名激励对象授予 93.30 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 1. 2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（ ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截止授予日）进 行审核，发表核查意见如下： 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 1. 列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。符合《管理办法》、《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象条件； 2. 激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年四月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）的委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等现行法律 ...

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-025 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十九次会议于 2024 年 4 月 8 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过书面的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 监事会认为：（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体 ...

一、限制性股票激励计划分配情况表： 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（截止授予日） | | | | | 本次获授 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 国籍 | 姓名 | | 职务 | 的限制性 | 制性股票 | 划公告日公 | | 号 | | | | 股票数量 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 例 | 的比例 | | 一、董事、高管人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 王成海 | 中国 | 董事长、总经理、 | 4.20 | 3.88% | 0.04% | | 核心技术人员 | | | | | | | | 2 | 孔垂军 | 中国 | 董事、 | 3.90 | 3.60% | 0.04% | | 核心技术人员 | | | | | | | | 3 | 徐孝新 | 中国 | 副总经理 | 3.90 | 3.60% | 0.04% | | 4 | 朱圣根 | 中国 | 副总经理、 | 3.00 | 2.77% | 0.03% | | 核心技术人 ...