本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-051 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记及修订部分治理制度的议案》 公司于 2024 年 5 月 27 日完成了 2023 年年度权益分派的转增股本 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 8 月修订） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第六章 | | 股东大会对董事会的授权 | 14 | | 第七章 | 附 | 则 | 15 | 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》及其他法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。公司可根据需要设副董事长，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推 举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。 2 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事会的组成 . | | 第三章 董事会组织机构 . | | 第四章 董事会提案 | | 第五章 董事会会议的召集 . | | 第六章 董事会会议的通知 . | | 第七章 董事会会议的召开和表决 . | | 第八章 董事会会议记录、决议公告 . | | 第九章 决议执行 . | | 第十章 议事规则的修改 | | 第十一章 附 则 | 东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 董事会议事规则 东 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的相 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 ...

公司基本信息 - 公司名称为东莞市鼎通精密科技股份有限公司，简称鼎通科技[11] - 公司法定代表人为王成海[11] - 公司注册地址和办公地址均为广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号，邮编523118[11] - 公司网址为http://www.dingtong.net.cn/，电子信箱为dt - stocks@dingtong.net.cn[11] - 董事会秘书为王晓兰，证券事务代表为严梦婷，联系电话均为0769 - 85377166 - 609，传真均为0769 - 85377177，电子信箱均为dt - stocks@dingtong.net.cn[12] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董秘办公室[13] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[69] 公司治理相关情况 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入452,167,810.16元，较上年同期增长36.12%[16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润49,302,809.18元，较上年同期增长9.50%[16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,258,929.26元，较上年同期增长14.24%[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2,388,922.10元，较上年同期减少95.61%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,734,169,034.48元，较上年度末增长0.42%[16] - 2024年末总资产1,955,771,019.19元，较上年度末增长0.29%[16] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.36元/股，较上年同期减少21.74%[17] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.84%，较上年同期增加0.26个百分点[17] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例8.84%，较上年同期减少15.65%[17] - 非流动性资产处置损益为 - 116,910.53元，计入当期损益的政府补助为6,262,850.51元等[19] - 费用化研发投入本期为39,975,878.19元，上年同期为34,811,065.39元，变化幅度为14.84%；研发投入合计本期为39,975,878.19元，上年同期为34,811,065.39元，变化幅度为14.84%[27] - 研发投入总额占营业收入比例本期为8.84%，上年同期为10.48%，减少1.64个百分点；研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0%[27] - 报告期内营业成本327561111.64元，较上年同期上涨41.04%[58] - 报告期内销售费用6068947.08元，较上年同期上涨50.28%[58] - 货币资金本期期末数为124,278,753.99元，占总资产比例6.35%，较上年期末变动 - 42.57%[60] - 应收账款本期期末数为340,197,967.79元，占总资产比例17.39%，较上年期末增长24.50%[60] - 无形资产本期期末数为134,471,002.11元，占总资产比例6.88%，较上年期末增长81.17%[60] - 合同负债本期期末数为5,029,204.10元，占总资产比例0.26%，较上年期末增长103.18%[60] - 实收资本本期期末数为138,729,646.00元，占总资产比例7.09%，较上年期末增长40.36%[60] - 境外资产为38,984,134.92元，占总资产的比例为1.99%[62] - 以公允价值计量的金融资产期初数54,016,369.87元，期末数21,072,657.52元[64] - 其他综合收益本期为 - 8,645,06.48元，占比 - 0.04%，较上年变动267.80%[61] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入45216.78万元，较去年同期上涨36.12%[58] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的利润4930.28万元，较去年同期上涨9.50%[58] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4525.89万元，较去年同期上涨14.24%[58] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益为0.36元/股，股份变动前口径为0.50元/股；归属于上市公司普通股东的每股净资产为12.50元/股，股份变动前口径为17.47元/股[105] - 2024年6月30日公司货币资金为124,278,753.99元，较2023年12月31日的216,412,049.89元减少约42.57%[115] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为21,072,657.52元，较2023年12月31日的54,016,369.87元减少约60.99%[115] - 2024年6月30日公司应收账款为340,197,967.79元，较2023年12月31日的273,250,034.17元增加约24.49%[115] - 2024年6月30日公司存货为245,235,036.29元，较2023年12月31日的268,079,410.76元减少约8.52%[115] - 2024年6月30日公司在建工程为173,024,181.51元，较2023年12月31日的116,486,478.50元增加约48.54%[116] - 2024年6月30日公司无形资产为134,471,002.11元，较2023年12月31日的74,222,333.70元增加约81.17%[116] - 2024年6月30日公司合同负债为5,029,204.10元，较2023年12月31日的2,475,209.46元增加约103.18%[116] - 2024年6月30日公司实收资本为138,729,646.00元，较2023年12月31日的98,839,104.00元增加约40.36%[117] - 2024年6月30日公司资本公积为1,250,372,490.74元，较2023年12月31日的1,282,129,111.55元减少约2.47%[117] - 2024年6月30日公司资产总计为1,955,771,019.19元，较2023年12月31日的1,950,134,250.55元增加约0.29%[116] - 2024年上半年公司资产总计19.67亿元，较2023年同期的19.23亿元增长2.21%[119] - 2024年上半年公司负债合计3.64亿元，较2023年同期的3.07亿元增长18.43%[120] - 2024年上半年公司所有者权益合计16.03亿元，较2023年同期的16.15亿元下降0.75%[120] - 2024年上半年公司营业总收入4.52亿元，较2023年同期的3.32亿元增长36.12%[121] - 2024年上半年公司营业总成本4.08亿元，较2023年同期的2.91亿元增长40.21%[121] - 2024年上半年公司营业利润5245.47万元，较2023年同期的4700.64万元增长11.59%[122] - 2024年上半年公司利润总额5053.14万元，较2023年同期的4723.89万元增长6.97%[122] - 2024年上半年公司净利润4930.28万元，较2023年同期的4502.35万元增长9.50%[122] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 62.95万元[122] - 2024年上半年实收资本从9883.91万元增加到1.39亿元[120] - 2024年上半年综合收益总额为48,673,349.21元，2023年同期为45,023,534.02元[123] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2023年为0.46元/股[123] - 2024年上半年营业收入为453,520,196.47元，2023年同期为342,552,775.40元[124] - 2024年上半年营业成本为376,294,748.82元，2023年同期为283,100,587.14元[124] - 2024年公允价值变动收益为326,958.87元，2023年为575,256.31元[125] - 2024年信用减值损失为 - 569,383.54元，2023年为381,694.21元[125] - 2024年资产减值损失为 - 2,344,020.04元，2023年为 - 318,776.59元[125] - 2024年上半年营业利润为29,795,938.59元，2023年同期为23,441,205.49元[125] - 2024年上半年净利润为29,047,132.98元，2023年同期为24,077,382.15元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为405,655,848.83元，2023年同期为457,001,561.02元[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计439,349,892.69元，2023年半年度为383,993,990.34元[129] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 65,708,548.00元，2023年半年度为 - 11,714,960.84元[129] - 2024年半年度投资活动现金流入小计87,906,893.85元，2023年半年度为446,716,574.56元[129] - 2024年半年度投资活动现金流出小计68,958,958.01元，2023年半年度为343,834,294.13元[129] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为18,947,935.84元，2023年半年度为102,882,280.43元[129] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5,526,300.00元[129] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计55,026,928.08元，2023年半年度为140,654,837.28元[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,540,628.08元，2023年半年度为 - 140,654,837.28元[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 95,000,081.28元，2023年半年度为 - 73,813,982.89元[128] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加7,260,968.40元[131] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为2,607,621.19元[132] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 49,546,302.00元[132] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为39,637,042.00元，转出 - 39,637,042.00元[132] - 2024年本期期末所有者权益合计为1,734,169,034.48元[133] - 2023年半年度实收资本（或股本）为98,839,104.00元[134] - 2023年半年度资本公积为1,283,172,109.82元[134] - 2023年半年度未分配利润为311,802,906.28元[134] - 2024年本期增减变动金额中综合收益为45

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-054 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 2 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-053 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关 于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。 2、2023 年 8 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | | | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由东莞市鼎通精密五金有限公司依法以整体变更方式设立，在东莞市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914419007510880152。 第三条 公司于 2020 年 11 月 17 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以证监许可〔2020〕2934 号文同意注册决定，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,129 万股，于 2020 年 12 月 21 日在上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 英文全称：DongGua ...

信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日内申报[4] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内董监高不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董监高不得买卖[7] 股份减持规定 - 董监高任职期及届满后6个月内每年减持不超25%[8] - 董监高持股不超1000股可一次全转让[8] - 集中竞价、大宗交易减持提前15个交易日备案[11] - 每次披露减持时间区间不超3个月[11] 减持后续处理 - 减持完毕或未实施在2个交易日内报告公告[12] - 股份被强制执行2个交易日内披露处置内容[12] - 离婚分割后减持双方每年转让不超25%[12] - 股份变动董监高2个交易日内报告公司公告[13] 违规处理 - 违规减持证监会责令购回上缴差价等[16] - 上交所对违规减持采取监管措施或纪律处分[16] - 违规致股价异常波动上交所从重处分[16] - 涉嫌违法上交所报证监会查处[17] - 特定违规情形证监会责令改正等[17] 制度实施 - 本制度自董事会通过实施，2023年12月制度废止[20]

担保原则与对象 - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[2] - 可为互保、有业务关系、控股子公司等单位提供担保[5] - 未经股东大会批准，不得为特定主体债务担保[3] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[10] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审批[10] - 为资产负债率超70%对象担保需审批[10] - 连续12个月累计超总资产30%担保需审批且2/3以上股东通过[10] - 担保展期需重新提交审批[12] - 董事会权限内担保需特定董事同意[12] 担保流程 - 被担保对象需提供资信资料[6] - 需审查债务人资信[5] - 订立书面合同明确主要条款[15][16][17] - 财务部负责办理担保工作，法务协助[20] - 担保合同变更需重新履行程序[20] 担保管理 - 指派人员关注被担保人情况并定期报告[22] - 到期督促偿债，未履行采取补救措施[22] - 履行担保责任后向债务人追偿[22] 信息披露 - 担保信息需在指定报刊或网站披露[24] 责任追究 - 董事等擅自越权签合同致损失需赔偿[26] - 相关责任人怠于履职或擅自担责受处分赔偿[26] 制度说明 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[28] - 制度与规定不一致以规定为准并修订[28]