东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会一直秉持公正、客观、独立的原 则，认真履行职责，确保公司的财务报告真实、准确、完整，并保护股东和其他 利益相关者的利益，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估公司外部审计机构工作 1、提议聘请或更换外部审计机构，监督并评估外部审计勤勉尽责 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司董事会聘 任的外部审计机构，为公司提供专业化服务，有效发挥审计监督和专业服务 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-030 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 16 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》及《公司董事会议事规则》等公司管理制度 ...

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-028 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据上述政策要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会 第三十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公 司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 30 分 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-031 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规的规范要求，以及《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞市鼎 通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 等规定，勤勉履职，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务及公司重大 事项的决策，切实维护公司和中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖继辉，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2004 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004 年至今，任暨南 大学会计学院教授；2014 年 5 月至 2018 年 11 月 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2024-026 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，东 莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为人民币 66,570,396.43 元，期末可供分配利润为人民币 305,706,569.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。截至 2024 年 2 月 29 日公司总股本为 99,092,604 股，以此计算拟派发 现金股利人民币 49,546,302.00 元（ ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《东莞市鼎 通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞市鼎通精 密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，努力维护并 有效保障了公司全体股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘族兵，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 1992 年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010 年 ...

因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》中对独立董事独立性 的相关规定。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定要求， 东莞市鼎通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 肖继辉女士、刘族兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2407 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 ...