关于会计差错更正后会计报表及附注的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-028 广东聚石化学股份有限公司 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相 关会计差错进行更正。现将公司更正后的 2022 年度财务报表及更正事项的相关 附注公告如下： 一、2022 年度财务报表 合并资产负债表差错更正表 编制单位：广东聚石化学股份有限公司 2022 年 12 月 31 单位：人民币元 | 项 | 目 | 更正前 | 更正后 | 差异数 | 差异说 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDxUjObAv6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号： 2024-022 广东聚石化学股份有限公司 一、 说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期 ...

关于广东聚石化学股份有限公司 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告 目 录 一、鉴证报告 1 二、广东聚石化学股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 3 三、募集资金使用情况对照表 7 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 20 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孟跃中作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 （以下简称《提名委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》）、《广 东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会 工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-024 广东聚石化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险。有 利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影 响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 2、交易品种：金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 3、交易金额：任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种）。 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种），期限 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-026 广东聚石化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。 最终发行价格在本次向特定对象发 ...

广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年收购广东冠臻科 技有限公司（以下简称"冠臻科技"）55%股权。公司聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）就冠臻科技 2023 年度业绩承诺完成情况出 具了《关于广东冠臻科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议补充审议通过了 《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权的议案》，公司与河南臻绣企业服务 合伙企业（有限合伙）（以下简称"臻绣"）签订《关于广东冠臻科技有限公司之 股份转让协议》（以下简称"股权转让协议"），公司以自有或自筹资金 13,200.00 万元受让臻绣所持有的冠臻科技 55%股权，本次交易完成后公司将成为冠臻科 技控股股东，持股比例 55%。截至 2021 年 11 月 3 日，公司已支付股权转让款 6,000 万元，并完成了冠臻科技的工商变更登记。具体情况详见公司 2021 年 11 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购冠臻科技 55% 股权 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东聚 石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律、法规的规定，对聚石化学 2024 年度对外担保额度预计事 项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、2024 年度对外担保额度预计情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为合 并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币），授权期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下， 公司可在授权 ...

关于广东冠臻科技有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 2023年度业绩承诺完成情况的 鉴证报告 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明 | 3 | 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXING HUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR C ...