股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第二十九次会议审议通过后召集 [5] - 会议通知通过公告编号2025-041披露召开时间、地点、出席人员及审议事项 [5] - 现场会议于清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开并由董事长主持 [6] 出席会议人员及资格 - 出席股东及代理人共31名代表公司股份总数未披露具体股数 [6] - 现场出席股东及代理人8名代表股份60,740,465股占总股本50.0608% [6] - 网络投票股东23名代表股份未披露具体股数 [6] - 参会股东资格以2025年7月24日收盘后登记在册股东为准 [7] 表决程序与结果 - 采用现场书面记名投票与上交所网络投票系统相结合方式表决 [7] - 网络投票时间覆盖交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [6] - 议案1作为特别决议议案获出席股东表决权2/3以上通过 [8] - 议案3与议案4涉及中小投资者利益采用累积投票制并单独计票 [8] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关法律法规要求 [7] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [8]

公司治理结构 - 公司第六届董事会任期届满 正在进行董事会换届选举工作 [1] - 第七届董事会由9名董事组成 其中包含1名职工代表董事 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 与股东大会选举董事共同组成新一届董事会 [1] 人事任命 - 陈新泰于2025年7月30日经职工代表大会表决当选第七届董事会职工代表董事 [1] - 陈新泰出生于1987年10月 硕士研究生学历 无境外永久居留权 [4] - 陈新泰自2015年10月起在公司任职 历任研发工程师 现任塑胶事业部技术总监 [4] 合规状况 - 新董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求 [2] - 董事会换届符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等规定 [1] - 第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [1]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月30日选举产生第七届董事会 包括5名非独立董事（陈钢 杨衷核 刘鹏辉 周侃 李新河）和3名独立董事（孟跃中 陈桂林 秦伟） 并与职工代表董事陈新泰共同组成新一届董事会 任期三年[1] - 非独立董事和独立董事个人简历已于2025年7月15日披露 职工代表董事简历于同日公告[2] 董事长及专门委员会选举 - 董事会一致选举陈钢担任第七届董事会董事长及法定代表人 任期自董事会第一次会议通过至任期届满[2] - 新设立审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 其中审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人 审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事 主任委员陈桂林为会计专业人士[3] 高级管理人员聘任 - 聘任杨衷核为总经理 刘鹏辉和李新河为副总经理 伍洋为财务总监 包伟为董事会秘书 任期自董事会第一次会议通过至第七届董事会届满[3] - 伍洋先生1979年8月出生 大专学历 高级会计师 2017年3月至2019年2月任财务负责人 2020年2月至今任财务总监[7] - 包伟先生1987年9月出生 本科学历 2009年毕业于华中科技大学 2022年10月至今任董事会办公室主任 2023年7月至今任董事会秘书[8] 人员离任及架构调整 - 换届后杨正高不再担任董事及副董事长 伍洋和彭斯特不再担任非独立董事 曾幸荣不再担任独立董事 周侃不再担任总经理 其中伍洋仍任财务总监 杨正高和周侃仍在公司担任其他职务[4] - 公司不再设置监事会 由董事会下设的审计委员会行使监事会职权 该调整经2025年第二次临时股东大会审议通过[5]

公司人事变动 - 聚石化学聘任包伟为公司董事会秘书 [2]

公司人事变动 - 聚石化学于2025年7月30日召开职工代表大会 [2] - 全体与会职工代表表决同意选举陈新泰为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 聚石化学第七届董事会第一次会议于7月30日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理制度修订 - 聚石化学于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 [2] - 此次会议通过了多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开第七届第一次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中化工新材料占比62.2% [2] - 石化材料业务占比24.57% [2] - 精细化工业务占比10.03% [2] - 其他业务合计占比3.2%（含其他2.39%与其他业务0.81%） [2]

业务目的与原则 - 期货套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险，限于与经营生产相关商品期货品种，不得投机交易[2] 业务管理与审批 - 工作小组负责套期保值业务相关事宜，包括策略制定等[6] - 资金管理部负责资金筹集，财务部监督资金使用并复核财务结果，证券部审查业务操作等[7] - 套期保值业务需董事会审议批准，达股东会标准还需提交审批，须在批准计划内进行[9] 业务流程 - 业务部门拟定套期保值方案，报工作小组批准后执行，操作员按指令操作[11] 风险评估与应对 - 开展业务前评估选择期货期权公司，设置组织机构，明确职责权限，安排专业人员[17] - 工作小组测算资金风险和保值头寸价格变动风险[21] - 价格异常波动致保证金不足时，制定平仓或追加资金方案并实施[18] 报告与披露 - 商品期货期权公允价值变动与被套期项目抵消后，亏损达规定标准应在两交易日内披露[9] - 期货保证金账户持仓头寸亏损达总保证金20%时应立即报告[24] - 套保业务亏损或浮动亏损占比及金额达规定标准时应立即报告[24] 档案保存 - 期货套期保值交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少15年[26] - 期货业务开户文件、授权文件等档案保存至少15年[26] 特殊情况处理 - 遇国家政策等重大变化致风险显著增加可能引发重大损失时应及时平仓或锁仓[29] - 遇不可抗力损失按相关法规及合同处理[29] - 本地停电等使交易异常时启用备用方式交易[29] - 生产设备故障不能按时交割应及时平仓或组织货源交割[29] 交割与制度生效 - 期货期权交割时，交割人员负责全程业务工作[31] - 本制度经董事会审议通过后生效施行，修订亦同[33]

重大信息定义 - 重大信息内部报告义务人含董事、高管等多类人员[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等属重大交易事项[8] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等属重大[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上等属关联交易[10] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上属重大诉讼仲裁[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[10] 重大信息处理流程 - 重大信息内部报告义务人知悉后应第一时间联系董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[14] - 董事会秘书和证券部对上报重大信息分析判断，需披露时组织编制公告文稿并按程序审核披露[14] - 未达披露标准的重大信息由董事会秘书和证券部跟踪督导，达标准后按程序披露[15] 重大信息报送材料 - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议等[15] 责任追究 - 不履行重大信息内部报告义务包括未及时报告等情形[17] - 应上报未上报追究报告义务人责任，致违规由其担责，造成损失可处分[17] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，冲突时依新规定[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度经公司董事会审议通过后实施[21]