（一）现任独立董事个人情况 本人曾幸荣，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业 于华南理工大学高分子材料专业，获工学博士学位后留校从事科研与教学工作。 1990 年 1 月至 1993 年 11 月任华南理工大学高分子系讲师；1993 年 12 月至 2001 年 11 月任华南理工大学材料学院副教授；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任华南理 工大学材料学院教授；2003 年 7 月至 2013 年 1 月任华南理工大学材料学院教授、 副院长；2013 年 2 月至今任华南理工大学材料学院教授、博士生导师；现兼任 广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料 广东省高校重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东 省化工学会橡胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。2019 年 11 月至今担任聚石化学独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-029 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 一、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况专项报告 | 3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 51423818 传真（ fax ） ： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 中兴华核字（202 ...

广东聚石化学股份有限公司 关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 中兴华所前身是成立于 1993 年的中法会计师事务所。2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为"中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）"。已设有江苏分所、山东分所、深圳分所、江 西分所、上海分所、广西分所共计 27 个分支机构。注册地址为北京市丰台区丽 泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-017 广东聚石化学股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司，包括但不限于广东聚石供应链有限公司、池州聚石化学有 限公司、清远市普塞呋磷化学有限公司、湖北聚石新材料科技有限公司、安庆聚 信新材料科技有限公司、广东冠臻科技有限公司、河源市普立隆新材料科技有限 公司、常州奥智高分子集团股份有限公司、安徽龙华化工股份有限公司、安徽聚 石科技有限公司、安徽安宝化工有限公司、安徽海德化工科技有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为子公 司提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。截至本公告披露日， 公司及子公司实际对外担保余额为 131,180.00 万元，全部为公司及子公司对合并 报表范围内的子公司提供的担保。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-011 广东聚石化学股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《关于 发布 2024 年第二批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕152 号）。根据 公布的 2024 年第二批创新层进层挂牌公司正式名单，广东聚石化学股份有限公 司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称"奥智股份"）满足《全 国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整 程序，奥智股份自 2024 年 4 月 18 日起调入创新层。 特此公告。 2024 年 4 月 19 日 广东聚石化学股份有限公司董事会 ...

广东聚石化学股份有限公司 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-010 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,686,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,686,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.0162 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0162 | 重要内容提示： （四） ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事项发表法律意见。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 | | 证券交易所上市的议案 7 | 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东聚石化学股份有限公司章 程》《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 使用自筹资金对部分募投项目追加投资的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）的履行持续督导职 责的保荐机构。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关规定，保荐机构对聚石化学调整安庆石化生产基地一期工程建设项目 并使用自筹资金对部分募投项目追加投资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020 〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值 人民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85,516.67万元 ，扣除发行费用人民币7,943.70万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77, ...