会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月30日在广东省清远市召开[2] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权63,157,063，占比52.0525%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票62,898,569，比例99.5907%[5] - 《关于修订部分公司治理制度议案》同意票62,846,071，比例99.5075%[5] - 多项独立董事选举议案得票比例超99.3971%[6] - 《关于选举陈钢为非独立董事议案》5%以下股东同意票2,371,126，比例86.1648%[8] 决议情况 - 北京海润天睿律师见证，股东大会决议合法有效[11]

会议安排 - 2025年7月14日召开第六届董事会第二十九次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年7月15日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年7月30日下午14时30分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 31名股东及代理人出席，代表63,157,063股，占比52.0525%[9] - 8名现场参会，代表60,740,465股，占比50.0608%[10] - 23名网络投票，代表2,416,598股，占比1.9917%[11] 会议结果 - 审议通过取消监事会、修订公司章程等多项议案[16] - 议案1为特别决议议案，经2/3以上表决权通过[17] - 议案3、4涉中小投资者利益，单独计票且为累积投票议案[18] 决议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等均合规，决议合法有效[19]

会议情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年7月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举陈钢为公司第七届董事会董事长[3] - 聘任杨衷核为公司总经理[8] - 聘任刘鹏辉、李新河为公司副总经理[11] - 聘任伍洋为公司财务总监[15] - 聘任包伟为公司董事会秘书[18] 制度修订 - 修订公司部分治理制度，包括《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等[21] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][17][20][22]

公司董事会及高管变动 - 选举陈钢为公司第七届董事会董事长 担任公司法定代表人[1] - 聘任杨衷核担任公司总经理[1] - 聘任刘鹏辉 李新河担任公司副总经理[1] - 聘任伍洋担任公司财务总监[1] - 聘任包伟担任公司董事会秘书[1] - 上述人员任期与本届董事会任期一致[1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件 同时办理工商变更登记 以完善公司治理结构 [6] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 [6] - 该议案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过 [6] 公司治理制度修订 - 公司计划修订多项内部治理制度 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度等7项制度 [8] - 修订目的是为了促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 [8] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 [8] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满 将进行换届选举 [8][9] - 提名陈钢等5人为第七届董事会非独立董事候选人 任期3年 [8] - 提名陈桂林等3人为第七届董事会独立董事候选人 任期3年 [9] - 选举将采用累积投票制逐项审议 [8][9] 股东大会安排 - 会议将于2025年7月30日在公司二楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][7] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 [2][3]

会议信息 - 会议于2025年7月30日14点30分在广东聚石化学股份有限公司二楼会议室召开[11] - 网络投票起止日期为2025年7月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[11] 议案情况 - 议案一为取消监事会等，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[17] - 议案二为修订部分公司治理制度，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[19] - 议案三有五项子议案，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[22] - 议案四有三项子议案，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[25] 选举情况 - 公司进行董事会换届选举[21][24] - 第七届董事会非独立董事候选人有陈钢等5人，任期三年[21] - 第七届董事会独立董事候选人有陈桂林等3人，任期三年[24] 其他 - 股东现场发言需会前15分钟登记，发言不超5分钟[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 未填等表决票视为弃权[8] - 会议按顺序审议、表决议案[7] - 登记方法及表决方式详见2025年7月15日公告[9] - 议案具体内容详见2025年7月15日上海证券交易所网站相关公告[17][19][22][25]

氢能行业前景 - 氢能是工业深度脱碳利器，是未来几十年碳中和最大赢家，将成能源转型关键，资本市场关注度将聚焦氢能板块[5] 涉氢企业分析 - 聚石化学通过控股子公司布局AEM膜，性能获行业认可，大化工基因适配量产环节，市值24亿元[2] - 石化机械大股东为中石化，被指定为“中国石化氢能装备制造基地”，提供制氢、输氢、加氢环节装备[2] - 中原内配是河南氢能产业链重要企业，转型氢燃料电池零部件，与阳光新能源合作构建氢能产业集群[2] 风险提示 - 产业政策不及预期、技术突破及降本不及预期[3]

公司治理结构调整 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开，实际出席董事9人，会议由董事长陈钢主持 [1] - 审议通过取消监事会的议案，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止 [1] - 拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以完善公司治理结构 [1][2] 公司制度修订 - 审议通过修订部分公司治理制度的议案，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等16项制度 [2][3] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议后生效，包括《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等7项 [3] - 表决结果显示所有修订议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] 董事会换届选举 - 因第六届董事会任期即将届满，公司启动董事会换届程序 [3][4] - 提名陈钢、杨衷核等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [3][4] - 提名陈桂林、孟跃中等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年 [4][5] - 所有提名候选人均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [4][5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [5] - 股东大会定于2025年7月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 [5] - 股东大会将审议包括董事会换届、制度修订等重要议案 [2][3][4][5]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月30日，现场会议时间为14点30分，地点在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年7月24日，A股股东需在此前完成登记 [5] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 [2] - 累积投票议案涉及选举非独立董事（共7项）和独立董事（共5项），采用累积投票制，股东可根据持股数分配投票权 [2][10] 股东参会及投票规则 - 融资融券、沪股通投资者需按上交所科创板监管指引执行投票程序 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决后方可提交 [4] 会议登记要求 - 现场登记需携带身份证、营业执照复印件（企业股东）、证券账户卡及授权委托书（如适用），登记时间为2025年7月29日9:00-17:00 [6] - 邮寄登记需在7月29日17:00前送达，注明“股东大会”并附证明材料复印件 [6] 其他会务安排 - 参会股东需自行承担交通及食宿费用，并提前半小时签到 [7] - 会议联系人为包伟，联系电话0763-3125887，地址为公司证券部 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会相关制度 [1] - 修订公司章程及附件，调整公司治理结构，明确董事会审计委员会职责 [1][2] - 法定代表人制度调整，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人 [3][4] 公司章程修订要点 - 明确股东权利义务，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [13][14] - 调整股份发行与转让规则，强调同类别股份权利平等 [9][10] - 修改对外担保审批权限，明确需经股东大会审议的担保情形 [19][20] - 完善关联交易管理制度，规范关联交易审批流程 [16][17] 董事会职权调整 - 董事会成员人数保持9名，其中独立董事3名 [42] - 明确董事会专门委员会设置，审计委员会等由独立董事占多数 [42][43] - 调整董事会决策权限，细化需提交董事会审议的交易标准 [43][44] - 规范董事提名程序，降低股东提名董事的持股比例要求 [34] 股东会制度优化 - 简化股东提案权，将股东提出临时提案的持股比例从3%降至1% [23][24] - 完善累积投票制，保障中小股东在董事选举中的权利 [34] - 调整股东会通知要求，明确网络投票时间安排 [24][25] - 规范股东会决议效力，新增决议不成立的情形 [15][16] 董事义务与责任 - 强化董事忠实义务，禁止利用职务便利谋取商业机会 [36][37] - 完善董事勤勉义务标准，要求为公司最大利益尽合理注意 [38][39] - 规范董事离职管理，明确未履行承诺的追责机制 [39][40] - 调整董事赔偿责任，明确故意或重大过失情形下的个人责任 [40][41]