海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 债券简称：金盘转债 债券代码：118019 2024 年 4 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 | 2023 | | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司<2023 | | 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 附件 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案二：《关于公司<2023 | | 年度监事会工作报告>的议案》 25 | | 附件 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 26 | | 议案三：《关于公司<2023 | | 年度财务决算报告>的议案》 31 | | 附件 | 3：2023 | 年度财务决算报告 32 | | 议案四：《关于公司<2024 | | 年度财务预算报告>的议案》 44 | | 附件 | 4：2024 | 年度财务预算报告 45 | | 议案五：《关于公司<2023 | | 年年度报告>及其摘要的议案》 4 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机 构"）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责金盘科技的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | | 执行了持续督导制度，并制定 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与金盘科技签订 | | | | 《保荐协议》，已明确双方在 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | ...

业绩总结 - 金盘科技2023年实现营业收入66.68亿元，同比增长40.50%[1] - 公司变压器系列收入40.93亿元，同比增长25.23%[1] - 公司2023年外销业务收入11.77亿元，同比增长79.54%[1] - 预计金盘科技2024年-2026年的收入分别为95.18/127.62/160.85亿元，净利润分别为7.52/10.31/13.90亿元，增速分别为48.9%/37.1%/34.8%[2] 评级及展望 - 给予金盘科技2024年30倍PE，6个月目标价为52.50元，给予买入-A的投资评级[2] 财务预测 - 2026年预测营业收入为16,084.5百万元，较2022年增长239.7%[6] - 2026年预测净利润为1,389.8百万元，较2022年增长389.5%[6] - 2026年预测EPS为3.24元，较2022年增长390.9%[6] - 2026年预测PE为12.6倍，较2022年下降79.6%[6] - 2026年预测ROE为22.1%，较2022年增长123.2%[6] 公司信息 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[7] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 风险评级分为A和B两个等级，分别代表正常风险和较高风险[7] 其他 - 报告内容仅反映发布当日的判断，不保证信息保持最新状态[10] - 公司及关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易[11] - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制、转发或引用[12] - 估值结果和分析结论存在局限性，使用时需谨慎[13] - 公司地址分别位于深圳、上海和北京[14]

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/15，由公司实际控制人、董事长李志远 先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/14~2024/12/13 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 9.75 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0227% | | 累计已回购金额 | 381.03 万元 | | 实际回购价格区间 | 38.81 元/股~40.28 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意注 册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公 司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270 号文同意，公司 97,670.20 万 元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"金盘转债"，债券代码"118019"。 海南金盘智能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,655,428 股。 本次股票上市流通总数为 1,655,428 股。 2、2021 年 9 月 24 日至 2021 年 10 月 3 日，公司对本次激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任 何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司内部员工对本次激励计划拟激励对象 名单已无异议。2021 年 10 月 8 日，公司披露了《海南金盘智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于"金盘转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"金盘转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118019 | 金盘转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/4/1 | 全天 | 2024/4/1 | 2024/4/2 | 调整前转股价格：34.45 元/股 调整后转股价格：34.37 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 2 日 一、转股价格调整依据 根据中国证券监 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于可转换公司债券"金盘转债"转股价格调整的议案》 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 9 月 14 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南金盘智 能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款， 会议审议通过《关于可转换公司债券"金盘转债"转股价格调整的议案》，同意本 次可转债的转股价格调整为 34.37 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 4 月 2 日开 始生效。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 3 月 28 日以电话形式发出 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入66.68亿元，同比增长40.50%[1] - 公司实现归母净利润5.05亿元，同比增长78.15%[1] - 公司2026年预测营业收入为146.37亿元，较2023年增长了约120.5%[9] - 公司2026年预测净利润为13.77亿元，较2023年增长了约174.3%[9] - 公司ROE预测在2026年将达到24.2%[9] 业务拓展 - 公司新能源、工业企业电气配套等领域销售增长明显，海外业务扩加速，数字化转型升级带来产能扩充+降本增效[2] - 公司按产品及业务划分，变压器及输配电系列产品收入同比增长36%至61.41亿元，储能系列产品收入同比增长547%至4.14亿元[3]

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 二、首次实施股份回购的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 2024 年 3 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 12,500 股，占截至 2024 年 3 月 27 日公司总股本 427,362,561 股的 比例为 0.0029%，回购成交的最高价为 40.28 元/股，最低价为 39.98 元/股，支付 的资金总额为人民币 501,270 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 ...