战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会以适应战略发展[4] - 成员至少五名董事，由提名选举产生[6] - 设主任委员一名，由推举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议三分之二以上通过[13] 职责与执行 - 投资评审小组负责前期准备[7] - 主要职责为研究战略等并提建议[8] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15]

山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年八月 0 山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、 0 新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣 传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《山东科汇电 力 ...

规范目的 - 规范控股股东、实际控制人行为，保护公司和中小股东权益[4] 行为规范 - 控股股东等不得占用公司资金，列举13种占用方式[5] - 应维护公司独立性，包括资产等方面独立[7] - 与公司关联交易应遵循公平原则并签书面协议[10] - 应审慎质押所持公司股份，维持公司稳定[10] - 公司与关联方经营性资金往来应履行程序并明确结算期限[10] - 应维护公司担保决策独立，不得强令违规担保[10] 信息披露 - 应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[12] - 发生特定情形应书面通知公司并配合披露[13] - 特定事件特殊情况应通知公司公告[13] - 质押股份占比达50%以上及之后质押需及时通知披露[15] - 质押股份占比达50%以上且出现债务等问题需通知披露[16] - 持股5%以上股东质押股份应2个交易日内通知披露[17] 权益变动 - 权益股份占比每增减5%，3日内编制报告书并公告，期间不得买卖[20] - 权益股份达5% - 20%编制简式，达20% - 30%编制详式报告书[21] - 持股达30%继续增持应采取要约方式[21] - 持股达30%后每12个月内增加不超2%可免于申请豁免[21] 定义及其他 - 控股股东、实际控制人指持股份占50%以上或表决权有重大影响股东[26] - 持有公司50%以上股份或支配表决权超30%构成控制[26] - 控股股东可决定董事会超半数成员任免[27] - 签署一致行动协议需明确安排及解除机制[27] - 控股股东对控股子公司实施行为适用本规则[27] - 本规范未尽或抵触按国家法律和《公司章程》执行[27] - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[27] 公司信息 - 公司为山东科汇电力自动化股份有限公司[28] - 时间为2025年8月[28]

山东科汇电力自动化股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质量、 经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 ...

为保证山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共 和国公司法》、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关规范性文件的 规定，制定本工作细则。 第一条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。董事 会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事兼任董事会秘书的，如某一行 为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得 以双重身份作出。 第二条 公司董事会秘书每届任期三年，可以连聘连任。公司在聘任董事会 秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺在职期间及离任后持续履行保密义务直 至有关信息公开披露为止。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或 者高级管理人员代行董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表 人应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工 作。 第三条 董事会秘书的任职资格： 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有大学专科以上学历，从事 ...

股价表现与市值 - 8月29日盘中股价下跌2.25%至16.07元/股 成交1136.06万元 换手率0.67% 总市值16.82亿元 [1] - 年初至今股价累计上涨50.60% 近5日下跌4.63% 近20日下跌1.41% 近60日上涨18.68% [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：输配电及控制设备制造33.81% 电机制造15.87% 磁阻电机驱动系统15.87% 配电网自动化产品10.94% 电力系统同步时钟8.82% [1] - 属于电网自动化设备细分行业 概念板块涵盖微盘股/小盘股/专精特新/工业互联网/融资融券 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5478户 较上期增长13.23% 人均流通股19107股 较上期减少11.68% [2] - 上证综指ETF(510210)退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度营业收入8293.47万元 同比增长31.78% 归母净利润-58.91万元 同比改善87.79% [2] - A股上市后累计派现4894.46万元 近三年累计分红3638.42万元 [2] 公司基本信息 - 位于山东省淄博市 成立于1993年10月 2021年6月科创板上市 [1] - 主营业务为电气自动化新技术与工业物联网技术研发产业化 [1]

公司财务活动 - 科汇股份于2025年8月11日在中信银行淄博分行开立理财产品专用结算账户 [2] - 该账户专门用于暂时闲置募集资金的现金管理用途 [2] - 开立账户是因公司拟购买理财产品的需要 [2]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年7月25日通过议案 同意使用最高不超过人民币7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途为购买安全性高、保本要求、流动性好的产品 包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [2] - 授权使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [2] 专用账户开立情况 - 公司于2025年8月11日在中信银行淄博分行开立募集资金理财产品专用结算账户 账号8112501011801744825 [2] - 该专户仅用于募集资金购买理财产品结算 不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 理财产品到期且无后续购买计划时将及时注销账户 [2] 资金管理风控措施 - 公司依据《上市公司监管指引第2号》及科创板相关监管规则对理财产品投资进行决策管理 [3] - 定期向董事会汇报投资情况 并通过审计等风控措施严格控制投资风险 [3] - 公司将根据监管规定及时履行信息披露义务 [3] 现金管理影响分析 - 该操作不影响公司正常经营、募集资金项目建设及资金使用计划 [3] - 可提高募集资金使用效率 增加现金资产收益 为公司和股东创造更多投资回报 [3] - 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形 [3]

现金管理 - 2025年7月25日通过用闲置募集资金现金管理议案，额度不超7000万元[2] - 授权使用期限自董事会通过起12个月内[2] 账户信息 - 2025年8月11日在中信银行淄博分行开立专用结算账户[3] - 账号为8112501011801744825[3] 管理监督 - 按规定对募集资金投资保本型理财产品决策管理[5] - 管理层分析跟踪投向及进展，独董和监事会监督检查[5] 影响 - 开立账户不影响日常周转，可提高资金使用效率[6]

科创板资金流向总体情况 - 沪深两市全天主力资金净流入6949.86万元，但科创板主力资金净流出2.41亿元 [1] - 科创板个股上涨478只，其中涨停4只（包括南模生物、兴图新科等），下跌107只 [1] - 主力资金净流入的科创板股共243只，净流出的有344只 [1] 主力资金净流入居前个股 - 海光信息主力资金净流入3.98亿元，居首位，股价上涨3.51%，换手率3.60% [2] - 芯原股份净流入1.98亿元，股价上涨10.36%，换手率3.34% [2] - 寒武纪净流入1.89亿元，股价微跌0.01%，换手率1.38% [2] - 复旦微电净流入1.33亿元，股价上涨5.89%，换手率3.92% [2] 主力资金净流出显著个股 - 瑞可达主力资金净流出2.39亿元，股价上涨4.84%，换手率18.70% [1][16] - 电气风电净流出1.26亿元，股价下跌3.73%，换手率4.73% [1][16] - 金盘科技净流出1.16亿元，股价上涨4.07%，换手率6.63% [1][16] 主力资金连续流入个股 - 科汇股份连续9个交易日主力资金净流入 [2] - 博汇科技、华润微均连续8个交易日净流入 [2] 主力资金连续流出个股 - ST逸飞连续16个交易日主力资金净流出 [2] - 亿华通连续13个交易日净流出 [2] - 哈铁科技连续12个交易日净流出 [2] 资金流入率较高个股 - 南模生物主力资金流入率16.94%，股价涨停（20.01%），换手率5.24% [3] - 禾信仪器流入率15.05%，股价上涨7.69%，换手率4.21% [2] - 迅捷兴流入率15.52%，股价上涨15.81%，换手率5.18% [3] 股价表现与资金流向联动 - 兴图新科股价涨停（20.00%），主力资金净流入2982.40万元，换手率12.09% [3] - 卓易信息股价上涨12.08%，主力资金净流入7618.49万元，换手率9.76% [2] - 普元信息股价上涨12.09%，主力资金净流入3334.31万元，换手率16.23% [2]