国浩律师（上海）事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-030 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。 全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议 的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。全体监事共同推举崔小维先生主持本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举崔小维先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 附件一：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 附件二：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 21 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | 附件三：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 23 | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 30 | | 附件四：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 31 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-026 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十四次会议（以下简称"本 次会议"）。全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案 及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主 持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海 唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 公司监事会主席王为民先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于王为民先生的辞职将导致公司监事会 人数低于法定最低人数要求，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生 新任监事 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-027 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事、监事会主席王为民先生递交的书面辞职申请，王为民先生因个人原因， 申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，王为民先生辞职后将不再担任公 司任何职务。 鉴于王为民先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中 华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定，王为 民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公 司新任监事就任前，王为民先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。 王为民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王为民先生在任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非职工代表监事情况 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-025 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688718 | 唯赛勃 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在 2024 年 5 月 16 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：唯赛勃环保材 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-024 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 906,648 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.52%， 回购成交的最高价格为 12.35 元/股，最低价格为 9.67 元/股，支付的资金总额为人 民币 10,288,194.24 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"投资评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营收3.84亿元，同比增长24.72%，归母净利润0.46亿元，同比增长46.41% [1] - 2023年Q4公司实现营收0.96亿元，同比增长29.52%，归母净利润797万元，同比下降11.14% [1] - 2024年Q1公司实现营收0.76亿元，同比下降14.75%，归母净利润370万元，同比下降46.78% [1] - 公司销售毛利率、销售净利率分别为32.18%、11.70%，较2022年分别同比增加1.26个百分点、1.51个百分点 [1] 主要业务板块情况 - 复合材料压力罐：营收达1.26亿元，同比增长8.45%，毛利率32.51%，同比增长4.51个百分点 [1] - 反渗透膜及纳滤膜系列产品：营收增长32.59%至1.79亿元，毛利率34.86%，同比增长0.37个百分点 [1] - 膜元件压力容器：营收达0.61亿元，同比增长40.30%，毛利率19.46%，同比下降1.90个百分点 [1] 公司未来发展 - 公司积极布局盐湖提锂项目，"吸附+膜法"技术在盐湖提锂领域应用持续拓展 [3] - 公司在膜材料方面积累了丰富的核心技术，参与的西藏盐湖提锂项目已进入设备安装调试阶段，正式投产后有望促进公司膜材料业务的进一步成长 [3] 财务预测 - 预计公司2024年-2026年的收入分别为4.73亿元、5.52亿元、6.43亿元，营收增速分别达到23.0%、16.8%、16.4% [4] - 预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为0.57亿元、0.72亿元、0.84亿元，净利润增速分别达到24.8%、25.0%、16.7% [4] - 预计公司2024年-2026年的毛利率分别为32.2%、32.6%、32.5%，净资产收益率分别为7.2%、8.5%、9.4% [6][7]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号： 2024-023 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-020 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美 元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序 开展套期保值业务。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情 况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 2,000.00 万美元或等值外币 的自有资金与 ...