一、对《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有 为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审 计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任 2023 年度审计机构的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：秦舒、孙清清、朱雪珍 2023 年 12 月 30 日 江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-005 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议的通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会 会议于 2023 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合 法、有效。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 具体 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-002 关于调整公司部分高级管理人员职务的公告 2024年1月3日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员 职务的议案》，根据公司战略发展规划及实际经营发展需要及《江苏艾森半导体 材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经公 司董事会提名委员会审核，拟将陈小华先生的职务由副总经理调整为常务副总经 理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。陈小华先生担任的其他职务不变，其将继续担任公司董事、董事会秘书、 财务总监。 陈小华先生直接和间接合计持有公司 1.51%股份。陈小华先生为世华管理的 执行事务合伙人及实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由昆山艾 森半导体材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2023 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2203.3334 万股，于 2023 年 12 月 6 日 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司 第四条 公司住所：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号 第五条 公司注册资本为：8,813.3334 万元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 ...

根据有关法律、法规、监管要求、《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负 责的态度，在认真审阅了有关资料的基础上，对第三届董事会第四次会议相关事 项进行了事前审查，发表意见如下： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事 我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，并 向公司了解了公司审计工作及审计机构聘任的相关情况，认为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验， 能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计工作要求。公司本次拟聘任会计师事务所的事项符合公司发 展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年12月21日 - 2023年12月25日 [2] - 活动地点为公司会议室及线上 [2] - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括南方基金、国泰基金等众多机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长张兵、证券事务代表徐雯、副总经理等 [2] PCB相关业务 - 公司针对PCB厂家提高电流密度的新需求，研发HDI高速填孔核心技术并推出PCB（HDI）不溶性阳极电镀产品 [2][3] - 该产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售，同类产品国内市场目前以日本JCU、美国乐思等国际企业为主 [3] 光刻胶市场情况 - 国内光刻胶主要集中在PCB光刻胶、TFT/LCD光刻胶等，高端产品需大量进口，国产光刻胶处于由中低端向中高端过渡阶段 [3] - 按曝光光源波长划分，光刻胶分为g线（436nm）、i线（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）和EUV（13.5nm）光刻胶 [3] - 当前我国g/i线光刻胶国产化率约为20%，KrF光刻胶整体国产化率不足2%，ArF光刻胶整体国产化率不足1% [3] - 2022年中国集成电路g/i线光刻胶市场规模总计9.14亿元，预计2025年增长至10.09亿元；2022年中国集成电路封装用g/i线光刻胶市场规模5.47亿元，预计2025年增长至5.95亿元 [3] - 2021年中国集成电路晶圆制造用PSPI市场规模7.12亿元，预计2025年增长至9.67亿元 [3]

公司基本信息 - 证券代码 688720，证券简称艾森股份，全名为江苏艾森半导体材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 12 月 19 日，地点在公司会议室，参与单位为易方达，接待人员有证券事务代表徐雯、副总经理等 [2] 产品销售模式 - 电镀液产品与配套试剂、光刻胶与配套试剂可搭配使用，但不存在“捆绑销售”，下游客户可按需组合或单独购买，公司倾向推荐组合销售方案 [2] - 公司在电镀、光刻两大半导体制造工艺环节具备整体解决方案能力，利于提升工艺稳定性和良率，降低品控难度 [2] 复配配方技术壁垒 - 公司产品配方体系复杂，最高需混合十余种不同组分，单一组分比例精确至 ppm 级，解决配方技术问题需成百上千次实验 [3] - 电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂产品种类繁多，公司量产产品超 400 种，不同产品配方差异大 [3] - 复配配方需适应具体应用需求更新，具备定制化特征，公司持续服务行业头部客户十余年，能跟随下游更新迭代，是国内少数具备相关整体解决方案的企业 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括银华基金、中欧基金等众多机构 [2] - 活动时间为2023年12月15日，地点是公司会议室及线上 [2] - 接待人员有副总经理、董事会秘书、财务总监陈小华和证券事务代表徐雯 [2] 公司产品销售与合作情况 - 铜蚀刻液产品主要客户包括盛合晶微，2022年度销售收入约232.88万元 [2][3] - 先进封装用g/i线负性光刻胶（bumping）在盛合晶微测试认证中 [3] 公司收入占比情况 - 2022年度，传统封装收入占比63.53%，先进封装收入占比20.62% [3] 公司光刻胶进展情况 - 先进封装用g/i线负性光刻胶应用于先进封装领域的电镀铜工艺，已在长电科技、华天科技实现批量供应 [3] - OLED阵列制造用正性光刻胶产品对标德国默克产品，通过了京东方的两膜层测试认证，处于小批量供应阶段，正在进行全膜层测试认证 [3] - 晶圆制造i线正性光刻胶在华虹宏力实现小批量供应 [3] 公司光刻胶研发方向 - 未来三年立足于先进封装、显示面板和PSPI三大领域，并适当向更高分辨率的KrF/ArF光刻胶延伸 [3] - 在先进封装领域，利用客户优势和行业经验，丰富产品线，完成适用于RDL、金凸块工艺的光刻胶研发 [3] - 在显示面板领域，推进OLED阵列制造用光刻胶全膜层应用的测试认证工作，丰富产品线，完成LTPS阵列制造用正性光刻胶的研发 [3] - 继续攻关集成电路、显示面板制造的关键材料PSPI，完成先进封装、晶圆制造所需的PSPI产品研发 [3]

一、对《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》的独立意 见 江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏艾森半导 体材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和 全体股东负责的原则，基于实事求是、独立客观的立场，对公司第三届董事会第 三次会议的相关事项发表如下独立意见： 二、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定 存款方式存放募集资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存 款、协定存款方式存放募集资金，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资 金安全的前提下进行的。董事会决策内容和审议程序符合《上市公司 ...