回购计划 - 预计回购金额2500万元至5000万元[2][3] - 回购期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 回购价格上限42元/股[2][3] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 实际回购情况 - 实际回购股数1832267股，占总股本0.44%[2][5] - 实际回购金额49993325.75元[2][5] - 实际回购价格区间24.22元/股至28.15元/股[2][5] 股份结构变化 - 回购前限售股227663764股，占比54.67%；无限售股188786236股，占比45.33%[7] - 回购后限售股232478413股，占比55.82%；无限售股183971587股，占比44.18%[7] 其他 - 若3年内未用完已回购股份，未使用部分将注销[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额2500万元 - 5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1,617,267股，占总股本0.388%[2] - 累计已回购金额44,759,583.56元[2] - 实际回购价格区间27.23元/股 - 28.15元/股[2] 其他 - 2024年3月8日审议通过第二次回购股份方案[3] - 2024年6月未实施股份回购[5] - 截至2024年6月30日累计回购符合规定[5]

人员变动 - 核心技术人员孙述学因个人原因离职，陈银被新增认定为核心技术人员[4][9] - 变动后核心技术人员总数量无变动[11] 影响说明 - 孙述学离职不影响公司技术研发、经营、竞争力和专利权完整性[2][13] 公司情况 - 公司有完备研发体系、优秀团队和人才储备，项目生产正常推进[11][12]

核心人员变动 - 原核心技术人员孙述学因个人原因离职[1] - 新增核心技术人员陈银，任子公司副总经理[6] - 变动后核心技术人员总数不变[8] 相关影响 - 孙述学参与专利属公司，签保密协议，未去竞品[3][5] - 公司研发和经营正常，离职无重大不利影响[7][8] - 保荐机构认为研发团队稳定，不影响核心技术[10] 研发策略 - 公司重视研发，完善体系和团队，引进人才[9]

利润分配方案 - 2024年5月14日股东大会通过利润分配方案[5] - 每股现金红利0.80元（含税），拟派总额329,480,280.80元（含税）[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）和发放日为2024/6/20[4] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[13][14][15] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话024 - 83782632[16]

股份回购 - 2023年9月15日同意用5000万 - 1亿超募资金回购股份，不超45元/股，期限不超12个月[1] - 截至2023年12月20日首次回购2982382股[2] - 2024年3月11日同意用2500万 - 5000万超募资金二次回购，不超42元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年5月29日二次回购1617267股，两次合计4599649股[4] 现金分红 - 2024年5月14日拟每10股派现金红利8元，合计派现329480280.8元[5] - 2024年5月29日收盘价27.12元/股，每股现金股利0.8元[6] 股本相关 - 公司总股本416450000股，实际参与分配股本数411850351股[7] 除权（息）价格 - 实际分派除权（息）参考价格26.32元/股[7] - 虚拟分派除权（息）参考价格26.3288元/股[7] - 虚拟分派对除权除息参考价格影响为0.0334%[7]

股份回购情况 - 截至2024年5月31日累计回购1,617,267股，占比0.388%[2][4][5] - 回购最高价28.15元/股，最低价27.23元/股，支付44,759,583.56元[2][5] 回购方案 - 2024年3月8日通过第二次回购方案，拟用2500 - 5000万元超募资金[3] - 回购价不超42元/股，期限不超12个月[3] 后续计划 - 2024年5月未实施回购，后续将择机回购并披露信息[4][7]

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,051,777 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,051,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.6028 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6028 | 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024- ...

中信证券股份有限公司 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 22 日、23 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； 关于辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督 ...