| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码" ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 2,805,543 股，占公司总股本 1,121,856,672 股的比例为 0.2501%，回购成交的最高价为 20.02 元/股，最低价为 16.50 元/股，支付的资金 总额为人民币 50,065,635.81 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 ...

公司基本信息 - 公司名称为珠海冠宇电池股份有限公司[11] - 公司注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号[12] 公司财务状况 - 公司主要会计数据显示本报告期营业收入为54.74亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.40亿人民币[14] - 公司2023年上半年基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长116.67%和300.00%[16] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅125.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅293.20%[15] 公司业务情况 - 公司主要从事消费类电池的研发、生产及销售，同时加快在动力及储能类电池领域的布局[20] - 公司消费类电池产品包括电芯及PACK，应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机等，具有充电速度快、能量密度高、使用寿命长等优点[21] - 公司所处行业为锂离子电池制造行业，我国锂离子电池产业保持高速增长，应用领域不断拓展[22] - 消费电子产业链受外部环境影响，市场竞争激烈，但随着稳增长措施实施，消费电子下游需求有望逐步恢复[23] - 动力类电池领域随着新能源汽车产业发展，动力电池市场具有较好的发展空间[23] - 储能类电池领域在“双碳”背景下政策持续利好，市场需求旺盛，储能行业将迎来巨大发展机遇[23] 公司技术研发 - 公司研发投入占营业收入的比例增加至8.84%，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均有显著提升[15] - 公司开发的高温电池技术适用于高温高SOC使用环境，使用寿命可达3年以上，已成功应用于笔记本电脑锂离子电池[25] - 公司开发的数码电池电解液技术可提升电池循环寿命30%以上（大于1000次），低温环境下放电容量保持率可提升50%以上，已广泛应用于公司消费类锂离子电池产品[26] - 公司战略性布局高能量密度锂离子电池技术开发，新一代高能量密度锂离子电池能量密度较上一代提升3.5%以上，循环寿命可达1000次以上，已通过客户认证测试[27] 公司风险提示 - 公司可能面临公司动力及储能类电池业务持续亏损的风险[3] - 公司主营业务收入增速放缓甚至下滑的风险[3] - 公司产品主要采购原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铜箔、铝塑膜、铝箔等，未来如原材料价格出现大幅波动，公司的经营业绩将受到不利影响[72] 公司治理及股东情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6]

珠海冠宇电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 珠海冠宇电池股份有限公司独立董事 赵焱、韩强、程志佳 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审阅公司《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》后，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《珠 海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的要求；报告内容真实、客观地反 映了公司募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案。 根据《珠海冠宇电池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司董事 会议事规则》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 有关文件资料后，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： ...

第二届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 11 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）至 8 月 29 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@cosmx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披 露公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，负责珠海冠宇上市后持续 督导工作，并出具本持续督导半年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | | | | 划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与珠海冠宇签订承销及保荐 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 协议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | 在持续督导期间的权利义务 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"本公司"）由主承销商招商证券股份有限公司通过向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开 发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币14.43元，募集资 金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元， 实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为子公司浙江冠 宇提供担保的金额预计不超过人民币 200,000.00 万元，截至本公告披露日，公司 已实际为浙江冠宇提供的担保余额为人民币 35,287.50 万元（不含本次担保）。 重要内容提示： 被担保人：浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 浙江冠宇电池有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | | | | | | | | 法定代表人 | 刘建明 | | | | | | | | | 成立日期 | 2021 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：htt ...